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Als Forscher mit Erfahrung in der Kryptoindustrie glaube ich, dass die Entscheidung von Tether, USDT im Wert von 5,2 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Phishing-Betrug einzufrieren, eine lobenswerte Maßnahme des Stablecoin-Emittenten ist, um weitere illegale Aktivitäten zu verhindern und seine Benutzer zu schützen. Die Tatsache, dass diese Adressen für Geldwäsche durch Phishing-Betrug verwendet wurden, wie der Chief Security Officer von Slomist berichtete, unterstreicht, wie wichtig es ist, Aktivitäten in der Kette zu überwachen und bei Bedarf schnelle Maßnahmen zu ergreifen.
Am 14. Mai stieß ich auf Informationen, dass Tether, der Stablecoin-Emittent, Maßnahmen ergriffen hatte, um den Zugriff auf etwa 5,2 Millionen US-Dollar an USDT (Tethers Stablecoin) zu verhindern, die in zwölf Ethereum-Wallets gespeichert waren. Diese Wallets wurden aufgrund ihrer Beteiligung an Phishing-Betrügereien als „USDT-gesperrte Adressen“ identifiziert.
Der Chief Security Officer des On-Chain-Analyseunternehmens Slomist erklärte, dass bestimmte Kryptowährungsadressen an der Säuberung unrechtmäßig erworbener Gewinne aus Phishing-Programmen beteiligt seien, nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.
Als Finanzanalyst würde ich das so umformulieren: Tether, der führende Stablecoin-Anbieter, hat seit seiner Gründung die Verwendung von über 1,3 Milliarden US-Dollar verhindert, nachdem er Hacks, Exploits und betrügerische Aktivitäten identifiziert hatte. In einem aktuellen Beitrag auf Reddit gab unser CEO Paolo Ardoino diese Informationen bekannt und fügte hinzu, dass rund 1,6 Millionen US-Dollar dieser Gelder mit mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung in Verbindung standen.
Im Januar 2022 identifizierte und sperrte Tether drei Ethereum-Konten mit über 150 Millionen USDT in seinem System. Im Oktober 2022 verhinderte Tether den Zugriff auf USDT im Wert von 8,2 Millionen US-Dollar auf Ethereum und fügte seiner Sperrliste weitere 215 von Ethereum gehaltene USDT-Adressen hinzu.
Als Krypto-Investor erinnere ich mich im Rückblick daran, dass Tether, der Stablecoin-Emittent, gegen Ende des Jahres 2022 Maßnahmen ergriffen hat, um Vermögenswerte in Höhe von über 360 Millionen US-Dollar einzufrieren. Spulen wir vor bis zum Oktober 2023, als sie USDT im Wert von etwa 817.000 US-Dollar im Zusammenhang mit verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten in der Ukraine und Israel einfroren. Im darauffolgenden Monat unternahmen sie weitere Schritte, um rund 225 Millionen US-Dollar an USDT einzufrieren, die mit den unrechtmäßig erworbenen Gewinnen von Liebesbetrügern in Zusammenhang standen.
Als Finanzanalyst hatte ich die Gelegenheit, mit einem führenden Stablecoin-Emittenten zusammenzuarbeiten, der enge Beziehungen zu über 24 Strafverfolgungsbehörden in mehr als 40 Ländern aufgebaut hat. Allein im vergangenen Jahr haben wir 198 Anfragen dieser Behörden bearbeitet, als Reaktion auf ihre Ermittlungen Geldbörsen einzuschränken oder andere notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Im Laufe der letzten drei Jahre ist diese Zahl auf 339 solcher Anfragen gestiegen.
Tether hat Sekundärmarktbeschränkungen eingeführt, um Transaktionen mit Einzelpersonen oder Organisationen auf der OFAC-SDN-Liste zu stoppen, die vom US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control geführt wird. Diese Liste umfasst nicht nur sanktionierte Personen, sondern auch Organisationen, die unter der Kontrolle oder im Eigentum sanktionierter Länder stehen.
Als Kryptowährungsinvestor kann ich Ihnen sagen, dass die Implementierung der dezentralen Ledger-Technologie für Kryptofirmen eine entscheidende Veränderung darstellt. Diese technologische Innovation ermöglicht es uns, Transaktionen auf der Blockchain in Echtzeit zu verfolgen und sorgt so für mehr Transparenz und Sicherheit. Andererseits verfügen Stablecoins, die ein wesentlicher Bestandteil unseres Krypto-Ökosystems sind, über eine zentralisierte Ausgabestruktur. Folglich können diese Emittenten auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten einfrieren und so unseren Investitionen eine weitere Sicherheitsebene hinzufügen.
CryptoMoon versuchte, Tether zur Klärung der identifizierten gesperrten Adressen und etwaiger damit verbundener Phishing-Angriffe zu kontaktieren, erhielt jedoch vor Ablauf der Frist keine Antwort.
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2024-05-14 11:52