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Als Forscher mit Erfahrung in den Bereichen Finanzcompliance und investigativer Journalismus finde ich die laufende Untersuchung von Jack Dorseys Fintech-Unternehmen Block, Inc. durch US-Bundesanwälte besonders besorgniserregend. Die von NBC News berichteten Vorwürfe weit verbreiteter Compliance-Verstöße bei Square und Cash App sind schwerwiegend und könnten erhebliche Auswirkungen auf den Ruf und die regulatorische Stellung des Unternehmens haben.
Berichten zufolge ermitteln die US-Bundesbehörden gegen Jack Dorseys Finanztechnologieunternehmen Block, Inc., nachdem ein Whistleblower interne Dokumente offengelegt hatte. In diesen Dokumenten wird behauptet, dass Square und Cash App, zwei Zahlungsabteilungen des Unternehmens, regelmäßig gegen Compliance-Vorschriften verstoßen.
Einem Bericht von NBC News vom Mai zufolge soll ein ehemaliger Mitarbeiter von Block (vormals Square) Dokumente an die Staatsanwälte aus dem Südbezirk von New York übergeben haben. Aus diesen Dokumenten geht angeblich hervor, dass Square und Cash App zahlreiche Transaktionen für Benutzer mit Wohnsitz in Ländern mit Wirtschaftssanktionen sowie Transaktionen mit Krypto-Assets für mutmaßliche Terrororganisationen abgewickelt haben.
Ich habe eine Teilmenge von etwa 100 Dokumentseiten analysiert, die NBC News erhalten hat. Diese Dokumente enthüllten zahlreiche Transaktionen mit geringem Wert mit Unternehmen in Ländern, denen US-Wirtschaftsbeschränkungen unterliegen, wie etwa dem Iran, Russland, Kuba und Venezuela.
Der Whistleblower enthüllte, dass eine erhebliche Anzahl der mit den Ermittlern besprochenen Geschäfte in Bezug auf Kreditkartenzahlungen, reguläre Währungen und den Umtausch von Bitcoin (BTC) den Behörden nicht offengelegt worden waren.
Der ehemalige Mitarbeiter behauptete, Block habe es versäumt, auf die mutmaßlichen Verstöße gegen die Vorschriften zu reagieren, als ihm diese zur Kenntnis gebracht wurden.
„Von Grund auf war alles im Compliance-Bereich fehlerhaft“, sagten sie.
„Es wird von Leuten geleitet, die nicht für ein reguliertes Compliance-Programm verantwortlich sein sollten.“
Ein anderer vertrauenswürdiger Insider, der anonym sprach und über Informationen aus erster Hand über Blocks Innenleben verfügt, bestätigte die Behauptungen der Whistleblower gegenüber NBC News.
Edward Siedle, ein Anwalt, der zuvor für die Securities and Exchange Commission arbeitete und jetzt den Whistleblower vertritt, äußerte, dass er aufgrund der verfügbaren Unterlagen der Ansicht sei, dass in den letzten Jahren Compliance-Verstöße von der Führung und den Vorstandsmitgliedern von Block eingeräumt worden seien.
Ein Vertreter von Block erklärte gegenüber NBC News, dass das Unternehmen über ein robustes und ständig aktualisiertes Compliance-Programm verfügt, das darauf ausgelegt ist, „neue Risiken“ anzugehen und sich an die sich ständig ändernde Landschaft der Finanzvorschriften anzupassen.
Eine kürzlich gemeldete Untersuchung von Block, Inc. findet im Zusammenhang mit einer breiteren Welle rechtlicher Schritte gegen Kryptowährungsunternehmen in den USA statt.
Am 30. April wurde Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt, nachdem er sich zuvor schuldig bekannt hatte, das Anti-Geldwäsche-Programm (AML) von Binance nicht in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz gehalten zu haben.
Als Forscher, der die jüngsten Entwicklungen in der Welt der Kryptowährungen untersuchte, stieß ich auf eine interessante Neuigkeit: Am 24. April erfuhr ich, dass die Mitbegründer von Samourai Wallet, einem bekannten Krypto-Misch- und Bitcoin-Wallet-Dienst, in Gewahrsam genommen wurden zu Vorwürfen im Zusammenhang mit Geldwäsche. Das Duo bekannte sich nach ihrer Festnahme vor Gericht nicht schuldig und erhielt eine Kaution von jeweils 1 Million US-Dollar.
Am 25. April reichte Consensys, ein führendes Ethereum-Entwicklungsunternehmen, eine Klage gegen die SEC ein und beschuldigte die Regulierungsbehörde, durch ihre aggressiven Durchsetzungsmaßnahmen, die darauf abzielen, Ether (ETH) als Wertpapier einzustufen, zu versuchen, die Dominanz über den Kryptowährungssektor zu behaupten.
Als Krypto-Investor habe ich die Nachricht erhalten, dass ConsenSys am 10. April eine Wells-Mitteilung von der Securities and Exchange Commission (SEC) erhalten hat. Dies ist ein Warnsignal dafür, dass die SEC möglicherweise Durchsetzungsmaßnahmen gegen sie plant. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass zwangsläufig eine Durchsetzungsmaßnahme erfolgt. Das Unternehmen hat nun die Möglichkeit, der SEC zu antworten, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
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2024-05-02 05:47