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Als Analyst glaube ich, dass das Vorgehen Nigerias gegen Binance und die Inhaftierung seiner Führungskräfte, darunter Tigran Gambaryan, einen gefährlichen Präzedenzfall für Regulierungsmaßnahmen gegen Krypto-Börsen weltweit darstellt. Der angebliche Machtmissbrauch und die Misshandlung von Binance-Führungskräften durch die nigerianischen Behörden, wie CEO Richard Teng ausführlich darlegt, ist besorgniserregend und unterstreicht die Notwendigkeit klarerer Vorschriften und Kommunikation zwischen Regulierungsbehörden und Krypto-Börsen.
Richard Teng, CEO von Binance, äußerte sich in seinen jüngsten Bemerkungen besorgt über den Machtmissbrauch und die harte Behandlung von Binance-Führungskräften durch die nigerianischen Behörden und erwähnte insbesondere die anhaltende Inhaftierung von Tigran Gambaryan.
Teng glaubt, dass es für die Geschäftswelt wichtig ist, die Konsequenzen des anhaltenden Streits zwischen der Kryptowährungsbörse und den nigerianischen Regulierungsbehörden zu verstehen.
Binance’s Point Of View
Als Analyst habe ich festgestellt, dass die Situation zwischen Binance und den nigerianischen Behörden nach der Verhaftung von Gambaryan und Nadeem Anjarwalla angespannter geworden ist. Am Dienstag äußerte ich meine eigene Besorgnis über das von Richard Teng mitgeteilte verstärkte Vorgehen Nigerias gegen unsere Plattform und ihre Spitzenmanager.
In einem Blogbeitrag auf Binance teilte der CEO die Binance-Seite der Geschichte bezüglich des Binance-Nigeria-Streits mit und präsentierte die Fakten, um ein faires und genaues Verständnis durch das globale Publikum zu gewährleisten.
Tigran Gambaryan, ein Freund und Kollege von mir, wird seit über zwei Monaten von den nigerianischen Behörden illegal in Gewahrsam gehalten. Wir setzen uns im Rahmen der Kampagne #BringTigranHome unermüdlich für seine Freilassung ein.
Zum ersten Mal öffentlich teile ich hier den vollständigen Kontext dieser Situation.
– Richard Teng (@_RichardTeng), 7. Mai 2024
Basierend auf der umfassenden Chronologie begann die Geschichte im Jahr 2022. Die Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) stellte neue Richtlinien vor, die im Land tätige Krypto-Handelsplattformen verpflichten, ihre Genehmigungen von der Kommission einzuholen und bestimmte Bedingungen einzuhalten.
Binance behauptet, dass sie mehrere Versuche unternommen hätten, Kontakt mit der Börse aufzunehmen, und gab praktische Ratschläge. Dennoch soll die nigerianische Aufsichtsbehörde ihre Anfragen ignoriert haben. Laut Teng wurde bislang keinem Virtual Asset Service Provider (VASP) eine Lizenz gemäß den neuen Vorschriften erteilt.
Anfang Januar 2024 führten Vertreter von Binance lang erwartete Gespräche mit der nigerianischen Financial Intelligence Unit (NFIU). Während dieses Treffens einigten sie sich darauf, ein Memorandum of Understanding (MoU) zu veröffentlichen, das die vorgeschlagenen Richtlinien für den Informationsaustausch zu Fragen der Geldwäschebekämpfung (AML) darlegt.
Die Vertreter der Börse hatten an anderen Sitzungen teilgenommen, darunter an einem Treffen mit Mitgliedern des House Committee on Financial Crimes (HCFC). Laut Tengs Bericht wurden Binance-Mitarbeiter, als sie diese Versammlung verließen, von unbekannten Personen angesprochen, die ihnen vorschlugen, eine Zahlung zu leisten, um die Anschuldigungen aufzuklären.
Als Krypto-Investor habe ich einige besorgniserregende Neuigkeiten bezüglich des Unternehmens, in das ich investiert habe, bemerkt. Der CEO hat Berichten zufolge behauptet, dass er nicht über die Einzelheiten der Anschuldigungen gegen sein Team informiert war, obwohl er wiederholt nach Informationen gefragt hatte.
Als Krypto-Investor bin ich auf Situationen gestoßen, in denen die Rechtsabteilung von Binance eine Aufforderung zu einer erheblichen Zahlung in Kryptowährungen innerhalb der nächsten 48 Stunden erhalten hat. Diese Bitte ging mit der Zusicherung einher, dass die anstehenden Probleme gelöst und beigelegt werden würden, sobald sie geklärt seien.
Als Vertreter von Binance habe ich beschlossen, der Zahlungsaufforderung nicht nachzukommen und stattdessen das Land verlassen. Wir betrachteten diese Zahlung als ungerechtfertigten Vergleichsvorschlag und machten durch unsere Rechtsberatung klar, dass wir nur unter bestimmten Bedingungen in Verhandlungen eintreten würden.
Zum jetzigen Zeitpunkt hat Nigeria die Bestechungsvorwürfe von Binance zurückgewiesen.
Basierend auf Bloombergs Bericht behauptet Richard Teng, CEO von Binance, dass die nigerianischen Behörden eine Kryptowährungszahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar verlangt hätten, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen Binance beizulegen. Die nigerianische Regierung hat diese Behauptungen jedoch zurückgewiesen und behauptet, dass von Binance keine Bestechungsgelder verlangt wurden.
– Wu Blockchain (@WuBlockchain), 8. Mai 2024
Stellt Nigerias hartes Vorgehen einen gefährlichen Präzedenzfall dar?
Im Februar schlugen die lokalen Berater der Börse vor, ein Treffen mit dem Leiter des Office of National Security Advisor (ONSA) zu vereinbaren. Dieses Treffen war für den 26. Februar geplant und die Sicherheit der Börsendelegierten war gewährleistet.
Trotz des freudigen Wiedersehens wurden Gambaryan und Anjarwalla unerwartet von nigerianischen Beamten festgenommen. Ihnen wurden schwere Vorwürfe vorgeworfen, darunter die persönliche Überwachung der schlechten Lage der Naira und der Wirtschaft insgesamt. Darüber hinaus wurden ihnen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche vorgeworfen.
In dem Beitrag würdigte der CEO die bedeutende Rolle, die Gambaryan im Laufe seiner Karriere bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität gespielt hat. Insbesondere wurde bekannt, dass dieser inzwischen inhaftierte Manager in den Jahren 2022 und 2023 mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet hat, um mithilfe ihres Financial Crime Compliance Teams Vermögenswerte im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Als Experte für Finanzkriminalität und Kapazitätsaufbau bei Binance reiste ich nach Nigeria, da ich mir der eskalierenden Risiken und Spannungen bewusst war. Allerdings habe ich mich nicht für Entscheidungs- oder Verhandlungskompetenz entschieden. Stattdessen bestand meine Aufgabe darin, mein Fachwissen in politische Diskussionen einzubringen. (Teng hat dies klargestellt.)
Dem Artikel zufolge verschlechterte sich die Lage von Tigran Gambaryan erheblich, nachdem es Anjarwalla Ende März gelang, aus der nigerianischen Haft zu fliehen. Während einer Gerichtsverhandlung am 25. April gab der EFCC-Staatsanwalt bekannt, dass „Binance, der erste Angeklagte, ein Online-Unternehmen ist. Unser einziger Rückgriff ist dieser Angeklagte, Tigran.“
Als Analyst würde ich Tengs Aussage wie folgt interpretieren: Die nigerianische Regierung beabsichtigt, einen unschuldigen Mitarbeiter festzunehmen und ihn in einer Hochrisikoeinrichtung einzusperren, mit dem vorrangigen Ziel, die Kontrolle über Binance auszuüben.
Letztlich hat die Entscheidung des Vorstandsvorsitzenden, Mitarbeiter auf mittlerer Ebene zu täuschen und sie unter falschen Vorwänden einzusperren, um sie festzunehmen, zu einem riskanten neuen Standard für Unternehmen auf der ganzen Welt gemacht.
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2024-05-09 06:12