Ehemaligen Cred-Führungskräften werden Überweisungsbetrug und Geldwäsche vorgeworfen

Als Forscher mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Untersuchung von Finanzbetrugsfällen halte ich die jüngsten Anklagen gegen drei ehemalige Führungskräfte von Cred wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche für zutiefst besorgniserregend. Das mutmaßliche Raubtier- und Täuschungsmanöver, wie es von den Behörden beschrieben wurde, hätte möglicherweise Anleger um Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar betrogen.

Als Forscher, der den Fall Cred untersucht, habe ich herausgefunden, dass drei ehemalige Führungskräfte dieses bankrotten Kryptowährungskreditgebers kürzlich wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Geldwäscheaktivitäten angeklagt wurden. Berichten zufolge ereigneten sich diese mutmaßlichen Straftaten, bevor das Unternehmen im November 2020 Insolvenz anmeldete.

Die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Distrikt von Kalifornien brachte am 3. Mai ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, betrügerische Akteure aus unseren Finanzmärkten auszurotten und durch diese Strafverfolgung ein sicheres Umfeld für Anleger zu gewährleisten.

Als Finanzanalyst kann ich mitteilen, dass Daniel Schatt, der zuvor die Position des CEO innehatte, und Joseph Podulka, der ehemalige CFO, derzeit wegen 13 Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Geldwäsche angeklagt werden. Darüber hinaus wird James Alexander, der ehemalige CCO, in diesem Fall in vier Fällen angeklagt.

„Mark Mosley, stellvertretender Spezialagent für Kriminalpolizei des IRS, wies auf einen listigen und irreführenden Betrug hin, der ahnungslose Opfer um Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar betrogen hat.“

Als Cred im November 2020 Insolvenz anmeldete, nutzten viele besorgte Benutzer die sozialen Medien, um sich nach der Ankündigung von CryptoMoon über die Sicherheit ihrer Gelder zu erkundigen.

Laut Staatsanwaltschaft wird den drei Führungskräften vorgeworfen, Kunden über die wahre Natur der Kreditvergabe- und Anlageverfahren von Cred getäuscht zu haben.

Berichten zufolge soll Cred sein Engagement auf „gesicherte oder versicherte Kreditvergabe“ beschränkt, seine Kryptowährungsbestände als „risikomindert“ beschrieben und sein Engagement für eine „unerschütterliche Anlagestrategie“ zum Schutz vor Marktschwankungen betont haben.

Stattdessen argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass es den Kreditaktivitäten von Cred sowohl an Sicherheiten als auch an Garantien mangelte.

Schatt und Podulka erschienen erstmals am 2. Mai vor Gericht und mussten am 8. Mai erneut erscheinen, um ihre Klagegründe vorzubringen. Ein Termin für Alexanders ersten Auftritt vor Gericht wurde noch nicht bekannt gegeben.

Während sich der ehemalige CEO des Krypto-Kreditgebers Alex Mashinsky auf seine Verurteilung im September 2024 vorbereitet, drohen ihm im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Unternehmens im Juli 2022 sieben Straftatenvorwürfe.

Als Forscher, der die jüngsten Entwicklungen in der Krypto-Kreditbranche untersucht, bin ich auf Genesis gestoßen, ein weiteres Unternehmen, das im Januar 2023 Insolvenz angemeldet hat. Um seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Gläubigern nachzukommen, hat Genesis einen bedeutenden Schritt unternommen und etwa 36 Millionen Aktien liquidiert des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) am 2. April. Diese Aktion brachte Bitcoin im Wert von rund 2,1 Milliarden US-Dollar ein.

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2024-05-04 03:57