Als Forscher mit Erfahrung in der Finanzregulierung unterstütze ich nachdrücklich die vorgeschlagenen Änderungen an Taiwans Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für die Kryptoindustrie. Aufgrund meiner Analyse der aktuellen Regulierungslandschaft und der möglichen Auswirkungen dieser Änderungen bin ich davon überzeugt, dass dieser Wandel hin zur Kriminalisierung von Verstößen gegen AML-Vorschriften Taiwans Haltung gegenüber Finanzkriminalität im digitalen Zeitalter erheblich stärken wird.


Das Justizministerium in Taiwan hat Vorschläge zur Stärkung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) im Kryptowährungssektor vorgelegt.

Als Forscher, der regulatorische Änderungen im Bereich der digitalen Währungen untersucht, kann ich Ihnen sagen, dass die vorgeschlagenen neuen Vorschriften eine erhebliche Abweichung vom aktuellen System darstellen. Nach dem derzeitigen System drohen Unternehmen, die gegen die Gesetze zu digitalen Währungen verstoßen, Verwaltungsstrafen. Sollten diese neuen Regeln jedoch umgesetzt werden, werden wir zu einem strengeren Rechtsrahmen übergehen. Diese Verschiebung beinhaltet die Verhängung strafrechtlicher Sanktionen für besonders schwerwiegende Verstöße.

Von Verwaltungsstrafen für Kryptowährungen bis hin zu Strafanzeigen

Als Regulierungsanalyst würde ich es so ausdrücken: Ich bin Teil des Teams, das die regulatorische Entwicklung Taiwans vorantreibt. Unser Fokus liegt darauf, unser Rahmenwerk angesichts des wachsenden Einflusses digitaler Vermögenswerte im Finanzwesen an internationale Normen anzupassen.

Als Forscher, der die regulatorische Landschaft von Kryptowährungen in Taiwan untersucht, möchte ich hervorheben, dass ein neuer Rechtsrahmen vorgeschlagen wird. Dieser Rahmen würde sowohl für lokale als auch internationale Unternehmen gelten, die innerhalb der Grenzen Taiwans mit Kryptowährungen handeln. Diese Unternehmen müssten sich registrieren und die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nachweisen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu erheblichen Strafen, einschließlich Gefängnisstrafen, führen.

Der stellvertretende Justizminister Huang Mou-hsin hat enthüllt, dass taiwanesische Beamte im Rahmen des derzeitigen Regulierungsrahmens nur über bescheidene Befugnisse verfügen, die in erster Linie darin bestehen, Geldstrafen gegen Unternehmen zu erheben, die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) missachten. Allerdings plädiert das Justizministerium nun für neue Gesetzesänderungen, die die Folgen verstärken sollen.

Huang Mou-hsin wies darauf hin, dass diese Änderungen Verstöße von Kryptowährungsunternehmen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) von Verwaltungssanktionen in rechtliche Strafen umwandeln und das regulatorische Terrain erheblich verändern würden.

Als Forscher, der die vorgeschlagenen Änderungen untersucht, kann ich mitteilen, dass Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen müssen. Darüber hinaus müssen ausländische Kryptoplattformen, die auf taiwanesische Verbraucher abzielen, eine lokale Niederlassung gründen und das Registrierungsverfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchlaufen.

Erweiterung des Geltungsbereichs der AML-Gesetze

Als Krypto-Investor würde ich dies wie folgt interpretieren: Die vorgeschlagenen Änderungen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Compliance für Krypto-Unternehmen innerhalb des Regulierungsrahmens in Taiwan. Mit diesen Änderungen sollen klare Richtlinien für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten gemäß unseren aktuellen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufgenommen werden.

Personen, die im Rahmen dieser Vorschläge für schuldig befunden werden, Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet zu haben, drohen mit Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren sowie potenziellen Geldstrafen von bis zu 50 Millionen NT$ oder etwa 1,5 Millionen US-Dollar.

Die explizite Aufnahme von Kryptowährungen in die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) spiegelt eine umfassende Strategie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in der modernen digitalen Wirtschaft wider.

Die gesetzgebende Körperschaft Taiwans, die als Legislativ-Yuan bezeichnet wird, wird in Kürze die vorgeschlagenen Änderungen der Vorschriften für den wachsenden Kryptowährungssektor prüfen. Diese Maßnahme ist für die Umsetzung der Änderungen in das Gesetz von wesentlicher Bedeutung und unterstreicht das Engagement der Regierung für den Aufbau einer starken Regulierungsinfrastruktur in dieser Branche.

Bezeichnenderweise hat Taiwan seinen Kryptowährungssektor aktiv verwaltet und in jüngerer Zeit verschiedene Vorschriften und Richtlinien umgesetzt.

Im Juli 2021 hat die Financial Supervisory Commission (FSC) Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche speziell für Anbieter digitaler Währungen eingeführt. Dennoch ist der Markt für digitale Währungen insgesamt weitgehend einer umfassenderen regulatorischen Aufsicht entgangen.

Die neuesten „Guiding Principles for Managing Virtual Asset Platforms and Transaction Businesses“ der Financial Services Commission des FSC unterstreichen den vorsichtigen Ansatz beim regulatorischen Wachstum in diesem Bereich.

Diese Richtlinien legen Anforderungen zum Schutz der Kunden fest und umfassen klare Transaktionsprozesse, einen sicheren Umgang mit Vermögenswerten und wirksame interne Kontrollsysteme.

Offshore-Plattformen für digitale Währungen unterliegen bestimmten von den Behörden festgelegten Betriebsbeschränkungen. Diese Vorschriften verhindern, dass nicht registrierte und nicht konforme Unternehmen Transaktionen in Taiwan durchführen, und erfordern die Einhaltung der Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).

Taiwan nimmt Kryptofirmen mit strengen neuen Gefängnisstrafen ins Visier

Weiterlesen

2024-05-09 21:12