Als erfahrener Krypto-Investor mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte bin ich von den jüngsten Entwicklungen rund um Tornado Cash sowohl fasziniert als auch besorgt. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Regulierungsbehörden und dezentralen Finanzplattformen (DeFi) ist zu einem vertrauten Tanz geworden, doch der Einsatz scheint jedes Mal höher zu werden.
Eine Reihe demokratischer Vertreter im US-Repräsentantenhaus haben vom Finanzministerium auf Aufklärung über die ergriffenen Maßnahmen in Bezug auf Tornado Cash gedrängt, einen Kryptowährungs-Mischdienst, der im Jahr 2022 sanktioniert wurde, aber weiterhin funktioniert.
Als Forscher, der sich mit dem Bereich der Kryptowährungen beschäftigt, versuche ich, nach der Verhängung von Sanktionen weitere Erkenntnisse über die aktuelle Nutzung des Tornado-Cash-Mixing-Dienstes zu gewinnen, wie in einem gemeinsamen Brief einiger Gesetzgeber, darunter auch Kryptowährungen, zum Ausdruck kommt -Skeptiker Brad Sherman, am 14. November.
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„Trotz der auferlegten Beschränkungen ist es Tornado Cash gelungen, aktiv zu bleiben und als dezentrales System automatisierten Codes, bekannt als Smart Contracts, zu operieren“, stellten sie fest.
Der Gesetzgeber stellte in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg beim Einsatz von Mixern fest, da Tornado Cash im ersten Halbjahr 2024 etwa 1,8 Milliarden US-Dollar an Einlagen erhielt – ein Anstieg von 45 % im Vergleich zum gesamten Jahr 2023, und betonte weiter:
„Dieses Problem zeigt keine Anzeichen dafür, dass es in absehbarer Zeit verschwinden wird.“
Als Analyst habe ich Fälle beschrieben, in denen Tornado Cash mit der Bereitstellung von Tauschdiensten für böswillige Einheiten wie Schurkenstaaten, Terrorgruppen und Cyberkriminelle in Verbindung gebracht wurde. Anschließend habe ich dem Finanzministerium Fragen gestellt und um Klärung der Maßnahmen gebeten, die als Reaktion auf diese besorgniserregenden Zusammenhänge ergriffen wurden.
Im August 2022 wurde Tornado Cash mit Sanktionen belegt, weil es bei der Wäsche von Kryptowährungen im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar mitgewirkt hatte, darunter auch digitale Vermögenswerte, die von Hackergruppen mit Verbindungen zu Nordkorea gestohlen worden waren.
In dem Brief wurde darauf hingewiesen, dass Tornado Cash im Gegensatz zu sanktionierten zentralisierten Mixern wie Blender und Sinbad aufgrund seines dezentralen Charakters weiterhin operiert.
Sie wollten von der Agentur Schätzungen zu illegalen Transaktionen über Tornado Cash sowie Informationen über die verhängten Sanktionen und Durchsetzungsmaßnahmen gegen Benutzer und Plattformen, die diesen Dienst nutzten.
Darüber hinaus erkundigten sie sich nach Berichten über fragwürdige Aktivitäten und Zahlenangaben und wollten wissen, ob das Finanzministerium über mögliche zusätzliche Strafen gegen ausländische Personen oder Plattformen nachdenkt, die möglicherweise mit Mischfonds zu tun hatten.
Es wurde eine Frage zum Zeitplan für die Umsetzung neuer Regeln gestellt, insbesondere zum Zeitrahmen für die Fertigstellung und Fertigstellung eines Vorschlags durch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), der Finanzinstitute verpflichten würde, Transaktionsaufzeichnungen im Zusammenhang mit Kryptowährungs-Tumblern oder -Mixern zu führen.
Der Gesetzgeber wollte wissen, ob das Finanzministerium über ausreichende Durchsetzungsmethoden verfügt, und forderte eine Antwort sowie eine Mitarbeiterbesprechung bis zum 2. Dezember 2024.
Darüber hinaus gibt es einen anhaltenden Streit zwischen Befürwortern des Kryptowährungs-Datenschutzes, die angesichts der Maßnahmen des Finanzministeriums die Rechtmäßigkeit der Kennzeichnung dezentraler Dienste als „Entitäten“, die Sanktionen unterliegen, in Frage stellen.
Anfang dieses Monats verschob ein Bezirksrichter meinen bevorstehenden Prozess wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen, mit dem ich seit 2023 konfrontiert war, auf das Jahr 2025, und zwar im April. Ich, Roman Storm, bin Mitbegründer von Tornado Cash.
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2024-11-19 06:40