Cryptos schmutzige Wäsche 🚨

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Also, was ist der Tee? 🍵

  • Ein russischer Staatsangehöriger, Iurii Gugnin, angeblich 530 Millionen US -Dollar in Krypto über Tether (USDT) gewaschen und wurde erwischt. Er wird beschuldigt, seine Krypto -Firma eingesetzt zu haben, um schmutziges Geld durch US -Banken und Krypto -Börsen für russische Kunden zu bewegen, die an sanktionierte Banken gebunden sind.

  • Gugnin hat angeblich nicht die AML -Vorschriften umgesetzt und keine verdächtigen Aktivitätenberichte (SARs) eingereicht, wodurch das Gesetz über die Bankgeheimnis verstoßen und die Finanzinstitutionen irreführend 📝. Er suchte auch online nach Möglichkeiten, die Überwachung der Strafverfolgung zu erkennen, weil Paranoia eine echte Sache ist.

  • Gugnin steht vor 22 strafrechtlichen Zählungen, darunter Drahtbetrug, Bankbetrug und Geldwäsche, mit potenziellen Strafen von bis zu 30 Jahren pro Anklage 🚔. Er ist derzeit inhaftiert und wartet auf die Prüfung, weil das Flugenrisiko, duh ✈️.

  • In diesem Fall werden die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Kryptowährungen zur Ausweitung der Vorschriften und der US -Sanktionen hervorgehoben. Dies kann zu strengeren Vorschriften für Krypto -Börsen, Zahlungsabwickler und Geldsender führen, wobei die kräftigere Durchsetzung von AML- und Sanktionskonformitätsregeln 💪.

Das US -Justizministerium (DOJ) hat Iurii Gugnin, einen in New York lebenden russischen Staatsangehörigen, mit 22 kriminellen Zählungen in einem umfassenden Fall angeklagt, der die Herausforderungen der Regulierung der Kryptowährungsmärkte unterstreicht. Gugnin wird beschuldigt, über seine Kryptowährungsunternehmen, Evita Investments und Evita, mehr als 530 Millionen US -Dollar gewaschen zu haben und gleichzeitig Transaktionen für sanktionierte russische Unternehmen zu ermöglichen.

Laut dem DOJ schuf Gugnin eine Finanzpipeline mit dem Stablecoin -Tether -USDT (USDT), um sanktionierte russische Unternehmen zu unterstützen und US -Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen. Seine Handlungen betrafen angeblich die Täuschung von Banken, die Verfälschung von Compliance -Dokumenten und den Zugang zu sensiblen US -Technologien, wodurch der Missbrauch digitaler Vermögenswerte gegen illegale Finanzmittel hervorgehoben wurde.

Wer ist überhaupt Iurii Gugnin? 🤔

Iurii Gugnin ist ein 38-jähriger russischer Staatsbürger, der in New York lebt. Er gründete Evita Investments Inc. und Evita Pay Inc., zwei Kryptowährungsunternehmen, die jetzt mit einem Geldwäschemunternehmen in Höhe von 530 Millionen US -Dollar verbunden sind. Gugnin stellte Evita als legitimer Kryptowährungs -Zahlungsdienst vor, setzte ihn jedoch angeblich dazu bei, illegale Mittel für russische Kunden heimlich zu übertragen.

Als Präsident, Schatzmeister und Compliance-Beauftragter hatte Gugnin die vollständige Kontrolle über die Geschäftstätigkeit, die Finanzen und die Regulierungsberichterstattung dieser Unternehmen, die es ihm ermöglichten, Transaktionen zu verwalten, die Aktivitäten der Unternehmen falsch darzustellen und Anti-Geldwäsche (AML) -Regeln (AML) zu ignorieren. Die Behörden behaupten, dass die Systeme von Evita verwendet wurden, um sanktionierte russische Unternehmen zu helfen, US -Technologie und Channelfonds über Stablecoins wie USDT 🚀 zu erhalten.

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Wie hat Gugnin angeblich 530 Millionen US -Dollar mit USDT und US -Banken gewaschen? 🤯

Gugnin war durch seine Kryptowährungsunternehmen angeblich zwischen Juni 2023 und Januar 2025 an Geldwäscheaktivitäten beteiligt, wobei verschiedene irreführende Taktiken verwendet wurden. Gugnin wird beschuldigt, 530 Millionen US -Dollar durch das US -Finanzsystem zu bewegt und die illegalen Ursprünge der Mittel zu verbergen.

  • Umfang der Geldwäsche: Gugnin wurde über US-Banken und Kryptowährungsbörsen etwa 530 Millionen US-Dollar gewaschen, hauptsächlich mit USDT, einem an den US-Dollar gebundenen Stablecoin, der für seine schnellen günstig grenzüberschreitenden Transaktionen bekannt ist.

  • Beteiligung sanktionierter russischer Banken: Die Operation beinhaltete die Erfassung von Kryptowährung von ausländischen Kunden, viele mit sanktionierten russischen Banken, einschließlich Sberbank, VTB, SovcomBank und Tinkoff 🤥. Diese digitalen Fonds wurden über Kryptowährungsbrieftaschen geleitet, die von Evita kontrolliert und dann über US -Bankkonten in US -Dollar oder andere traditionelle Währungen umgewandelt wurden. 📈.

  • Verschleierungstaktik: Gugnin verwendete irreführende Methoden, um die illegale Natur dieser grenzüberschreitenden Transaktionen zu verbergen 🎭. Er änderte die Rechnungen digital, um die Namen und Adressen russischer Kunden zu entfernen, und stellte Banken und Kryptowährungsbörsen falsche Compliance -Dokumente zur Verfügung.

  • Nichteinhaltung der finanziellen Vorschriften: trotz der Behauptung der Einhaltung von Evita wurde angeblich ohne tatsächliche AML -Einhaltung betrieben und konnte keine verdächtigen Aktivitätsberichte (SARs) gemäß den US -Vorschriften 📊.

Was kommt als nächstes für Gugnin? 🤔

Gugnin sieht sich einer Anklage gegen 22 zahlreiche Bundesanträge wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Wäsche von 530 Millionen US-Dollar durch seine Kryptowährungsunternehmen 🚔 gegenüber. Er wurde wegen Drahtbetrugs, Bankbetrugs, Geldwäsche, Verschwörung zur Betrügerung der USA, der Verstöße gegen das IEPA und der Führung eines nicht lizenzierten Gelds über das Geschäft 📝 angeklagt.

Wenn Gugnin für schuldig befunden wird, könnte er für jede Bankbetrugsbeschuldigung von bis zu 30 Jahren und bis zu 20 Jahren wegen Drahtbetrugs und Sanktionen verstoßen 🚫. Gugnin wurde in New York verhaftet und angeklagt, und er ist derzeit festgenommen, während er auf den Prozess wartet, da die Behörden ihn als Flugenrisiko betrachten.

Was bedeutet das für Kryptovorschriften und Sanktionen? 🤔

Der Fall gegen Gugnin zeigt zunehmende Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen, insbesondere Stablecoins wie Tether, die verwendet werden, um die Vorschriften der Kryptowährung und die US -Sanktionen auszuweichen. Im Rahmen einer breiteren Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Kryptoaktivitäten zeigt die Anklage, wie sanktionierte Unternehmen, insbesondere diejenigen, die mit Russland verbunden sind, digitale Währungen verwenden, um Beschränkungen zu umgehen und globale Finanzsysteme zuzugreifen.

Obwohl Stablecoins transparente Transaktionsaufzeichnungen anbietet, machen sie ihre Geschwindigkeit und ihre weltweite Reichweite für Geldwäsche an. Der Fall von Gugnin kann zu strengeren Vorschriften für Krypto -Börsen, Zahlungsabwickler und Geldsender führen, wobei die Regeln für die Einhaltung von AMLs und die Einhaltung von Sanktionen 💪.

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2025-07-16 17:50