Kurs prognose von kryptowährungen

krypto-Nachrichten

Wie Binance eine Schlüsselrolle bei der Festnahme des ZKasino-Betrugsverdächtigen spielte

VonRay Dalio

Mai 7, 2024

Genug von deutscher Politik? 🌍😤 Dann bist du hier richtig! Die heißesten Krypto-News mit einer Prise Spaß und Sarkasmus. 🚀😎

👉Klick "Beitreten" und sei dabei!

Als Krypto-Investor mit mehrjähriger Erfahrung in diesem Bereich bin ich immer auf der Suche nach Entwicklungen, die sich möglicherweise auf meine Investitionen auswirken könnten. Die kürzliche Festnahme des Zkasino-Betrugsverdächtigen durch die niederländischen Behörden mit Hilfe des Ermittlungsteams von Binance ist eine willkommene Entwicklung im laufenden Kampf gegen Kryptowährungsbetrug.

Als Mitglied des On-Chain Investigations-Teams von Binance hatte ich das Privileg, maßgeblich zu der jüngsten Strafverfolgungsmaßnahme beizutragen, die zur Verhaftung der Personen führte, die hinter dem Zkasino-Betrug standen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der Blockchain-Analyse konnten wir entscheidende Informationen und Erkenntnisse liefern, die die erfolgreiche Festnahme dieser Kriminellen erleichterten.

Das FCC– und Investigations-Team von Binance sah sich nach öffentlichem Aufruhr über deren mutmaßliche betrügerische Aktivitäten dazu veranlasst, eine verdächtige Glücksspielplattform zu untersuchen.

Als Forscher im Binance Investigations Team kann ich mitteilen, dass wir einen vielschichtigen Ansatz verfolgt haben, um den schwer fassbaren Angreifer aufzuspüren. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der On-Chain-Analyse mit Open-Source-Geheimdienstdaten (OSINT) konnten wir wichtige Informationen aufdecken und letztendlich den Täter identifizieren.

„Wir haben in einer Art Verhaltensnetzwerkstudie alle Smart Contracts für ZKasino untersucht, um herauszufinden, wer hinter dem Vertrag steckt, aber auch, wer die Unterzeichner dieser Adressen waren.“

Nachdem Binance die für die Smart-Contract-Verstöße verantwortliche Person ermittelt hatte, informierte Binance die zuständigen Strafverfolgungsbehörden über die Identität des Kontoinhabers, der an der betrügerischen Aktivität beteiligt war.

Der Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) nahm am 29. April einen 26-jährigen Verdächtigen fest. Bei der Razzia beschlagnahmte FIOD Vermögenswerte im Wert von über 11,4 Millionen Euro (12,2 Millionen US-Dollar), darunter Krypto, Immobilien und Luxusautos, wie FIOD am 3. Mai berichtete.

Bei der ersten Festnahme im Zusammenhang mit dem ZKasino-Betrug enthüllten die niederländischen Behörden, dass über 33 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten von Anlegern betrogen wurden. Im Gegensatz zu ihrem ursprünglichen Versprechen, die Investitionen innerhalb eines Monats zurückzuerstatten, nutzte die Plattform angeblich einen betrügerischen Smart Contract, um eine Rückerstattung der Gelder zu vermeiden.

Der Haftbefehl der Strafverfolgungsbehörden ermöglichte es Binance, beträchtliche Kryptowährungsgelder einzufrieren, die auf Millionen von Dollar geschätzt wurden und während des ZKasino-Rug-Pull-Vorfalls gestohlen worden waren. Nach Angaben des Ermittlungsteams von Binance richtete sich diese Maßnahme gegen die Konten des Verdächtigen.

Gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden haben wir das Konto eines der Verdächtigen ausfindig gemacht. Darauf konnten wir reagieren, indem sie uns einen Beschlagnahmungsbefehl schickten … damit sie die Gelder zurückerhalten konnten. Aber der Hauptteil dieses ZKasino-Falls ist immer noch auf freiem Fuß.

Das Ermittlungsteam von Binance hat die niederländischen Strafverfolgungsbehörden weiterhin bei ihren Ermittlungen durch die Bereitstellung von On-Chain-Analysen unterstützt. Dieser Prozess hat dazu beigetragen, die Bewegung von Geldern zu verfolgen und Details darüber aufzudecken, wie die betrügerischen ZKasino-Smart-Verträge entworfen wurden.

Als Krypto-Investor bin ich leider auf Fälle betrügerischer Projekte gestoßen. Ein solches Beispiel ist der Rug Pull von Zkasino, bei dem rund 10.000 Investoren, darunter auch ich, über 35 Millionen US-Dollar an Ethereum (ETH) weggenommen haben. Der Smart-Contract-Deployer des Projekts begann heimlich Benutzergelder abzuschöpfen, bevor der Exit-Betrug öffentlich bekannt wurde.

Die Krypto-Community spielte eine wichtige Rolle bei der Verhaftung von ZKasino

Das Ermittlungsteam von Binance erkannte die entscheidende Rolle der Community bei der Identifizierung und Festnahme des ZKasino-Verdächtigen an.

Krypto-Enthusiasten wie der bekannte Krypto-Analyst FatMan haben den Verdacht geäußert, dass die Person hinter dem Rug-Pull-Betrug Derivatives Ape, der pseudonyme Schöpfer von ZKasino, sein könnte, ein Verdacht, der später von Binance bestätigt wurde.

Als erfahrener Krypto-Investor habe ich die Diskussionen rund um das X-Projekt aufmerksam verfolgt. Die Erkenntnisse, die der Verdächtige in früheren Gesprächen geteilt hat, haben auf der Grundlage der gründlichen Untersuchung von Binance maßgeblich dazu beigetragen, Licht auf den Betrüger in unserer Community zu werfen.

Einige der Kommentare, die diese Person unter ihrem Pseudonym auf Twitter im Nachhinein gemacht hat, sind etwas seltsam … [Ausdruck] seines Wunsches, nur für diese Erfahrung eine Gefängnisstrafe von ein bis zwei Jahren zu erleben.

Als Forscher, der diesen Fall untersucht, ist mir eine interessante Entwicklung aufgefallen: Trotz der bekannten Festnahmen im Zusammenhang mit dem Vorfall blieben die Kryptowährungstransaktionen auf der Blockchain bestehen. Diese Beobachtung impliziert die Anwesenheit weiterer Personen, die an dem Teppichziehprogramm beteiligt sind.

Als Krypto-Investor weiß ich, wie wichtig Transparenz und Verantwortlichkeit für die Fondssicherheit sind. Ich möchte Ihnen allen versichern, dass das sorgfältige Ermittlungsteam von Binance weiterhin bestrebt ist, Hand in Hand mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um gestohlene Gelder schnell wiederzuerlangen. Unsere oberste Priorität besteht darin, das Vermögen unserer Anleger zu schützen und den Seelenfrieden in unserer Gemeinschaft wiederherzustellen.

Weiterlesen

2024-05-08 14:13