Trotz Krypto-Verbot gibt es weiterhin Betrügereien: Vier Personen wurden in China wegen Betrugs mit digitalen Währungen verhaftet

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche habe ich das Auf und Ab verschiedener Märkte miterlebt, von der Dotcom-Blase bis zur globalen Finanzkrise. Die jüngsten Entwicklungen in Chinas Kryptolandschaft sind leider eine deutliche Erinnerung daran, dass die Welt des digitalen Finanzwesens keine Ausnahme von dem uralten Sprichwort ist: „Wo Gold ist, gibt es Goldgräber.“

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse ist China trotz seiner strikten Haltung gegenüber Kryptowährungen auf einen Betrugsfall im Zusammenhang mit digitalen Währungen gestoßen. Dieses Ereignis ist von Bedeutung, denn während viele Länder das Wachstum der Kryptoindustrie fördern, hat China beschlossen, ein landesweites Verbot von Kryptowährungstransaktionen zu verhängen.

Den Betrug aufdecken: Eine detaillierte Aufschlüsselung

Als Krypto-Investor habe ich gerade aus dem neuesten Bericht von Baidu, einer lokalen Nachrichtenagentur, erfahren, dass die Behörden in Shaanxi, einer Provinz im Nordwesten Chinas, kürzlich eine bedeutende Betrugsoperation mit digitalen Währungen gestoppt haben. Dieser Vorfall unterstreicht die anhaltenden Risiken, denen Anleger wie ich in der Region trotz des Krypto-Verbots ausgesetzt sind. Es scheint, dass diese Schwachstellen fortbestehen, weshalb es für uns unerlässlich ist, wachsam zu bleiben und über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft unserer Anlageentscheidungen informiert zu bleiben.

Am 16. Juli meldete eine Einzelperson unter dem Pseudonym Wang einen erheblichen finanziellen Verlust bei ihren örtlichen Behörden. Dem Bericht zufolge wurde diese Person dazu verleitet, etwa 410.000 chinesische Yuan (entspricht etwa 56.800 US-Dollar) in einen angeblichen Betrug mit digitalen Währungen zu investieren.

Betrüger brachten ihn dazu, zu glauben, dass es einen Fehler in einer digitalen Plattform gebe, die enorme Kryptowährungsgewinne verspricht. Dieses sogenannte Schlupfloch war jedoch nichts weiter als ein betrügerischer Trick, da eine solche Möglichkeit tatsächlich nicht bestand.

Als sie von den betrügerischen Aktivitäten erfuhren, handelte die Kriminalpolizei von Shaanxi umgehend. Nach einer gründlichen Untersuchung, die mehrere Inspektionen vor Ort und Datenprüfung umfasste, gelang es ihnen, die Täter zu identifizieren und festzunehmen.

Am 23. und 25. Juli wurde eine gemeinsame Aktion zur Festnahme von Verdächtigen durchgeführt. In der Stadt Zhengzhou haben wir Zhai und Li gefangen genommen, während wir in der Stadt Kaifeng, Provinz Henan, Wang und einen weiteren Li festgenommen haben.

Den jüngsten Erkenntnissen zufolge wurde diesen Personen krimineller Betrug vorgeworfen, wobei die Ermittler im Rahmen der laufenden Ermittlungen noch weitere Einzelheiten untersuchen.

Die Beständigkeit von Krypto-Betrügereien in China

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass der in Shaanxi aufgedeckte Betrug mit digitalen Währungen nur ein Beispiel unter mehreren solchen Fällen ist, die in letzter Zeit in China aufgedeckt wurden, obwohl digitale Währungen dort offiziell verboten sind.

Im Mai gab Bitcoinist bekannt, dass chinesische Behörden ein verstecktes Finanznetzwerk entdeckt haben, das mit Kryptowährungen operiert und nicht autorisierte Devisengeschäfte im Wert von etwa 2,14 Milliarden Yuan (295,8 Millionen US-Dollar) abwickelt. Dieses geheime Bankensystem nutzte die Anonymität und den dezentralen Charakter von Kryptowährungen, um illegale Transaktionen zu ermöglichen.

Bezeichnenderweise scheinen die Behörden Maßnahmen zu ergreifen, um diese rechtswidrigen Handlungen zu verhindern, da in der Region immer mehr Krypto-Betrügereien gemeldet werden. Tatsächlich haben China und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) kürzlich ihre Kräfte gebündelt, um Cyberkriminalität zu bekämpfen, eine Kriminalitätskategorie, die heutzutage häufig Kryptowährungen betrifft.

Angesichts des aktuellen chinesischen Verbots digitaler Währungen ermutigt Tron-Erfinder Justin Sun China, seine regulatorische Haltung in diesem Finanzbereich zu überdenken, indem er vorschlägt, seinen Ansatz „weiterzuentwickeln“.

Ausgewähltes Bild erstellt mit DALL-E, Diagramm von TradingView

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2024-08-01 15:12