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Staatsanwälte in Taiwan verfolgen rechtliche Schritte gegen David Pan, den Drahtzieher hinter Ace Exchange, einem lokalen Kryptowährungsmarkt.
Laut Mitteilung der Behörden gehörte Pan am 8. April zu den sieben Angeklagten und Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft behauptete, Pan sei an Geldwäsche und betrügerischen Aktivitäten beteiligt gewesen, was zu finanziellen Verlusten in Höhe von etwa 340 Millionen NTD (entspricht 10,6 Millionen US-Dollar) geführt habe.
Im Januar 2024 nahm die Polizei der Stadt Taipeh bei Razzien an verschiedenen Standorten, unter anderem im Hauptquartier von Ace, Festnahmen vor, darunter Pan und vierzehn weitere Verdächtige.
Die Untersuchung ergab, dass Pan mit dem betrügerischen Kryptowährungs-Wallet-Dienst „Alfred“ oder „Afu Wallet“ sowie der dazugehörigen Kryptokarte in Verbindung stand.
Die Staatsanwälte behaupten, dass diese Personen Kunden getäuscht haben, indem sie über traditionelle persönliche Transaktionen und gefälschte Investmentclubs eine vermeintlich ertragreiche Dienstleistung erbracht haben.
Nach einer Einzahlung konnten betroffene Anleger ihre Gelder nicht zurückholen oder stellten fest, dass ihr Zugang eingeschränkt war.
Berichten eines Gerichts in Taiwan zufolge werden den Angeklagten im Rahmen des Urteils Vermögenswerte im Wert von über 3,5 Millionen Taiwanesischen Neuen Dollar (TWD) oder etwa 110.000 US-Dollar entzogen.
Im Anschluss an die Anschuldigung veröffentlichte Ace Exchange am 8. April eine Erklärung, in der er bestätigte, dass Pans betrügerische Handlungen nichts mit ihrer Plattform zu tun hätten, da er angeblich im Jahr 2022 von seiner aktiven Rolle in deren Management zurückgetreten sei.
„Ein Drittteam unter dem Vertrauen des ehemaligen Direktors von Ace Exchange, Pan, hat das Wallet-Produkt entwickelt. Dies ist kein Angebot von Ace Exchange selbst“, stellte das Unternehmen klar. Darüber hinaus gaben sie an, mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.
Die Börse erklärte Folgendes:
„Bitte seien Sie versichert, dass die Handels- und Betriebsbedingungen von Ace Exchange normal sind. Wir sorgen für die Sicherheit des Benutzervermögens und die Ein- und Auszahlungsdienste für alle Kryptowährungen und neuen Taiwan-Dollar funktionieren reibungslos.“
Gegen Ende 2018 wurde in Taiwan eine kleinere, zentral verwaltete Handelsplattform für Kryptowährungen namens Ace Exchange gegründet. Nach Angaben von CoinMarketCap wickelt diese Börse täglich Transaktionen im Wert von etwa 14 Millionen US-Dollar ab.
Basierend auf Informationen von Traders Union wird empfohlen, Ace Exchange als „Kryptowährungs-Handelsplattform mit höherem Risiko“ mit einer Vertrauensbewertung von 2,78 von 10 einzustufen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lehnte Ace Exchange es ab, CryptoMoon einen Kommentar zu den Einzelheiten der Anklage abzugeben.
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2024-04-10 14:42