Indiens Krypto -Rätsel: Binance, Wazirx unter dem Mikroskop 🕵️‍eute 💰

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) hat eine merkwürdige Reise begangen, ähnlich wie ein Detektiv in einem schlecht geschriebenen Roman, um den globalen Kryptowährungsaustausch Binance und den Indian Exchange Wazirx zu untersuchen. Der Fokus? Potenzielle Lücken in grenzüberschreitenden digitalen Asset-Transfers, als wäre das Internet noch kein Labyrinth aus Schatten und Flüsterteilen.

Die Untersuchung, die von der allgegenwärtigen Angst vor dem Unbekannten angeheizt wird, dreht sich um nicht regulierte Brieftaschentransaktionen, die mit Konten aus Pakistan verbunden sind. Die Behörden, die in Tabellenkalkulationen und ihren Augen auf Computerbildschirme vergraben sind, sorgen sich über Aktivitäten in der Nähe sensibler Bereiche wie Jammu und Kaschmir, bei denen solche Überweisungen möglicherweise für illegale Finanzmittel oder Geldwäsche verwendet werden. Es reicht aus, um sich zu fragen, ob wir alle nur Bauern in einem größeren, finsteren Spiel sind.

Obwohl keine direkte kriminelle Verbindung-doch-entdeckt wurde, hat der Mangel an Transparenz in Krypto-Brieftaschen die FIU-Ind und die Enforcement Directorate (ED) dazu gebracht, die Blockchain-Aktivitäten wachsam im Auge zu behalten. Die Untersuchung begann aufgrund ungewöhnlicher Kryptowährungstransaktionen, insbesondere von Wallet-to-Wallet-Transfers, die in einem Kohlekeller ebenso schwer fassbar sind wie eine Katze.

Diese Transfers, die häufig über private Adressen durchgeführt werden, die nicht mit regulierten Börsen verbunden sind, sind schwer zu verfolgen und folgen nicht den Standardberichtsregeln. Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von Terrorismus und separatistischen Aktivitäten in der indischen Region Kaschmirs haben der Untersuchung einen dringenderen Ton gegeben. Es ist fast so, als ob die Behörden einen Geist jagen, aber einen Geist mit einer sehr realen und gefährlichen Agenda.

wusstest du? 2019 starb Gerald Cotten, CEO von Quadrigacx Crypto Exchange, in Indien und sperrte den Zugang zu Kundenfonds in Höhe von 190 Millionen US -Dollar. Die Ermittler enthüllten später, dass Cotten Quadriga als Betrug im Ponzi-Stil geführt hatte und Kundengelder für persönliche Handel und Luxusausgaben verwendet hatte, nachdem sie behaupteten, sie seien sicher in kalten Geldbörsen aufbewahrt worden. Es ist eine Geschichte, die selbst die zynischsten innehalten und sich über die Tiefen der menschlichen Gier wundern würde.

Binance und Wazirx stehen vor einer erhöhten regulatorischen Prüfung, da Indien den Kryptowährungsaustausch festhält, ähnlich wie ein Elternteil, der sich schließlich entscheidet, den Inhalt des Zimmers ihres Teenagers zu überprüfen. Bedenken hinsichtlich der potenziellen Geldwäsche und der Finanzierung illegaler Aktivitäten durch grenzüberschreitende digitale Vermögenstransfers haben diese Börsen unter das Mikroskop gebracht.

Binance, der weltweit größte Krypto -Austausch, kehrte nach Lösung von Compliance -Problemen auf den indischen Markt zurück. Im Juni 2024 zahlte es eine Geldstrafe von etwa 18,9 crores (im Wert von 189 Millionen US-Dollar am 21. Juli 2024) für Verstöße gegen frühere Verstöße und hat im August 2024 bei der FIU-IND registriert. Die ED hat jedoch einige Bankkonten von Binance von Binance als Teil einer laufenden Untersuchung zu grenzüberschreitenden Transaktionen in Verbindung gebracht. Es ist ein bisschen, als würde man mit der Hand im Keksglas erwischt, nur die Kekse sind Millionen wert.

Wazirx, einst stolzes Mitglied der Familie Binance, wurde in Indien weitgehend für grenzüberschreitende Überweisungen eingesetzt. Der Austausch wurde jedoch im Juli 2024 von der Lazarus -Gruppe gehackt, die rund 235 Millionen US -Dollar stahl, wodurch Schwachstellen in seiner Sicherheit hervorgehoben und Ihre Kunden (KYC) kennen. Eine 72-seitige eidesstattliche Erklärung, die bei einem Gericht in Singapur eingereicht wurde, hat indirekt TRX (Tron) -Token-Transfers, die angeblich mit der ISIS-Finanzierung verbunden sind, eingereicht. Es ist eine Handlung, die eines Pulp -Fiction -Romans würdig ist.

Beide Börsen standen im Rampenlicht, da die indischen Behörden daran arbeiten, dass die Aktivitäten der Kryptowährung nicht die finanzielle Integrität oder die nationale Sicherheit bedrohen. Es ist ein zarter Tanz, der sowohl Anmut als auch eine feste Hand erfordert.

Indien und Pakistan haben unterschiedliche und dennoch zunehmend strukturierte Wege zur Krypto -Regulierung geführt, ähnlich wie zwei Reisende auf einer Roadtrip, die sich entscheiden, sich aufzuteilen und unterschiedliche Routen zum selben Ziel zu bringen. Indien hat einen vorsichtigen Ansatz verfolgt, der sich auf Steuern und Anti-Geldwäsche (AML) innerhalb eines Rahmens konzentriert, der Crypto nicht als gesetzliches Angebot anerkennt. Pakistan hingegen hat sich zur Legalisierung des Kryptohandels und zur Einrichtung einer Regulierungsbehörde zur Anleihe ausländischer Investitionen und Modernisierung seines Finanzsystems beantragt.

Im März 2025 gründete Pakistan den Pakistan Crypto Council, wobei Bilal bin Saqib zum Ratsvorsitzenden ernannt wurde, während Binance-Mitbegründerin Changpeng Zhao als strategischer Berater fungieren wird. Es ist ein Schritt, der darauf hindeutet, dass Pakistan bereit ist, die Zukunft zu akzeptieren, auch wenn dies bedeutet, mit dem Teufel zu tanzen.

Am 8. Juli 2025 stellte Pakistan die Verordnung über die virtuelle Vermögenswerte ein und schuf die pakistanische Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA), um Lizenzierung und Überwachung zu bewältigen. Die PVARA wird als autonome Regulierungsbehörde fungieren, die für die Lizenzierung, Überwachung und Überwachung von Anbietern virtueller Vermögensdienste verantwortlich ist. Darüber hinaus wird PVARA sicherstellen, dass internationale Standards eingehalten werden, insbesondere die von der Financial Action Task Force (FATF) beschriebene. Es ist ein mutiger Schritt, der die Finanzlandschaft der Region neu gestalten könnte.

Nachdem Indien Banken im Jahr 2018 von der Unterstützung von Kryptowährung verboten hatte, hob der Oberste Gerichtshof das Verbot im Jahr 2020 an. Seit März 2023 muss sich die Krypto-Börsen in Indien bei der FIU-Ind registrieren lassen, die AML-Regeln befolgen, vollständige KYC-Schecks durchführen, Aufzeichnungen verwalten und verdächtige Aktivitäten melden. Kryptowährungsgewinne werden mit einer von Quelle (TDS) abgeholten Steuerung von 1% von 30% besteuert, und das Budget von 2025 führte strengere Steuervertreter vor. Obwohl ein umfassendes Krypto-Gesetz noch anhängig ist, stimmt Indien an den globalen Standards wie dem COD-Rahmen für Krypto-Asset-Bericht (CARF) aus, um Transparenz und Aufsicht zu verbessern. Es ist ein langsamer, aber stetiger Marsch zu einer regulierteren Zukunft.

Wussten Sie, dass THODEX im April 2021 im April 2021 den Handel und die Abhebungen abrupt gestoppt hat. CEO Faruk Fatih Özer floh mit einer Festplatte mit 2 Milliarden US -Dollar an Krypto nach Albanien. Später erhielt er eine erstaunliche Haftstrafe von 11.196 Jahren wegen Betrugs und anderen Verbrechen. Es ist eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass in der Welt des Kryptos manchmal das einzige, was unvorhersehbarer ist als der Markt, die Menschen dahinter sind.

grenzüberschreitende Kryptowährungstransfers zwischen Indien und Pakistan bilden aufgrund unterschiedlicher Vorschriften, geopolitischen Spannungen und des Mangels an Transparenz in Krypto-Geldbörsen signifikante Risiken. Diese Faktoren machen Bedenken hinsichtlich illegaler Finanzierungen und finanzieller Instabilität, ähnlich wie ein Sturmbrauen am Horizont.

• regulatorische Unterschiede: variierende regulatorische Ansätze erzeugen Lücken, die für illegale Transaktionen ausgenutzt werden können. Indiens Einführung des Global Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) spiegelt die Bemühungen zur Verbesserung der Steuereinhaltung und zur finanziellen Aufsicht wider. Es ist ein bisschen, als würde man versuchen, Fische mit einem Netz voller Löcher zu fangen, aber jede kleine Verbesserung hilft.
• Anonymitätsrisiken: Experten warnen davor, dass nicht regulierte private Geldbörsen für die Finanzierung von Terrorismus verwendet werden können. Die Aufsichtsbehörden benötigen nun verdächtige Transaktionsberichte für Krypto -Mixer, Datenschutzwerkzeuge und Stablecoins, obwohl einige argumentieren, dass eine übermäßige Regulierung die Innovation behindern könnte. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, das sowohl Wachsamkeit als auch die Bereitschaft erfordert, sich anzupassen.
• Indien-Pakistan-Spannungen: laufende Gerichtsbarkeitsstreitigkeiten erhöhen die Prüfung der Krypto-Transaktionen, insbesondere in Jammu und Kaschmir, wo die Befürchtungen der Terrorismusfinanzierung hoch sind. Die staatliche Untersuchungsagentur von Jammu und Kaschmir (SIA) führte koordinierte Raids in Jammu, Doda und Kupwara durch und zielte auf ein mutmaßliches Netzwerk an, das die Kryptowährung unter Verwendung der grenzüberschreitenden Militanz- und Radikalisierungsbemühungen ansprach. Es ist eine Erinnerung daran, dass in der Welt der Krypto Grenzen unsichtbar sein können, aber die Folgen des Überschreitens sind sehr real.
• steigende Cyberkriminierung: grenzüberschreitende Cyber-Betrugsbetrugs mit Kryptowährungen, Maultierkonten und Telegrammbasis-Bots wurden berichtet, was zu einer verbesserten Wachsamkeit über Krypto-Transaktionen führte. Die Financial Action Task Force (FATF) warnte, dass Terroristen E-Commerce-Plattformen, Messaging-Apps und Kryptowährungen zunehmend ausnutzen, um extremistische Aktivitäten zu finanzieren, und unter Berufung auf Terroranschläge in Pulwama (2019) und Gorakhnath Temple (2022). Es ist eine dunkle Seite des digitalen Zeitalters, die ständige Wachsamkeit und Zusammenarbeit erfordert.

Wussten Sie, dass bis 2021 Pulls, als Austauschgründer plötzlich mit Investorenfonds abbrachen, um 37% aller Krypto-Scam-Umsätze aus machten (gegenüber nur 1% im Vorjahr). Thodex hat diese Kategorie im gleichen Zeitraum an der Spitze gebracht. Es ist eine Erinnerung daran, dass Vertrauen in der Welt der Krypto eine seltene Ware ist und Vorsicht immer klug ist.

Wenn Regierungen auf der ganzen Welt Kryptovorschriften verschärfen, passieren Indien und Pakistan sich an eine neue Ära der Transparenz und Rechenschaftspflicht in den Ökosystemen für digitale Finanzen. Es ist ein globaler Trend, der ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen Innovation und finanzieller Integrität widerspiegelt.

Indiens Untersuchung in Binance und Wazirx spiegelt breitere Initiativen wider. Das US-Justizministerium störte drei krypto-fähige Terroristenfinanzierungsoperationen, an denen Gruppen wie Hamas, Al-Qassam-Brigaden, Al-Qaida und ISIS beteiligt waren und erhebliche Mengen digitaler Währung beschlagnahmen. Es ist eine Erinnerung daran, dass der Kampf gegen Finanzkriminalität eine globale Anstrengung ist, die Zusammenarbeit und Entschlossenheit erfordert.

Andererseits hat der US-Kongress das Genie, die Anti-CBDC und die Klarheit vorangetrieben, um die regulatorische Klarheit zu gewährleisten. Die AMLA der EU erkennt auch die Möglichkeit an, Krypto für Geldwäsche zu verwenden, und erzwingt regionale Lizenzmaßnahmen. Es ist ein komplexes Web, das sowohl Regulierung als auch Innovation erfordert, um effektiv zu navigieren.

Die Bemühungen, die Agenturen in Indien zu untersuchen, spiegeln einen globalen Trend wider. Die Staaten versuchen, Innovationen mit finanzieller Integrität auszugleichen und illegale Geldströme zu entgegenzuwirken, um illegale und anti-nationale Aktivitäten einzudämmen. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, aber eine für die Zukunft der digitalen Finanzen von entscheidender Bedeutung. Schließlich ist in der Welt der Krypto die Grenze zwischen Fortschritt und Gefahr oft so dünn wie ein Faden.