Was passiert mit der beschlagnahmten Kryptowährung?

Was bedeutet die Beschlagnahmung der Kryptowährung?

Als erfahrener Beobachter von Finanzmärkten und Rechtssystemen bin ich fasziniert von der komplexen Wechselwirkung zwischen Kryptowährungen und Strafverfolgungsbehörden. Die Beispiele Bitfinex, Silk Road und Mt. Gox erinnern deutlich an das zweischneidige Schwert der digitalen Währung – ein Werkzeug für Innovation und finanzielle Freiheit, aber auch ein Mittel für illegale Aktivitäten.

Die Beschlagnahmung digitaler Währungen bedeutet deren Beschlagnahme durch die Behörden, was häufig im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen geschieht. Dies kann in Fällen geschehen, in denen es um betrügerische Aktivitäten, Geldwäsche oder illegale Operationen geht.

Wenn die Strafverfolgungsbehörden illegale Transaktionen vermuten, können sie in Wallets gespeicherte digitale Vermögenswerte beschlagnahmen und sie bis zum Ende des Gerichtsverfahrens in staatlich verwalteten Wallets aufbewahren. Wird der Angeklagte für schuldig befunden, können diese beschlagnahmten Vermögenswerte verkauft oder versteigert werden. Wenn sie jedoch für unschuldig erklärt werden, wird ihre Kryptowährung in die ursprüngliche Wallet zurückgegeben.

Eine Beschlagnahme erfolgt im Zuge einer Festnahme, aufgrund eines Durchsuchungsbefehls oder mit einem Beschlagnahmungsbefehl, der die zu beschlagnahmende Sache konkret bezeichnet. Pfändungsbefehle für Kryptowährungen werden in der Regel an Börsen oder andere institutionelle Depotbanken ausgestellt, nicht an Einzelpersonen. 

Als Forscher stelle ich fest, dass in solchen Fällen ausgestellte Haftbefehle in der Regel die Adresse der digitalen Geldbörse der Börse sowie den Grund für die Vermögensbeschlagnahme enthalten. Anschließend wird der Börse die Anweisung erteilt, die mit dieser bestimmten Wallet verbundenen privaten Schlüssel den Strafverfolgungsbehörden offenzulegen. Um mögliche rechtliche Konsequenzen und schwere Strafen abzumildern, neigen Börsen dazu, zu kooperieren und diese privaten Schlüssel bereitwillig weiterzugeben.

Dennoch stellt die Forderung an Kryptowährungsbörsen, ihre privaten Schlüssel unter gesetzlichem Zwang herauszugeben, ein erhebliches Hindernis für das Grundprinzip der Dezentralisierung dar, das der Entwicklung digitaler Währungen zugrunde liegt.

Es ist wichtig zu beachten, dass Strafverfolgungsbehörden neben einem Haftbefehl auch Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) einfordern können, die sich im Besitz einer anderen Person befinden, und zwar durch einen Prozess, der als Einziehung bezeichnet wird. Unter Verfall versteht man den dauerhaften Verlust eines Vermögenswerts, typischerweise aufgrund einer gerichtlichen Anordnung oder eines Urteils. Wenn es um die Beschlagnahmung von Kryptowährungen geht, erfolgt diese häufig vor der Einziehung, und nicht alle beschlagnahmten Vermögenswerte verfallen letztendlich.

Wussten Sie das? Bereits im November 2023 beschlagnahmte das Justizministerium (DOJ) Tether (USDT) im Wert von etwa 9 Millionen US-Dollar. Diese Gelder waren mit Kryptowährungskonten verknüpft, die im Verdacht standen, in Betrugsfälle beim Schweineschlachten verwickelt zu sein.

Wie läuft die Beschlagnahmung einer Kryptowährung ab?

Der Prozess der Beschlagnahmung von Kryptowährungen unterscheidet sich von dem Verfahren, das Behörden bei der Beschlagnahmung physischer Vermögenswerte wie Wohnungen, Fahrzeuge oder Schmuck anwenden. Greifbare Gegenstände können mit physischer Gewalt weggenommen werden, aber wenn es um eine Krypto-Wallet geht, ist der entsprechende private Schlüssel erforderlich, um das Geld zu entsperren und zu überweisen.

In vielen Fällen arbeiten Behörden mit der Plattform zusammen, die die digitale Geldbörse verwaltet, um Zugang zu erhalten und verlorene Gelder wiederherzustellen. Diese Methode ist für Software-Wallets (oder „Hot“-Wallets) effektiv, da diese Börsen normalerweise eine Kopie des Schlüssels speichern. Umgekehrt kann es bei Hardware-Wallets oder „Cold Wallets“, die offline gehalten werden und in Privatbesitz sind, erforderlich sein, dass Behörden das Gerät infiltrieren, wenn sie die Gelder abrufen müssen.

Nach einer Beschlagnahme sichern die Behörden die digitale Währung und verkaufen sie möglicherweise. In der Regel ist vor dem Verkauf ein Gerichtsbeschluss erforderlich, ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hinziehen kann. Das aus dem Verkauf erzielte Geld wird dann verteilt; entweder an Opfer des Verbrechens oder aufgeteilt auf verschiedene Regierungsstellen.

Im Jahr 2022 richtete das US-Justizministerium die Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU) innerhalb des Federal Bureau of Investigation ein. Das Hauptziel von VAXU besteht darin, sich auf die Blockchain-Analyse und die Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte zu konzentrieren. Diese Einheit arbeitet häufig mit dem National Cryptocurrency Enforcement Team des DOJ in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Vermögenswerten zusammen.

Manchmal wenden bestimmte Regierungsstellen eine Methode an, die als Verwaltungsbeschlagnahme bezeichnet wird. Durch dieses Verfahren können die Behörden Vermögenswerte auch dann in Besitz nehmen, wenn gegen die Vermögenseigentümer keine Strafanzeige erhoben wurde. Folglich könnten Sie möglicherweise Ihre Kryptowährung verlieren, ohne jemals ein Gerichtsverfahren durchlaufen zu müssen.

In einem relevanten Szenario führte das FBI im Mai 2024 im Rahmen der Operation Token Mirrors – einer geheimen Strafverfolgungsoperation – NexFundAI ein, einen digitalen Währungstoken. Ziel dieser Operation war die Festnahme von Einzelpersonen und Organisationen, die an illegalen Kryptowährungspraktiken, vor allem Pump-and-Dump-Systemen, beteiligt waren. Der Zweck des NexFundAI-Tokens bestand darin, einer legitimen digitalen Währung zu ähneln und als Köder für Marktmanipulatoren zu fungieren. Auf diese Weise könnte das FBI belastende Beweise gegen diese Personen sammeln.

Hier ist eine interessante Tatsache: Laut einem Chainalysis-Bericht ist der Anteil der Gelder aus illegalen Geldbörsen, die über DeFi-Protokolle gewaschen wurden, im Jahr 2021 deutlich gestiegen und sprang von 2 % im Vorjahr auf 17 %.

Wann werden Kryptowerte beschlagnahmt?

Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmen Kryptowährungen, wenn sie für illegale Handlungen wie Steuervermeidung, Geldwäsche, Täuschung oder Drogenhandel eingesetzt werden.

Wenn Einzelpersonen Kryptowährungen für illegale Zwecke wie Drogenhandel oder Hacking einsetzen, könnte dies von den Strafverfolgungsbehörden als „verdorbene Gelder“ eingestuft werden. Diese Kategorisierung macht die Kryptowährung anfällig für die Beschlagnahmung durch staatliche Stellen. Ziel dieser Beschlagnahme ist die Verhinderung krimineller Aktivitäten und die Wiedererlangung entwendeter Vermögenswerte.

Kriminelle nutzen manchmal die „Anonymität“, die Kryptowährungstransaktionen innerhalb von Blockchains bieten, aus, um ihre finanziellen Aktivitäten zu verbergen. Regierungsbehörden verfügen jedoch über Methoden, um solche kriminellen Erträge anhand digitaler Fußabdrücke oder „Datenspuren“ aufzuspüren, die auf diesen Blockchains hinterlassen werden. Sie können diese Gelder dann beschlagnahmen und sogar verlangen, dass Krypto-Börsen die mit illegalen Aktivitäten verbundenen Wallets vorübergehend sperren.

Als Krypto-Investor denke ich über die praktischen Aspekte der Beschlagnahmung digitaler Vermögenswerte nach, wäge die Möglichkeiten eines Verfalls oder administrativer Komplexität ab und bewerte den Wert der Kryptowährungen, bevor ich entscheide, ob es sinnvoll ist, mit der Beschlagnahme fortzufahren.

Was passiert nach der Beschlagnahmung von Krypto?

Wenn Ihr Vermögen in den Vereinigten Staaten zivilrechtlich gepfändet wird, ist es wichtig, einen Anwalt zu beauftragen, der auf die Einziehung von Vermögenswerten spezialisiert ist. Sie helfen Ihnen dabei, innerhalb einer bestimmten Frist (90 Tage) einen verifizierten Anspruch bei der Beschlagnahmebehörde einzureichen, damit Sie vor Gericht vor Gericht gehen können. Wenn die Behörde beschließt, innerhalb dieser Frist keine Beschwerde wegen Beschlagnahme Ihrer Kryptowährung einzureichen, muss sie diese stattdessen an Sie zurückgeben.

Wenn die Behörde einen Antrag auf Beschlagnahme stellt, sendet das Gericht Mitteilungen an alle betroffenen Parteien, in denen sie aufgefordert wird, ihre Argumente darzulegen. Ihr Anwalt kann darauf reagieren, indem er eine Antwort, eine Widerklage und einen Antrag auf Abweisung der Klage der Agentur einreicht. Wenn Sie Ihren Fall wirksam beweisen, kann das Gericht das Verfahren gegen Sie einstellen, von der Behörde die Erstattung Ihrer Anwaltskosten verlangen und Ihnen alle beschlagnahmten Vermögenswerte in Kryptowährung zurückgeben.

Wenn eine Behörde ein Strafverfahren gegen Sie einleitet, kann das Verfahren komplizierter werden und Sie könnten mit weiteren Anschuldigungen rechnen. In solchen Situationen verhandeln die Beklagten häufig auf Einspruchsvereinbarungen, um den Prozess zu vereinfachen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen geben Angeklagte manchmal bereitwillig ihre privaten Schlüssel heraus, um die Notwendigkeit eines Durchsuchungsbefehls zu vermeiden.

Im Vereinigten Königreich legt der Proceeds of Crime Act 2002 fest, wie mit bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmten Kryptowährungen umzugehen ist. Ähnlich wie bei anderen beschlagnahmten Vermögenswerten wird die Hälfte (50 %) dem Innenministerium zugewiesen, während der Rest (50 %) auf Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwälte und Gerichte aufgeteilt wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass einige dieser beschlagnahmten Kryptowährungen an Opfer zurückgegeben werden, denen durch Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen Unrecht zugefügt wurde.

Wenn in Europa rechtswidrige Kryptowährungstransaktionen festgestellt werden, beantragen die Justizbehörden eine gerichtliche Anordnung, um entsprechende Vermögenswerte entweder einzufrieren oder zu beschlagnahmen. Um diesen Auftrag auszuführen, arbeiten sie mit Krypto-Austauschplattformen zusammen. In Fällen, in denen mehrere Länder beteiligt sind, können Organisationen wie Europol Hilfe leisten. Die beschlagnahmte digitale Währung wird in staatlich kontrollierten Geldbörsen aufbewahrt. Abhängig von den spezifischen Gesetzen des Landes können nach einem Schuldspruch Versteigerungen oder Liquidationen folgen.

Aus meiner Sicht als Krypto-Investor ist es wichtig zu verstehen, dass indische Strafverfolgungsbehörden wie das Enforcement Directorate (ED) und lokale Cybercrime-Einheiten unabhängig voneinander oder gemeinsam agieren, wenn es um die Beschlagnahmung von Kryptowährungen geht. Wenn illegale Aktivitäten festgestellt werden, können die Behörden beim Gericht eine Anordnung beantragen, mit der die Börse angewiesen wird, die betreffenden Vermögenswerte einzufrieren oder zu beschlagnahmen.

Beispiele für die Beschlagnahme von Kryptowährungen

Es gibt viele Fälle, in denen Regierungen die Kontrolle über digitale Währungen übernommen haben, beispielsweise über die Bitfinex-Fonds, die mit dem Silk Road-Marktplatz verbundenen Kryptowährungen und die Vermögenswerte von Mt. Gox.

Hier einige bekannte Beispiele:

Beschlagnahme von Bitfinex-Geldern

Im Jahr 2022 entdeckte ich als Analyst, dass US-Bundesbehörden Bitcoin im Wert von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar, die auf den Bitfinex-Börsenraub im Jahr 2016 zurückzuführen waren, beschlagnahmt hatten. Ursprünglich wurden rund 120.000 BTC gestohlen, und Jahre später stellte sich heraus, dass diese digitalen Vermögenswerte zwei Personen zugeordnet waren.

Während ihrer laufenden Untersuchung übernahmen die Beamten die Kontrolle über die Ressourcen. Trotz der mit Bitcoin-Transaktionen verbundenen Anonymität zeigte dieser Vorfall Fortschritte bei Blockchain-Ermittlungstechniken und bewies, dass es möglich ist, über Jahre hinweg verborgene Gelder aufzuspüren und zu beschlagnahmen.

Wussten Sie schon? Im Juli 2023 erlangte die US-Heimatschutzbehörde 314 Millionen US-Dollar aus dem Bitfinex-Hack von 2016 zurück und gab sie den Opfern zurück.

Hartes Vorgehen gegen die Seidenstraße

Im Jahr 2013 beschlagnahmte die US-Regierung etwa 144.000 Bitcoins vom illegalen Online-Marktplatz Silk Road. Der Mann hinter der Gründung, Ross Ulbricht, wurde daraufhin wegen seiner Rolle bei der Förderung des illegalen Drogenhandels verhaftet. Diese aufsehenerregende Beschlagnahmung digitaler Gelder war Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Eindämmung rechtswidriger Kryptowährungstransaktionen.

Nachdem der U.S. Marshals Service Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar aus einem früheren Fall beschlagnahmt hatte, beschloss er, es auf einer Auktion zu verkaufen. Der Vorfall auf der Seidenstraße bleibt ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Bemühungen, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Währungen zu kontrollieren und strafrechtlich zu verfolgen.

Beschlagnahme des Vermögens von Mt. Gox

Als Forscher, der sich mit der Welt der Kryptowährung beschäftigt, möchte ich Licht auf den unglücklichen Untergang von Mt. Gox werfen, der einst führenden Bitcoin-Börse. Im Jahr 2014 geriet die Plattform in Konkurs, nachdem etwa 850.000 Bitcoins verloren gegangen waren, was zu diesem Zeitpunkt unglaublichen 450 Millionen US-Dollar entsprach. Nach der Insolvenz übernahmen die japanischen Behörden die Kontrolle über die verbleibenden Vermögenswerte der Börse, darunter über 200.000 Bitcoin. Diese beschlagnahmten Gelder wurden auf einem Treuhandkonto hinterlegt, als ein Gerichtsverfahren zur Begleichung der Schulden gegenüber den Gläubigern eingeleitet wurde.

Im März 2014 gab Mark Karpelès, CEO von Mt. Gox, bekannt, dass man etwa 200.000 Bitcoins in einer alten digitalen Geldbörse gefunden hatte, was dazu beitrug, den Gesamtverlust auf etwa 650.000 Bitcoin zu reduzieren. Diese Nachricht löste bei den Gläubigern Optimismus aus. Anschließend ernannte das Bezirksgericht Tokio einen vorläufigen Verwalter zur Abwicklung des komplizierten Gerichtsverfahrens. Eine der größten Herausforderungen bestand darin, den Wert der verlorenen Bitcoins zu ermitteln, da deren Preis seit dem Hack deutlich gestiegen ist. Karpelès wurde wegen Unterschlagung angeklagt, aber nur der Manipulation von Aufzeichnungen für schuldig befunden. Die Rückzahlungen an die Gläubiger wurden im Jahr 2024 fortgesetzt und die Frist für diese Rückzahlungen wurde auf Oktober 2025 verschoben.

Wie verwenden Strafverfolgungsbehörden die beschlagnahmten Gelder?

In den Vereinigten Staaten sind Bundesbehörden verpflichtet, dem Justizministerium einen Verwendungsplan für die beschlagnahmten Vermögenswerte vorzulegen. In diesem Plan wird detailliert beschrieben, wie das Geld verwendet wird. Die Praxis der zivilrechtlichen Einziehung gewann in den 1980er Jahren während des Drogenkriegs an Bedeutung und wurde seitdem immer wieder kritisiert.

Gelegentlich kann beschlagnahmtes Eigentum gegen ein Schnäppchengeschäft an seine ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden. Allerdings gelangen in der Regel nur knapp 1 % der beschlagnahmten Vermögenswerte zurück zu den Eigentümern. Diese Mittel werden in der Regel für Strafverfolgungszwecke wie den Kauf von Ausrüstung, die Bereitstellung von Schulungen und die Durchführung von Ermittlungen verwendet. Beispielsweise gab die St. Louis County Police Department im Jahr 2011 400.000 US-Dollar für Hubschrauberausrüstung aus.

In bestimmten US-Bundesstaaten, beispielsweise Missouri, fließen beschlagnahmte Gelder in der Regel an Schulen. Allerdings behalten Strafverfolgungsbehörden häufig den Großteil dieser beschlagnahmten Gelder ein, indem sie das Bundesprogramm „Equitable Sharing“ nutzen. Dennoch ist die Praxis der gewaltsamen Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Privatpersonen oder Unternehmen seit langem branchenübergreifend Gegenstand der Kritik.

Als Forscher setze ich mich entschieden für transformative Veränderungen ein, die darauf abzielen, eine gerechte und transparente Durchführung von Verfahren zur Einziehung von Vermögenswerten sicherzustellen. Bei diesen Anpassungen sollte der Schutz der Interessen von Personen, deren Vermögenswerte Gegenstand einer Beschlagnahme sein könnten, im Vordergrund stehen und Fairness und Transparenz während des gesamten Prozesses gefördert werden.