BTC-e-Mitbegründer legt Schuldbekenntnis wegen 9-Milliarden-Dollar-Geldwäscheverschwörung ab

Als erfahrener Finanzanalyst halte ich Vinniks Schuldbekenntnis zu Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei den kriminellen Operationen von BTC-e für eine bedeutende Entwicklung im laufenden Kampf gegen Kryptokriminalität. Die Behauptungen des Justizministeriums, dass Vinnik Cyberkriminellen und etablierten Briefkastenfirmen Transaktionen im Wert von 9 Milliarden US-Dollar erleichtert habe, um die illegalen Aktivitäten der Börse zu unterstützen, sind alarmierend.

Alexander Vinnik, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BTC-e, hat seine Beteiligung an Geldwäscheverschwörungen gestanden, wie in einer öffentlichen Ankündigung des US-Justizministeriums (DOJ) am 3. Mai angegeben. Als einer der wichtigsten Betreiber von BTC-e von 2011 bis 2017 ermöglichte Vinnik, ein russischer Staatsbürger, illegale Transaktionen im Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar auf der Krypto-Handelsplattform.

Vinniks Rolle bei den „kriminellen“ Operationen von BTC-e – US-Justizministerium

Den Informationen des US-Justizministeriums zufolge war BTC-e vor seiner Schließung im Jahr 2017 eine bedeutende Kryptowährungsbörse, die von Kriminellen weltweit für Geldtransfers genutzt wurde. Das US-Justizsystem behauptete, dass diese Plattform Gelder aus verschiedenen illegalen Quellen wie Hackern, Betrügern, korrupten Regierungsbeamten und Drogenhändlern verwaltete.

Ich habe herausgefunden, dass ich als Betreiber von BTC-e nach Angaben des Justizministeriums (DOJ) mit kriminellen Elementen unter einer Decke steckte, was zu einem Verlust von über 121 Millionen US-Dollar führte. Das DOJ behauptete, dass BTC-e keine Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) umgesetzt habe und nicht beim US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als Geldtransferplattform registriert sei. Obwohl diese Plattform eine beträchtliche Anzahl amerikanischer Kunden hatte, entsprach sie nicht den erforderlichen Vorschriften.

US-Staatsanwälte wiesen darauf hin, dass die Krypto-Börse BTC-e mit zahlreichen nicht registrierten und regulierungsfreien Unternehmen zusammengearbeitet habe, um Gelder für über eine Million Nutzer abzuwickeln. Berichten zufolge spielte Vinnik eine Schlüsselrolle bei der Gründung dieser Firmen und trug erheblich zu den illegalen Aktivitäten der Börse bei.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco lobte nach Vinniks Schuldgeständnis das Justizministerium (DOJ) für seine unermüdliche Arbeit bei der Bekämpfung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.

Monaco sagte:

Der jüngste Erfolg des Justizministeriums bei der Durchsetzung eines Schuldbekenntnisses, der durch die Zusammenarbeit mit internationalen Verbündeten erreicht wurde, unterstreicht seine weltweiten Bemühungen, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Krypto zu unterdrücken. Dieses Ergebnis bestätigt das unerschütterliche Engagement des Ministeriums, alle verfügbaren Ressourcen einzusetzen, um Geldwäscheprogramme einzudämmen, Kryptowährungsmärkte zu regulieren und eine Entschädigung für betroffene Opfer sicherzustellen.

Was kommt als nächstes für Vinnik?

Vinnik wurde 2017 zunächst von griechischen Beamten auf der Grundlage eines US-Haftbefehls mit dem Vorwurf der Geldwäsche in Gewahrsam genommen. Im Jahr 2020 wurde der Mitbegründer von BTC-e zum Prozess nach Frankreich überstellt, wo er von den Vorwürfen im Zusammenhang mit Krypto-Ransomware freigesprochen, aber wegen Geldwäsche verurteilt wurde, was zu einer fünfjährigen Haftstrafe führte.

Nach einem zweijährigen Aufenthalt in einem französischen Gefängnis wurde Alexander Vinnik schließlich in die Vereinigten Staaten verlegt. Während seines Aufenthalts in Nordamerika bemühte er sich, einen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland zu ermöglichen.

Nachdem Vinnik, ein russischer Staatsbürger, seine Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm über die BTC-e-Börse gestanden hat, muss ihm nun ein Urteil nach den Regeln des US-Bundesbezirksgerichts und im Einklang mit der Verfassung und anderen relevanten Gesetzen drohen.

Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com

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2024-05-05 13:41