„Krypto-König“ Aiden Pleterski wird wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt

Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung in der Branche bin ich traurig und besorgt über die jüngste Nachricht, dass Aiden Pleterski und Colin Murphy wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt wurden. Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, dass nicht jeder im Krypto-Bereich gute Absichten hat und es für Investoren wichtig ist, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie in ein Projekt oder eine Person investieren.

Ich habe neue Informationen aufgedeckt, wonach Aiden Pleterski, der sich selbst als „Krypto-König“ und Social-Media-Persönlichkeit bezeichnet hat, mit einer Anklage wegen Betrugs über 5.000 CAD (3.666 US-Dollar) und Geldwäsche konfrontiert wird. Nach umfangreichen Ermittlungen wird auch Colin Murphy, sein Mitarbeiter, wegen Betrugs angeklagt. Die Ontario Securities Commission (OSC) und die Polizei haben diese Ankündigungen gemacht.

Am 14. Mai wurde Pleterski in Gewahrsam genommen und noch am selben Tag stellten seine Eltern eine Kaution in Höhe von 100.000 kanadischen Dollar für seine Freilassung. Im Gegensatz dazu wurde Colin Murphy beschuldigt, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um Investitionen gebeten und durch geschicktes Investieren erhebliche wöchentliche Gewinne erzielt zu haben. Seine Freilassung wurde unter der Bedingung gewährt, dass er zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht erscheinen würde.

Personen, die des Betrugs von mehr als 5.000 kanadischen Dollar für schuldig befunden werden, müssen mit einer Höchststrafe von 14 Jahren Haft rechnen. Auf einer Pressekonferenz am 16. Mai beschlossen der Durham Regional Police Service und die Ontario Securities Commission, finanzielle Einzelheiten zu ihren Anschuldigungen gegen diese Person nicht preiszugeben, und beriefen sich auf ein Veröffentlichungsverbot. Sie deuteten jedoch an, dass seine mutmaßlichen betrügerischen Praktiken möglicherweise bis Februar 2024 andauerten.

Im Juli 2022 leiteten die Behörden nach einer Flut von Beschwerden eine Untersuchung gegen Pleterski und AP Private Equity ein. Laut Peter Moreira, Polizeichef von Durham, der mit den Medien zu diesem Thema sprach, wurde die Untersuchung als Reaktion auf zahlreiche Vorwürfe eingeleitet.

„Diese Untersuchung war äußerst gründlich, mit mehr als 40 eingeholten Gerichtsbeschlüssen und einer sorgfältigen Analyse von Finanzdokumenten, die mehr als 18 Monate dauerte.“

Drei Monate zuvor reichte ein Investor eine Klage gegen Pleterski und seine Firma wegen Betrugs ein. Im August desselben Jahres wurden sowohl Pleterski als auch sein Unternehmen für bankrott erklärt. Der Insolvenzverwalter stellte später fest, dass Pleterski in diesem Zeitraum Investitionen in Höhe von 41,5 Mio. CAD angehäuft und nur 1,6 % davon für geschäftliche Zwecke verwendet hatte. Bemerkenswert ist, dass er sich Luxusgüter wie einen Lamborghini, zwei McLarens, zwei BMW-Automobile sowie die Anmietung eines Herrenhauses und Privatjets im Wert von 15,9 Millionen Kanadischen Dollar gönnte.

Trotz der Insolvenz und der Forderung des Treuhänders nach Inhaftierung beharrte Pleterski auf einem verschwenderischen Lebensstil. Er behauptete, er sei im Dezember 2022 von einem Investor und seinen Mitarbeitern entführt und brutal behandelt worden, was im Juli 2023 zu fünf Festnahmen von Verdächtigen in Toronto führte.

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2024-05-17 01:38