Tornado-Bargeld im Mittelpunkt von 287 Millionen US-Dollar, die im dritten Quartal gewaschen wurden: Aufsehen erregende Anomalien aufgedeckt

Als erfahrener Krypto-Investor, der mehrere Marktzyklen durchlaufen und den Aufstieg und Fall zahlreicher Projekte miterlebt hat, verfolge ich die Tornado-Cash-Saga aufmerksam mit einer Mischung aus Intrige, Besorgnis und einem Hauch von Skepsis.

Die anhaltende Rechtssaga um Tornado Cash, einen Kryptowährungs-Mischdienst, hat sich verschärft, da seine Mitbegründer mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert sind, Geldwäsche in großem Umfang erleichtert zu haben.

Als Krypto-Investor habe ich kürzlich von Roman Storm und Roman Semenov erfahren, die vom US-Justizministerium (DOJ) angeklagt werden, weil sie angeblich eine Einrichtung verwaltet haben, die an der Geldwäsche von mehr als 1 Milliarde US-Dollar beteiligt war, die mit unrechtmäßig erworbenen Gewinnen behaftet war. Berichten zufolge steht dieses Geld mit berüchtigten Cyberkriminellengruppen wie der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe in Verbindung und wirft einen Schatten auf unsere digitale Investitionslandschaft.

1) Nach Angaben des Justizministeriums hat Tornado Cash die erforderlichen Vorschriften nicht eingehalten, beispielsweise den Erhalt einer Geldtransferlizenz, was Fragen zum rechtmäßigen Betrieb der Plattform aufwirft. Storm behauptet jedoch, dass sie nicht die Absicht hatten, Geldwäsche zu erleichtern, und behauptet, dass es sich bei Tornado Cash lediglich um Softwarecode handelt, der durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt ist.

Andererseits behauptet das Justizministerium, dass dieses Argument die wahren Fähigkeiten des Dienstes und seinen Beitrag zur Ermöglichung rechtswidriger Handlungen verzerre.

Tornado Cash: Rechtliche Schritte werden heiß

Rechtsexperten beobachten genau, wie das Gericht mit der Schnittstelle zwischen Recht und Technologie umgehen wird, während der Prozess für den 2. Dezember 2024 näher rückt. Storms Antrag auf Abweisung der Anklage wurde vom Richter abgelehnt, der erklärte, dass die von seinem Verteidigungsteam aufgeworfenen Fragen im Gerichtssaal und nicht durch Voranträge behandelt werden sollten.

#CertiKInsight

Im dritten Quartal 2024 war Tornado Cash das einzige Mittel, das zur Geldwäsche in 30 von 156 von uns verfolgten Fällen eingesetzt wurde, was etwa 287 Millionen US-Dollar an unrechtmäßig erworbenen Gewinnen entspricht.

In 66 der Vorfälle mussten die gestohlenen Gelder noch gewaschen oder zurückgegeben werden.

– CertiK-Alarm (@CertiKAlert), 4. Oktober 2024

Diese Entscheidung unterstreicht die Herausforderung, traditionelle Rechtsrahmen an modernste Technologien wie Tornado Cash anzupassen. Ein aktueller Bericht von Certik zeigt, dass Tornado Cash nach wie vor ein bevorzugtes Instrument für Cyberkriminelle ist und im dritten Quartal 2024 durch mehrere Vorfälle schätzungsweise 287 Millionen US-Dollar gewaschen wurde. Diese anhaltende Ausbeutung gibt Anlass zur Sorge darüber, wie die Regulierungsbehörden die Komplexität dezentralisierter Finanzsysteme (DeFi) bewältigen werden.

Das Gesamtbild

Dieser Fall hat Konsequenzen, die über Tornado Cash und seine Gründer hinausgehen. Es macht auf den Konflikt aufmerksam, der sich zwischen der Notwendigkeit einer regulatorischen Kontrolle zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Privatsphäre bei Kryptotransaktionen entwickelt. Obwohl Tornado Cash echten Verbrauchern die Möglichkeit bieten könnte, ihre finanzielle Privatsphäre zu wahren, lässt seine Verbindung zu kriminellen Aktivitäten Zweifel an seinem Ansehen in der Krypto-Community aufkommen.

What Lies Ahead

Zahlreiche Menschen denken darüber nach, wie bevorstehende Vorschriften die Landschaft der Kryptowährungen beeinflussen könnten und ob Datenschutz und Compliance harmonisch miteinander harmonieren können. Da die Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen in diesem Bereich verstärken, greifen sie zunehmend auf Anonymisierungsdienste wie Mixer zurück.

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2024-10-06 04:41