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Als Analyst mit einem Hintergrund in Recht und Finanzen finde ich die kürzliche Verurteilung von Changpeng „CZ“ Zhao, dem ehemaligen CEO von Binance, zu vier Monaten Gefängnis wegen Verstoßes gegen US-Geldwäschegesetze, faszinierend. Obwohl Zhaos Strafe im Vergleich zu der von der Staatsanwaltschaft geforderten dreijährigen Haftstrafe milde erscheinen mag, ist es wichtig, den Kontext dieses Falles zu verstehen.
Ein US-Richter hat gegen den Ex-CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, eine viermonatige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen amerikanische Geldwäschevorschriften verhängt.
Die Staatsanwaltschaft schlug eine Gefängnisstrafe von drei Jahren für den ehemaligen CEO von Binance vor, da er während seiner Amtszeit an der Kryptowährungsbörse nicht in der Lage war, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufrechtzuerhalten. Anschließend bekannte er sich zu diesen Vorwürfen schuldig.
Laut Richter Richard Jones wurden keine Beweise dafür vorgelegt, dass Zhao Kenntnis von bestimmten illegalen Geschäften bei Binance hatte, was im Widerspruch zum Argument der Staatsanwaltschaft steht, seine Haftstrafe von 18 Monaten auf drei Jahre zu verlängern.
Als Analyst würde ich es so umformulieren: Nach sechs langen Jahren der Untersuchung der Handlungen eines ehemaligen Managers und seines Kryptoimperiums durch die US-Behörden mögen eine viermonatige Haftstrafe und Geldstrafen in Milliardenhöhe einigen Beobachtern milde erscheinen.
Als Forscher, der sich mit der Strafjustiz und der Verurteilungspolitik befasst, glaube ich, dass der Hauptgrund für die Verhängung einer Freiheitsstrafe darin besteht, potenzielle Straftäter von der Begehung von Straftaten abzuhalten. Dieses Konzept wird als allgemeine Abschreckung bezeichnet.
Laut Lane hatten die USA triftige Gründe, Anklage gegen Zhao zu erheben. Obwohl die Anschuldigungen erheblich waren, fielen sie unter die Kategorie der Vorschriften und entsprachen nicht der Schwere der Verurteilung von Sam Bankman-Fried wegen Betrugs, die zu einer 25-jährigen Haftstrafe führte.
Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kryptowährungs-Community gibt es zahlreiche Stimmen, die ihre Verwirrung über die unterschiedliche Behandlung dieser beiden Branchenriesen durch das US-Rechtssystem zum Ausdruck bringen.
Kürzlich hat Oregon zusammen mit fünf anderen Bundesstaaten gegen Binance.US vorgegangen, indem es entweder seine Lizenz für den Betrieb in dem Bundesstaat widerrief, suspendierte oder sich weigerte, sie zu verlängern. Diese Entscheidung erfolgte nach einer Reihe ähnlicher Schritte im Jahr 2024.
Nigerianisches Gericht verschiebt Prozess gegen Binance-Führungskräfte
Die Rechtsabteilung von Binance hat erwähnt, dass sie noch nicht die erforderlichen Dokumente erhalten hat, um den Geldwäschevorwürfen gegen das Unternehmen, seinen Chief Compliance Officer Tigran Gambaryan und den Regionalmanager Nadeem Anjarwalla nachzugehen.
Der Prozess sollte am 2. Mai beginnen, der Richter soll die Anhörung jedoch auf den 17. Mai verschoben haben, um den Anwälten mehr Zeit für die Prüfung der relevanten Dokumente zu geben.
In dieser speziellen Rechtssache werden Binance, Gambaryan und Anjarwalla von der nigerianischen Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität wegen Geldwäsche angeklagt. Diese Vorwürfe unterscheiden sich jedoch von den gegen sie erhobenen Steuerhinterziehungsvorwürfen. Beide Parteien plädierten als Reaktion auf den Geldwäschefall auf nicht schuldig.
Der Gründer von BTC-e bekennt sich schuldig, 9 Milliarden Dollar gewaschen zu haben
Alexander Vinnik, einer der Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BTC-e, hat seine Schuld in einem Geldwäsche-Verschwörungsfall eingestanden. Das Geständnis ist Teil einer größeren Untersuchung illegaler Transaktionen auf der Plattform zwischen 2011 und 2017.
Als Forscher, der den Fall von BTC-e untersuchte, entdeckte ich, dass dieser Kryptowährungsaustausch unter der Leitung von Vinnik Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar ermöglichte und eine Kundschaft von über einer Million Nutzern auf der ganzen Welt anzog. Eine beträchtliche Anzahl dieser Benutzer hatte ihren Sitz in den Vereinigten Staaten.
Das Justizministerium betonte, dass die Plattform dazu genutzt wurde, schmutziges Geld zu bereinigen, das durch illegale Aktivitäten wie Computereinbrüche, Ransomware-Programme und Drogenhandel erlangt wurde.
Das US-Justizministerium klagt Roger Ver wegen Steuerbetrugs an
Das Justizministerium hat Vorwürfe gegen Roger Ver erhoben, einen prominenten frühen Bitcoin-Investor, der oft als „Bitcoin-Jesus“ bezeichnet wird. Ver wurde in Spanien in Gewahrsam genommen, nachdem ihm US-Haftbefehle des Postbetrugs, der Steuerhinterziehung und der Abgabe falscher Steuererklärungen vorgeworfen wurden. Nach Angaben der amerikanischen Behörden hat Ver es versäumt, etwa 48 Millionen US-Dollar an Kapitalgewinnen aus dem Verkauf von Bitcoin und anderen Vermögenswerten an den Internal Revenue Service zu melden.
In der Anklageschrift wird behauptet, dass Ver vorgeworfen wird, im Juni 2017, also vor dem erheblichen Preisanstieg, in den Besitz von etwa 70.000 Bitcoin (BTC) gelangt zu sein. Anschließend soll er einen erheblichen Teil dieser Bitcoins für rund 240 Millionen US-Dollar verkauft haben. Die US-Behörden haben ihre Absicht angekündigt, Ver aus Spanien in die Vereinigten Staaten zurückzubringen, wo ihm der Prozess gemacht wird.
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2024-05-06 22:16