Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, Bitcoin-Spur in Höhe von 14,4 Milliarden US-Dollar – Einblick in Chen Zhis Krypto-Skandal

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Wichtige Enthüllungen oder sind es nur Spielereien?

Was genau wird Chen Zhi vorgeworfen? 🧐

US-Staatsanwälte haben eine äußerst empörende Geschichte erfunden: Sie behaupten, die berühmte Prince Holding Group habe unter der zweifelhaften Führung eines gewissen Chen Zhi die große Oper des „Schweineschlachtens“ mit Krypto-Betrügereien inszeniert. Ja, tatsächlich! Stellen Sie sich vor, wie Sie ahnungslose Seelen in die wunderschönen Landschaften Kambodschas locken, nur um sie dann in die labyrinthischen Tiefen des Internetbetrugs zu stürzen. Eine ziemliche Rhapsodie, finden Sie nicht? 🎭

Und wohin wurde das Geld verteilt? 💸

Die Fonds haben sich ihren Weg durch eine aufwändige Maskerade von über 100 Briefkastenfirmen und High-Tech-Krypto-Mining-Unternehmen getanzt und sich schließlich in Bitcoin verwandelt – ein wahrer Künstlerversuch, die schmutzige Geschichte ihrer Entstehung zu verschleiern.

In einer Handlungswende, die einen Thrillerautor neidisch machen würde, hat Singapur die Notbremse gezogen und eine unglaubliche Summe von 150 Millionen US-Dollar (oder ungefähr genau 106 Millionen US-Dollar) eingefroren, die an unseren Protagonisten Chen Zhi gebunden sind. Die Handlung verdichtet sich! 🌪️

Dieser gewagte Schritt ist nur ein Akt im laufenden internationalen Theater, das darauf abzielt, das aufzulösen, was als transnationale Betrugskabale gilt. Bravo, Behörden!

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Die Enforcement-Extravaganz oder wie der Vorhang fiel

Die Durchsetzungsoper wurde am 30. Oktober uraufgeführt, das große Finale meldete die Polizei Singapurs kurz darauf. Sie beleuchteten intensiv sechs Immobilien, Bankkonten, Luxusfahrzeuge und sogar eine Yacht – ja, eine Yacht! 🎉

Unter den Vorräten befanden sich auch hochwertige Alkoholflaschen, die alle mit dem charmanten Chen und seinem Gefolge in Verbindung standen, die sich derzeit außerhalb der warmen Umarmung Singapurs sonnten. Wie sind die Mächtigen gefallen!

Dieser Begeisterungssturm folgte darauf, dass US-amerikanische und britische Behörden Mitte Oktober im Duett strafrechtlicher Anklagen gegen Chen sangen, und beide haben es nun auf eine bemerkenswerte Summe von rund 14,4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin abgesehen, die mit diesem angeblichen Täuschungszirkus in Verbindung gebracht wird.

Chen, der Visionär, der die Prince Holding Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen hat, bezeichnete sie als ein Juwel der Investitionswunder in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Gastgewerbe. Aber leider! Die US-Staatsanwälte sind anderer Meinung und stellen die Gruppe stattdessen als weitläufiges Netz der Kriminalität dar. Kannst du es glauben? 🎪

Anscheinend behaupten sie, Arbeiter seien unter völlig falschen Vorwänden auf magische Weise nach Kambodscha gerufen worden, nur um dann gezwungen zu werden, an diesen berüchtigten „Schweineschlachtungen“ teilzunehmen, während sie in streng bewachten Lagern eingesperrt waren. Eine wirklich bezaubernde Folge!

Wer waren die Darsteller dieser Farce?

Rechtsdokumente enthüllen, dass Chens Netzwerk Erlöse über eine schillernde Vielfalt von über 100 Briefkastenfirmen, Kryptoplattformen und Mining-Betrieben gewaschen hat. Sie achteten darauf, diese Gelder in Bitcoin umzuwandeln – um ihre Herkunft vorsichtig zu verschleiern. Die stilvolle Art, es zu tun!

Von Mai 2021 bis August 2022 haben sie über Briefkastenfirmen in Brooklyn und Queens mindestens 18 Millionen US-Dollar von über 250 Opfern in den USA geschmuggelt. Nur ein beiläufiger Betrug, oder? 🥳

Diese Summe streift lediglich die Oberfläche des viel größeren Finanzflusses, der durch diese Operation fließt.

Im Oktober verhängte das OFAC des US-Finanzministeriums in einem Effizienzschub Sanktionen gegen 146 Personen und Unternehmen, die mit der Prince-Gruppe verbunden sind. 🎯

In der Zwischenzeit berichtete FinCEN, dass ein weiteres Juwel – die Huione Group aus Kambodscha – mehr als unglaubliche 4 Milliarden US-Dollar gewaschen hat. Sprechen Sie über das Punktehalten!

Oh, und vergessen wir nicht unsere britischen Freunde, die parallel Sanktionen gegen Chen und seine fröhliche Bande verhängt haben.

Blockchain-Possen, die die Schlagzeilen anführten

Unterdessen standen im digitalen Bereich die Blockchain-Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Fall im Mittelpunkt. 🚀

Nur einen Tag nach der Enthüllung der US-Anklage gegen Chen beschloss eine Wallet, die mit dem chinesischen Mining-Pool LuBian verbunden war – der zuvor mit unserem Star in Verbindung gebracht wurde –, nach drei Jahren des Dornröschenschlafs endlich aufzuwachen und 11.886 BTC (etwa 1,3 Milliarden US-Dollar) zu verschieben. Eine Renaissance, wenn es jemals eine gab!

Eine Woche später wurden weitere umwerfende 15.959 BTC (ungefähr 1,83 Milliarden US-Dollar) an vier verschiedene Adressen verteilt, was für Stirnrunzeln und Bedenken hinsichtlich einer Neupositionierung der Vermögenswerte kurz vor dem bevorstehenden Durchgreifen sorgte. 🌍

LuBian, einst ein leuchtender Stern im Jahr 2020, erlebte ein tragisches Schicksal – ein Verstoß, der über 90 % seines Ruhms, schätzungsweise 127.426 BTC, vernichtete, der jetzt etwa 14,5 Milliarden US-Dollar wert ist. Die Tragödie!

Dieser Mining-Pool verschwand Anfang 2021 auf mysteriöse Weise, und die Gelder blieben in der Schwebe, bis sie Mitte 2024 spektakulär wieder auftauchten. Was für eine Comeback-Geschichte! 🎉

Was liegt in dieser großen Saga vor uns?

Die Staatsanwälte behaupten nun, dass Chen Operationen wie LuBian und Warp Data in Laos genutzt hat, um „sauberes“ Bitcoin herbeizuzaubern. Ein ziemlicher Zaubertrick, nicht wahr?

Sie behaupten, dass das Netzwerk diesen Bitcoin absichtlich von seinen schändlichen Ursprüngen getrennt habe, um seine Abstammung geschickt zu verbergen. 🎭

Sollte das US-Justizministerium im Kampf um die Einziehung als Sieger hervorgehen, könnten die beschlagnahmten Bitcoins als eine der großartigsten Akquisitionen aller Zeiten in die Bundeskasse gelangen. Eine wahre Fundgrube!

Dieser theatralische Aufruhr fiel mit den Ergebnissen des ersten Jahres von T3 zusammen und unterstreicht sowohl den zunehmenden Einfallsreichtum kryptobezogener Fehlverhalten als auch die wachsende Rolle privater Unternehmen in diesem Katz-und-Maus-Spiel mit digitalen Schurken.

Während das digitale Unheil immer weiter zunimmt, wird die Spannung zwischen Sicherheit und dem Kern der Krypto zu einem heiklen Tanz, der gefährlich ins Wanken gerät. Können sie das Gleichgewicht aufrechterhalten, oder herrscht Chaos? Nur die Zeit wird diese Tragikomödie enthüllen! 😂

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2025-11-01 15:49