Nachdem ein Sturm von Problemen in den Vereinigten Staaten, in denen Vorwürfe der Geldwäsche dazu führten, den ehemaligen CEO Changpeng Zhao (CZ) dazu veranlassten, seinen Rücktritt zu erhalten, findet sich das Kryptowährungs-Gigant Binance wieder im Fadenkreuz im Sonnenland von Australien. 🦘
Binances AML- und CTF -Kontrollen unter Beschuss
Das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), die Financial Intelligence Agency des Landes, hat festgelegt, dass die lokale Zweigstelle von Binance einen externen Wirtschaftsprüfer aufgrund „schwerwiegender Bedenken“ seiner Anti-Geldwäsche (AML) und der Kontrollen zur Terrorismusfinanzierung (CTF) einbeziehen muss. Man kann fast die Echos von „um Güte ‚willen, Mann!“ Aus den Korridoren des Austratik. 📊
Die Disquiet von Austrac entstand nach einer kürzlich unabhängigen Überprüfung der Geschäftstätigkeit von Binance Australia, die die Agentur als „in Bezug auf Größe, Geschäftsangebote und Risiken im Verhältnis zu Umfang begrenzt“ feststellte. Es ist, als ob sie eine kleine Operation erwartet hätten, sich jedoch mit einem Krypto-Koloss gegenüberstanden. 😅
Die Agentur wies auf mehrere mutmaßliche Probleme hin, darunter hohe Mitarbeiterumsätze, unzureichende lokale Ressourcen und unzureichende Aufsicht der Geschäftsleitung. Es reicht aus, um sich zu wundern, ob Binance ein enges Schiff oder eine lose Kanone betrieben hat. 🚢
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In einer Erklärung unterstrich Austrac die Notwendigkeit robuster Systeme, die den lokalen regulatorischen Anforderungen entsprechen, insbesondere angesichts der globalen Reichweite der Börse. Brendan Thomas, Geschäftsführer von Austrac, betonte die Bedeutung einer effektiven Kundenidentifizierung, Due-Diligence und Transaktionsüberwachung in einer Umgebung mit hohem Risiko. Thomas bemerkte:
Dies ist ein globales Unternehmen, das in einem Hochrisiko-Umfeld ranghaltig ist. Wir erwarten eine robuste Kundenidentifizierung, Due -Diligence und eine effektive Transaktionsüberwachung. Es geht nicht nur um das Geld. Es geht um das Prinzip der Sache! 🤔
Globale regulatorische Herausforderungen
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Trotz der jüngsten Prüfung des australischen Transaktionsberichts und des Analysezentrums erreichte Binances native Token BNB am Freitag ein Allzeithoch von 882 US-Dollar. Die Kryptowährung ist im vergangenen Monat konsequent gestiegen, selbst als der breitere Markt zu kämpfen hatte. Es ist ein bisschen wie ein Lichtblick in einem düsteren Tag, nicht wahr? ☀️
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2025-08-23 08:13