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Britisches Krypto-Beratungsunternehmen wurde geschlossen, nachdem Anlegergelder 5 Millionen Pfund verloren hatten

VonRay Dalio

Mai 14, 2024

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Als Forscher finde ich es unglaublich entmutigend, von der Schließung von Amey Finance Academy Ltd. zu erfahren, einem Krypto-Beratungsunternehmen, das Investoren getäuscht und in die Irre geführt hat, was zu Verlusten in Millionenhöhe führte. Die Geschichte ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Desmond Amey behauptet, ein Branchenexperte zu sein und Finanzberatung zu Kryptowährungen anzubieten.

Die Insolvenzbehörde des Vereinigten Königreichs hat ein Krypto-Beratungsunternehmen aufgrund von Missmanagement bei der Buchhaltung und der Veruntreuung von Anlegergeldern geschlossen. Das Unternehmen schien Investitionshilfe anzubieten, doch stattdessen drängte es Krypto-Unternehmungen, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Anleger führte.

Das Unternehmen „False Crypto Expert“ wurde geschlossen

Am Montag gab die britische Regierung in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Amey Finance Academy Ltd. entlarvt wurde, weil sie ein komplexes Netzwerk von Lügen geknüpft hatte. Vor dieser Enthüllung war Amey Finance als seriöses und florierendes unabhängiges Beratungsunternehmen bekannt, das ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbot.

Das Krypto-Beratungsunternehmen rühmte sich damit, eine erstklassige Bildungseinrichtung zu betreiben, die ihren Kunden wertvolle Investitionsberatung und fundiertes Wissen über Kryptowährungen bietet.

Ich habe die Situation analysiert und festgestellt, dass sich das Unternehmen dafür entschieden hat, unsere vorgeschlagenen Projekte zu fördern, anstatt sie wie geplant voranzutreiben, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Investoren führte. Am 30. April reichte die Insolvenzverwaltung des Vereinigten Königreichs beim High Court in London erfolgreich einen Antrag auf Liquidation ein.

Ich war Gründer und Alleininhaber der 2018 gegründeten Amey Finance Academy. Meine Aufgabe war es, finanzielle Beratung und Anleitung zu Kryptowährungen anzubieten. Als anerkannter Vermögensaufbauspezialist mit Sitz in London war ich stolz auf mein Fachwissen auf diesem Gebiet.

Der Direktor versicherte den Kunden, dass ihre Kryptowährungsinvestitionen sicher seien, doch spätere Berichte deuteten darauf hin, dass einige Anleger durch die Angebote des Unternehmens Verluste erlitten hatten.

Obwohl das Unternehmen Amey Finance Academy im Jahr 2022 behauptete, über gültige Lizenzen der Financial Conduct Authority (FCA) zu verfügen, stellte sich heraus, dass es tatsächlich Finanzdienstleistungen und Waren anbot, ohne bei der FCA registriert zu sein.

Als Krypto-Investor habe ich beunruhigende Nachrichten von Mark George, dem Chefermittler der Insolvenzbehörde, erhalten. Er behauptet, Amey habe Menschen manipulativ dazu ermutigt, in fragwürdige Kryptowährungsprogramme zu investieren, und sie über die damit verbundenen potenziellen Risiken getäuscht.

Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass Amey Finance auf Anfrage des Chefermittlers keine aktuellen Finanzunterlagen vorgelegt hatte. Folglich waren die Insolvenzbehörden nicht in der Lage, den Umfang der Geschäftsbeziehungen von Amey Finance vollständig zu verstehen.

Obwohl die Agentur keine klaren Informationen liefern konnte, schätzte sie, dass in den Jahren 2019 bis 2022 über 5 Millionen Pfund über das Bankensystem des Unternehmens gelaufen sind.

Die unzureichende Bereitstellung von Finanzunterlagen und die mangelnde Offenheit des Unternehmens haben den Insolvenzdienst daran gehindert, ein vollständiges Bild der Geschäftstätigkeit, des Eigentums, der Schulden und der Verfügung über die 5 Millionen Pfund zu ermitteln, die im Laufe des Jahres über das Bankkonto des Unternehmens überwiesen wurden Zeitraum von Oktober 2019 bis März 2022.

„Trust Me Bro“-Direktor fördert Programme

Aufgrund der Ankündigung machte Amey seinen Kunden falsche Angaben zu den Investitionsaussichten. Er versprach, dass ihre Mittel niemals unter die 90-Prozent-Marke fallen würden, bevor sie vollständig aufgebraucht seien.

Die Untersuchung ergab, dass Amey Finance von anderen Unternehmen verwaltete Krypto-Initiativen unterstützte. Insbesondere unterstützten sie Firmen wie HyperFund, die weltweit Investitionen in Höhe von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar anhäuften.

Anfang 2024 wurden die Gründer von HyperFund von Aufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich und in Neuseeland mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Infolgedessen warnten diese Behörden ihre Bürger öffentlich vor dem Umgang mit dem Unternehmen. Anschließend leitete die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eine Untersuchung der Aktivitäten von HyperFund ein, die im Januar 2024 zur Erhebung einer Betrugsklage gegen den Gründer von HyperFund führte.

Als Forscher, der die Feinheiten der finanziellen Beziehungen zwischen Amey Finance und HyperFund untersucht, bin ich auf ein verwirrendes Problem gestoßen: Die widersprüchlichen Aussagen des Direktors haben mich daran gehindert, ihren wahren Zusammenhang klar darzustellen. Laut Amey ermöglichte er jedoch lediglich den Kauf von Kryptowährungen für Privatpersonen über das Konto seiner Firma, indem er eine separate Einheit namens Bleuguava nutzte.

Als Forscher, der eine Untersuchung durchführte, stieß ich auf Kommunikationen zwischen dem Direktor und seinen Kunden. In diesen Nachrichten drückte Amey sein Vertrauen in die Krypto-Investitionen aus und erklärte, sie seien „zu 100 Prozent sicher“. Darüber hinaus forderte Amey ihre Investoren auf, ihnen zu vertrauen, indem sie umgangssprachliche Ausdrücke wie „Vertrau mir, Bruder“ verwendete.

Nachfolgende Untersuchungen ergaben, dass die E-Mail-Signatur des Direktors darauf hindeutete, dass er die Position des Geschäftsführers bei Amey Commercial Finance Ltd innehatte, einem Unternehmen, das 2017 liquidiert worden war. Im Jahr 2023 wurde er gezwungen, die von ihm weiterhin behauptete Londoner Büroadresse zu verlassen pflegte die Verbundenheit mit.

Wenn ich als Krypto-Investor auf die Situation zurückblicke, kann ich nicht anders, als mich von Ameys kompliziertem Netz aus Unwahrheiten getäuscht zu fühlen. Die finanziellen Verluste, die wir durch seine Täuschung erlitten haben, beliefen sich auf Millionen. Bedauerlicherweise musste sein Unternehmen seine Pforten schließen und befindet sich nun in der Liquidation.

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2024-05-15 06:12