In einem bemerkenswerten Schritt beabsichtigen die Behörden von British Columbia in Kanada, eine Uneexplained Wealth Order (UWO) gegen Michael Patryn, einen der Mitbegründer von Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX), anzuwenden.
Ein neuer Gerichtsbeschluss namens UWO verlangt von den Menschen, die Herkunft ihres Vermögens offenzulegen. Der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit und Generalstaatsanwalt Mike Farnworth erklärte, dass die Einreichung dieser Anordnung die Entschlossenheit der Regierung zeige, kriminelle Aktivitäten und organisierte Kriminalität direkt anzugehen.
Das Streben der Regierung nach QuadrigaCX wird ausgeweitet
Gerald Cotten und Michael Patryn gründeten die Quadriga Coin Exchange in Kanada, die später aufgrund ihrer illegalen Operationen weltweite Aufmerksamkeit erregte und zu erheblichen finanziellen Schäden für viele Menschen führte, wie von der University of Waterloo in British Columbia untersucht.
Farnworth weist darauf hin, dass die Verbindung von QuadrigaCX mit einer bekannten Dokumentation über Kryptowährungsbetrug auf Netflix als Beispiel für den betrügerischen Charakter solcher Betrügereien dient. Die Behörden betonen, dass strenge Strafverfolgungsmaßnahmen, die kriminelle Unternehmen daran hindern, Gewinne zu erzielen, für die erfolgreiche Bekämpfung dieser Verbrechen von entscheidender Bedeutung sind.
Der Generalstaatsanwalt erwähnt auch, dass der Fall mehr Publizität erlangte, als er im Februar 2024 in einer Folge von „Law and Order: Toronto“ mit dem Titel „Der Schlüssel zum Schloss: Kriminelle Absicht“ dargestellt wurde.
Basierend auf der Erklärung von Farnworth könnte die Verabschiedung dieses Antrags zur Beschlagnahme mehrerer nennenswerter Besitztümer führen. Darunter sind 250.200 Dollar in bar, 45 Goldbarren, vier teure Uhren und wertvolle Schmuckstücke. Der Generalstaatsanwalt drückte es prägnanter aus:
Anstatt unrechtmäßig erworbene Gewinne zu beschlagnahmen und für kriminelle Aktivitäten zu verwenden, werden wir diese Gelder stattdessen in wichtige Opferdienste und Kriminalpräventionsprojekte leiten. Beispielsweise sind die kürzlich angekündigten Anti-Hass-Zuschüsse am 15. Februar 2024 ein Paradebeispiel für solche Initiativen.
Vorwürfe des persönlichen Vorteils aus Kundenvermögen
Der Bericht der Ontario Securities Commission aus dem Jahr 2020 führte zu keinen Anklagen gegen Patryn. Es wurde jedoch festgestellt, dass Gerald Cotten für alle betrügerischen Handlungen bei QuadrigaCX verantwortlich war. Dem Bericht zufolge hatte sich Patryn bis 2016 vom Unternehmen getrennt und die Gelder der meisten Kunden kamen nach seinem Ausscheiden hinzu.)
In der Zivilklage, die letztes Jahr vor einem Gericht in British Columbia gegen Patryn und Cotten eingereicht wurde, erklärte die Provinz, dass ihre Untersuchung Beweise dafür erbracht habe, dass die beiden Personen Kundengelder zu ihrem eigenen Vorteil missbraucht hätten. Der Fallbericht geht insbesondere auf Patryns Rolle beim Erwerb und der Verwaltung eines Schließfachs und seines Inhalts ein.
Im Einziehungsverfahren wird erwähnt, dass Lovie Horner, Patryns langjährige Partnerin, in den Jahren 2014 bis 2020 Einzahlungen auf ihr gemeinsames Bankkonto getätigt hat.
Im Jahr 2005 wurde Michael Patryn, früher bekannt als Omar Dhanani, vor US-Gerichten für schuldig befunden, weil er an einer Verschwörung zur Weitergabe von Ausweispapieren im Zusammenhang mit einer Internet-Geldwäscheoperation beteiligt war.
Im Dezember 2018 reisten Gerald Cotten und seine neue Braut Jennifer Robertson für eine Reise nach Indien. Leider verschlechterte sich während ihres Aufenthalts Cottens Zustand, der an Morbus Crohn leidet, und er erkrankte schwer.
Obwohl er medizinisch versorgt wurde, verschlechterte sich sein Zustand und er verstarb kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus. Ungefähr einen Monat nach Cottens Krankenhausaufenthalt gab QuadrigaCX eine Ankündigung bekannt, in der er seinen Tod durch eine Erklärung von Jennifer Robertson bestätigte.
Weiterlesen
- AITECH PROGNOSE. AITECH Kryptowährung
- BTC PROGNOSE. BTC Kryptowährung
- KSM PROGNOSE. KSM Kryptowährung
- WIF PROGNOSE. WIF Kryptowährung
- EUR AUD PROGNOSE
- BEL PROGNOSE. BEL Kryptowährung
- EUR ARS PROGNOSE
- ALPINE PROGNOSE. ALPINE Kryptowährung
- TIA PROGNOSE. TIA Kryptowährung
- PENDLE PROGNOSE. PENDLE Kryptowährung