Tether-Skandal: Chinesische Behörden decken mutmaßliche USDT-Geldwäscheoperation im Wert von 2 Mrd. US-Dollar auf

Als Forscher mit Erfahrung in Finanzkriminalität und digitalen Währungen finde ich diesen Fall besonders faszinierend. Die Zerschlagung der Untergrundbankenbande, die an illegalen Transaktionen mit dem USDT-Stablecoin von Tether beteiligt war, ist ein bedeutender Fortschritt im laufenden Kampf gegen Finanzkriminalität.

Die chinesischen Behörden haben in ihrem Kampf gegen illegale Finanzgeschäfte erhebliche Fortschritte gemacht. Sie haben erfolgreich ein großes geheimes Bankensyndikat niedergeschlagen, dem vorgeworfen wird, illegale Transaktionen unter Verwendung des USDT-Stablecoins von Tether organisiert zu haben.

Es wird geschätzt, dass die Operation, die mehrere Provinzen betrifft, illegale USDT-Transaktionen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar für den US-Markt ermöglicht hat.

193 Verdächtige im Tether-Banking-Skandal festgenommen

Basierend auf aktuellen Nachrichtenartikeln aus lokalen Quellen entdeckte das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Chengdu eine große geheime Finanzoperation im Wert von etwa 13,8 Milliarden Yuan (rund 1,9 Milliarden US-Dollar).

Die landesweiten Ermittlungen in 26 Provinzen, Städten und autonomen Regionen führten zur Festnahme von 193 Verdächtigen. Die örtlichen Sicherheitsbehörden reichten insgesamt 58 Klagen gegen diese Personen ein. Darüber hinaus haben die Behörden entsprechende Gelder in Höhe von 149 Millionen Yuan beschlagnahmt und sichergestellt.

Im November 2022 deckte die Zweigstelle des Bezirks Longquanyi bei ihren Ermittlungen zweifelhafte Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Untergrundbanken auf. Diese Entdeckung deutete auf eine mögliche Beteiligung an illegalen Devisengeschäften hin.

Berichten zufolge hat das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Chengdu ein multidisziplinäres Team gebildet, das aus Abteilungen für wirtschaftliche Ermittlungen, Cybersicherheit, rechtliche und technische Ermittlungen besteht.

Am 1. Juni 2023 war ich Teil einer koordinierten Razzia gegen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Agenten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und der Abteilung für öffentliche Sicherheit führten unter anderem in Städten wie Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou und Jinhua Festnahmen durch. Wir haben zusammengearbeitet, um einen erfolgreichen Betrieb sicherzustellen.

Im Laufe meiner Ermittlungen gelang es mir, 25 Personen festzunehmen, darunter Lin, Weng und Chen. Bei den Festnahmen wurden nennenswerte Beweise, darunter Bankkarten und Zahlungsinstrumente, beschlagnahmt.

Illegales Programm im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar enthüllt

Die Untersuchung ergab, dass das Verbrechersyndikat, angeführt von Lin, Weng, Chen und anderen, seine illegalen Aktivitäten überwiegend in der Import- und Exportindustrie ausübte. Darüber hinaus wird behauptet, dass sie Tether (USDT) als Instrument genutzt haben, um geheime Dienste für Kunden anzubieten, die Geld ins Ausland überweisen möchten.

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lag im rechtswidrigen Bereich des internationalen Geldverkehrs, Zahlungsverkehrs und Zahlungsverkehrs. Es wird behauptet, dass diese Unternehmen maßgeblich dazu beigetragen haben, den Handel mit illegalen Substanzen und Kosmetika, den Erwerb ausländischer Vermögenswerte und betrügerische Steuererstattungsansprüche zu ermöglichen.

Basierend auf den Ergebnissen des Berichts wird behauptet, dass Tether durch die Nutzung eines Stablecoins möglicherweise die nationale Aufsicht bei der Devisenregulierung umgehen konnte. Diese Situation könnte möglicherweise erhebliche Bedrohungen für die Stabilität der Devisentransaktionen und der Finanzverwaltung darstellen.

Als Analyst habe ich herausgefunden, dass die Kriminellen Berichten zufolge USDT für ihre Transaktionen nutzten und Partnerschaften mit anderen Unternehmen eingingen, um Vergleiche durchzuführen. Ihre illegalen Aktivitäten umfassten eine Reihe von Straftaten wie finanzielle Unterschlagung, Verbrechen am Arbeitsplatz, Behinderung von Drogenmanagementverfahren, Schmuggel eingeschränkter Waren, Kreditkartenmissbrauch und Betrug bei der Erstattung von Exportsteuern.

Crack Down On Criminal Operations

Tether hat rasch gegen kriminelle Transaktionen im Zusammenhang mit seiner digitalen Währung vorgegangen, nachdem ihm Vorwürfe wegen Verbindungen zu illegalen Aktivitäten vorgeworfen wurden. Laut Paolo Ardoino, dem CEO, lehnt Tether einen solchen Missbrauch entschieden ab und wurde als die am wenigsten wünschenswerte Option für illegale Aktivitäten eingestuft.

Kürzlich hat Tether basierend auf Informationen des Kryptowährungsüberwachungs- und Compliance-Dienstes MistTrack proaktiv USDT im Wert von rund 5,2 Millionen US-Dollar eingefroren.

Zwölf Ethereum-Konten wurden von der Plattform wegen der Beteiligung an Phishing-Aktivitäten gemeldet, die Benutzer gefährden und möglicherweise die Sicherheit der Krypto-Community gefährden.

Als Forscher, der die Entwicklungen in der Kryptowährungsbranche untersucht, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Tether, der bekannte Emittent von Stablecoins, erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung seiner Sicherheitsmaßnahmen gemacht hat. In Zusammenarbeit mit Chainalysis, einer renommierten Krypto-Tracking- und Compliance-Plattform, haben wir ein einzigartiges Tool zur Überwachung von Sekundärmärkten entwickelt. Mit dieser innovativen Lösung können wir fragwürdige oder nicht autorisierte Transaktionen effektiv identifizieren und schnell beheben.

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2024-05-16 09:12