Beamte des US-Justizministeriums, des Finanzministeriums und der CFTC behaupteten, dass Binance „grundlegende Schutzmaßnahmen“ zum Schutz vor Sanktionen fehlten und Changpeng Zhao kriminelle Handlungen begangen habe.
Beamte des US-Justizministeriums gaben bekannt, dass Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao sich im Rahmen einer Einigung über Straf- und Zivilsachen mit der Börse einer Straftat schuldig bekennen wird.
In einer Pressekonferenz am 21. November gab Generalstaatsanwalt Merrick Garland bekannt, dass CZ seinen Antrag persönlich vor einem US-Bundesgericht eingereicht habe, obwohl er außerhalb des Landes wohnhaft sei. Er fügte hinzu, dass es mit Binance und CZ einen Vergleich über 4,3 Milliarden US-Dollar geben werde, der „zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen“ von Regierungsbehörden, einschließlich des US-Finanzministeriums und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), abdeckt.
Laut Garland erlaubten die Richtlinien von Binance Kriminellen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, „gestohlene Gelder“ über die Börse zu bewegen. Er behauptete, die Börse habe „vorgetäuscht, US-Bundesgesetze einzuhalten“, indem sie bestimmten Benutzern trotz ihrer Verbindungen zu illegalen Geldern Möglichkeiten zum Zugriff auf Binance angeboten habe. Der Generalstaatsanwalt sagte, die Börse werde Überwachungs- und Meldepflichten unterliegen und verpflichtet sein, Berichte über verdächtige Aktivitäten für vergangene Transaktionen einzureichen.
„Binance hat seine Gewinne über die Sicherheit des amerikanischen Volkes gestellt“, sagte Garland. „Der Einsatz neuer Technologien zum Verstoß gegen das Gesetz macht Sie nicht zum Störer, sondern zum Kriminellen.“
Im Anschluss an Garland sagte Finanzministerin Janet Yellen, Binance werde im Rahmen des Vergleichs mehr als 3 Milliarden US-Dollar an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und etwa 1 Milliarde US-Dollar an das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums zahlen.
Laut der am 14. November unter Verschluss eingereichten Anklageschrift gegen CZ wurde der CEO von Binance einmal angeklagt, weil er an der Krypto-Börse kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten und damit gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen habe. Gerichtsakten über Anklagen gegen Binance CZ wurden vom 14. bis 21. November auf Antrag der Staatsanwälte im Einvernehmen mit beiden Parteien unter Verschluss gehalten.
Die Einigung zwischen US-Beamten und Binance schloss viele der zivil- und strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Börse, die Monate zurückliegen, weitgehend ab. Die Krypto-Börse hat noch ein anhängiges Zivilverfahren bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), die Binance, Binance.US und CZ im Juni wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze angeklagt hat.
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