Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 12 Millionen US-Dollar: Niederländische Behörden verhaften Verdächtigen des ZKasino Rug Pull

Als Forscher mit Erfahrung im Krypto-Bereich bin ich zutiefst besorgt über den jüngsten mutmaßlichen Rug-Pull-Vorfall im Zusammenhang mit ZKasino. Seit Wochen kursieren Vorwürfe, Investoren würden ihr Geld verlieren, und es ist entmutigend zu sehen, wie einige Projekte weiterhin ahnungslose Personen ausbeuten.

Vor etwa zwei Wochen gab es Vorwürfe über einen Rug-Pull-Vorfall auf dem Kryptowährungsmarkt. Der Fokus lag dieses Mal auf ZKasino, einer Glücksspielplattform und einem Blockchain-Casino. Zahlreiche Anleger zeigten sich besorgt und gaben an, dass sie ihre Investitionen verloren hätten.

Trotz der Anschuldigungen beharrte ZKasino darauf, X-Anzahl neuer Entwicklungen zu teilen, bevor es aus der Öffentlichkeit verschwand und den Anlegern ihr Geld blieb. Insbesondere wurde kürzlich ein Verdächtiger von den niederländischen Behörden festgenommen und bei der Festnahme wurden etwa 12 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

Mutmaßlicher Krypto-Betrüger verhaftet

Ein niederländischer Ermittlungsdienst, der Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), gab am Mittwoch bekannt, dass diese Woche eine 26-jährige Person im Zusammenhang mit dem Vorfall mit dem Teppichziehen im ZKasino in Gewahrsam genommen wurde.

Der Ankündigung zufolge leiteten die niederländischen Strafverfolgungsbehörden am 25. April eine Untersuchung des mutmaßlichen 33-Millionen-Dollar-Betrugs im Zusammenhang mit der Krypto-Glücksspielplattform ein. Auslöser der Untersuchung waren Hinweise aus der Krypto-Community im Internet und Informationen, die von den Geheimdiensteinheiten des FIOD gesammelt wurden.

Das Financial Crime Compliance-Team von Binance trug maßgeblich zu den vom FIOD geleiteten Ermittlungen bei und half bei der Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von mehreren Millionen Euro. Unterdessen erleichterte die Staatsanwaltschaft die Kommunikation zwischen dem Ermittlungsteam und den Mitgliedern des ZKasino-Teams.

Am 29. April wurde ein Mann, der wegen betrügerischer Aktivitäten, Unterschlagung und Geldwäsche verdächtigt wurde, von der FIOD festgenommen. Nach seinem Erscheinen vor einem Richter wurde die Dauer seiner Haft zum Zweck weiterer Ermittlungen auf zwei Wochen verlängert.

Im Verlauf der Ermittlungen führten Polizeibeamte eine Durchsuchung der Wohnung der verdächtigen Person durch und beschlagnahmten verschiedene Vermögenswerte im Wert von etwa 11,4 Millionen Euro (entspricht etwa 12,25 Millionen US-Dollar). Der Finanz- und Steuerinformationsdienst (FIOD) beschlagnahmte im Rahmen der Beschlagnahmung Immobilien, hochwertige Fahrzeuge und verschiedene Kryptowährungen.

Als Krypto-Investor behalte ich die neuesten Entwicklungen in der laufenden Untersuchung der niederländischen Behörden zum Kryptowährungsbetrug im Auge. Obwohl es bereits zu einigen Festnahmen kam, sind möglicherweise noch weitere Verdächtige auf freiem Fuß. Die uneingeschränkte Zusammenarbeit dieser Personen ist für die erfolgreiche Wiedererlangung und Rückgabe der gestohlenen Gelder an ihre rechtmäßigen Eigentümer von entscheidender Bedeutung.

ZKasino, ein Betrug von Anfang an?

Als Krypto-Investor, der die Entwicklungen in der Branche verfolgt, bin ich auf Gerüchte über ZKasino, eine Krypto-Glücksspielplattform, gestoßen. Die ersten Alarmglocken läuteten bereits im März, als ZigZag, eine dezentrale Börse, ZKasino öffentlich verschiedener Missetaten beschuldigte. Insbesondere behauptete ZigZag, dass ZKasino seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Entwicklern und Auftragnehmern, die eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Plattform spielten, nicht nachgekommen sei.

Als Krypto-Investor bin ich auf Behauptungen gestoßen, die Warnsignale auslösen. In diesem Fall behauptete ZigZag, dass die Fundraising-Zahlen und die angebliche Bewertung des Projekts bestenfalls fraglich seien. In dem Beitrag heißt es weiter, dass das zuvor angekündigte 40-Millionen-Dollar-Ökosystem eine Erfindung der Fantasie sei und es höchst unwahrscheinlich sei, dass ein solcher Betrag jemals in realer Währung umgesetzt werde.

Trotz der alarmierenden Warnungen blieb das Vertrauen der Benutzer in das Kryptoprojekt bis zum 20. April relativ stabil. Es gab jedoch Bedenken, als einige Benutzer verdächtige Aktivitäten und auffällige Änderungen auf der Website des Projekts meldeten.

Als Krypto-Investor, der die One Abschnitt. Zuvor hieß es, dass das überbrückte Ethereum an die Anleger zurückgegeben werde, sobald das Ethereum-Netzwerk und sein nativer Token ZKAS in Betrieb seien. Es scheint jedoch, dass dieser Teil des Textes ohne Vorankündigung entfernt wurde.

Wo ist unsere ETH?
– Noé G (@0xNoe), 20. April 2024

Es ist wichtig zu erwähnen, dass ZKasino den Anlegern den Eindruck vermittelte, ihre Investitionen innerhalb eines Monats zurückzubekommen. Das Team versprach einen unkomplizierten Prozess für die Auszahlung von überbrücktem Ethereum im Verhältnis 1:1. Allerdings stellten die Nutzer fest, dass ihre Gelder stattdessen in ZKAS mit einer Sperrfrist von fünfzehn Monaten gesperrt waren.

Es gab Bedenken, als die Brücke nach der Aktivierung der Kette nicht mehr erreichbar war, was das Team später mit der Begründung erklärte, dass sie „Wartungsarbeiten durchläuft und zusammen mit dieser Veröffentlichung überarbeitet werden soll“.

Der X-Account für das Projekt teilte weiterhin neue Entwicklungen mit, bis am 24. April bekannt wurde, dass die Brücke reaktiviert wurde. Diese Ankündigung erfolgte jedoch vor dem Hintergrund der Besorgnis der Nutzer über angeblich veruntreute Gelder. Der Beitrag schlug eine Lösung vor und forderte die Benutzer auf, ihre $ZKAS-Token von der ZKasino-Blockchain auf Ethereum zu übertragen.

Nach diesem letzten Beitrag und dem Versäumnis, auf das Problem einzugehen, kamen die Benutzer zu dem beunruhigenden Schluss, dass sie getäuscht worden waren. Die Untersuchung von FIOD ergab, dass die Zusagen von ZKasino unaufrichtig waren, da das Smart-Contract-Design darauf hinwies, dass die „Rückgabe kein echtes Versprechen“ war.

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2024-05-04 03:42