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Das Rechtsteam der US-Regierung, das in seinem Strafverfahren gegen Do Kwon als Staatsanwalt fungiert, hat seinen Ansatz zur Beweiserhebung detailliert beschrieben. Dazu gehört die Beantragung von Durchsuchungsbefehlen für den Zugriff auf Do Kwons E-Mails und Twitter-Konten, die von Terraform Labs verwaltet werden.
In einer Gerichtsakte vom 7. Januar erklärte der Chefanwalt des amtierenden US-Staatsanwalts, dass die Ermittler damit rechnen, umfangreiche Datenmengen, möglicherweise mehrere Terabyte, zu entdecken, die für ihren Fall gegen Kwon relevant sind. Dieser Entdeckungsprozess umfasst Durchsuchungsbefehle für verschiedene mit Kwon in Verbindung stehende Konten und Geräte, darunter seine geschäftlichen und privaten E-Mails, sein Twitter-Konto und vier elektronische Geräte.
Nach dem Untergang des Terra-Ökosystems im Jahr 2022 postete Kwon häufig auf Twitter (jetzt bekannt als X). Sein letzter Tweet wurde kurz vor seiner Verhaftung im Jahr 2023 in Montenegro veröffentlicht. Die Staatsanwälte erklärten ihre Absicht, während des Ermittlungsverfahrens seine Social-Media-Inhalte sowie seine Handelsaufzeichnungen und andere relevante Dokumente von Kryptowährungsbörsen zu untersuchen.
Als Krypto-Investor verfolge ich die Entwicklungen rund um Kwon, den Mitbegründer von Terraform Labs, genau. Am 31. Dezember übergaben ihn die montenegrinischen Behörden nach einem langjährigen Rechtsstreit zwischen den USA und Südkorea um seinen Fall an US-Beamte. Jetzt werden ihm in den Vereinigten Staaten neun Straftaten wegen angeblichen Betrugs im Zusammenhang mit Terra vorgeworfen. Dies ist eine bedeutende Wende in der Kryptowelt, die ich im Auge behalte.
Parallelen zur Strafverfolgung von Sam Bankman-Fried
Ursprünglich wurden Kwon im März 2023 acht Anklagepunkte vorgeworfen. Später, im Jahr 2024, reichten US-Staatsanwälte heimlich eine erweiterte Anklageschrift gegen den Mitbegründer von Terraform ein und fügten eine zusätzliche Anklage hinzu – Verschwörung zur Geldwäsche.
In gewisser Weise erinnert diese Krypto-Angelegenheit an Samuel „SBF“ Bankman-Fried, den früheren CEO von FTX, der von den Bahamas nach Amerika transportiert wurde, um im Jahr 2022 in einer aktualisierten Anklageschrift in den Vereinigten Staaten Anklage zu erheben, und weist eine verblüffende Ähnlichkeit auf.
Die Anwälte von Bankman-Fried haben erfolgreich argumentiert, dass eine Anklage wegen Wahlkampffinanzierung in einer aktualisierten Anklage gegen ihn abgewiesen werden sollte, da sie nicht Teil des ursprünglichen Auslieferungsersuchens war. Ebenso scheinen die Staatsanwälte in Kwons Fall potenzielle Probleme mit dem Geldwäschevorwurf vorhergesehen zu haben, der in seinem Auslieferungsverfahren nicht erwähnt wurde.
Laut der am 7. Januar abgegebenen Erklärung plant die Regierung, bei Montenegro eine Ausnahmegenehmigung von der Spezialitätsregel in Bezug auf den Geldwäschevorwurf zu beantragen, mit dem sie konfrontiert sind.
„Unabhängig davon, ob Kwon im neunten Anklagepunkt vor Gericht gestellt wird, geht die Regierung davon aus, dass ihre Beweise im Prozess unverändert bleiben werden, da die Beweise für Kwons Beteiligung an einer Verschwörung zur Geldwäsche der Erträge aus seinen Verbrechen auch direkte Beweise für die anderen Anklagepunkte darstellen.“
Im Jahr 2023 wurde Bankman-Fried wegen sieben Straftaten für schuldig erklärt und anschließend zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt. Sollte Kwon für schuldig befunden werden, könnte ihm eine längere Haftstrafe drohen.
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2025-01-08 19:39