SEC behauptet, dass NovaTech-Gründer ein Krypto-Pyramidensystem im Wert von 650 Millionen US-Dollar geplant hätten

Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der Feinheiten der Finanzmärkte bin ich entsetzt, aber nicht überrascht von den neuesten Enthüllungen rund um NovaTech und sein angebliches Krypto-Pyramidensystem. Das schiere Ausmaß dieser Operation, die es geschafft hat, über 200.000 Investoren weltweit zu täuschen, ist eine deutliche Erinnerung an den Reiz und die Gefahr, die im sich schnell entwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte lauern.

Am Montag hat die US-Börsenaufsicht SEC rechtliche Schritte gegen NovaTech eingeleitet, ein Unternehmen, das im Verdacht steht, ein Kryptowährungs-Ponzi-System zu betreiben, sowie gegen acht seiner wichtigsten Förderer.

In diesem Gerichtsverfahren behaupten die Behörden, sie hätten durch ein Krypto-Investitionsprogramm, das über 650 Millionen US-Dollar von etwa 200.000 globalen Investoren, von denen ein erheblicher Teil haitianische Amerikaner waren, mehr als 650 Millionen US-Dollar eingesammelt, Betrug begangen und gegen die Wertpapiervorschriften des Bundes verstoßen.

NovaTech-Skandal aufgedeckt

Den Anschuldigungen der SEC zufolge sind vor allem Cynthia und Eddy Petion sowie ihr Unternehmen NovaTech Gegenstand der Anklage. Die SEC behauptet, dass die Petions von 2019 bis 2023 ein „betrügerisches System“ durchgeführt haben, das als Multi-Level-Marketing (MLM) und Kryptowährungs-Investitionsprogramm getarnt war.

Als Forscher habe ich Behauptungen aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass die Gründung des Unternehmens mit Täuschung behaftet war. Es scheint, dass potenzielle Investoren durch Versprechen von Investitionen in Krypto-Assets und Devisenmärkte angelockt wurden, die angeblich ihre Sicherheit und schnelle Rentabilität garantierten.

In Wirklichkeit stellte die SEC fest, dass NovaTech überwiegend Anlegergelder zur Bezahlung bestehender Investoren und Projektträger verwendete und nur einen Bruchteil der Mittel für tatsächliche Handelsaktivitäten bereitstellte. 

Der Vorwurf beinhaltet auch den Vorwurf, dass Petions Millionen von Dollar zu ihrem eigenen Vorteil abgezweigt hätten. Als NovaTech schließlich scheiterte, konnten viele Anleger ihre Investitionen leider nicht zurückerhalten, was zu erheblichen finanziellen Rückschlägen führte.

Gründer wegen betrügerischen Krypto-Schemas angeklagt

Eric Werner, Leiter des Regionalbüros der Securities and Exchange Commission in Fort Worth, kritisierte das Vorgehen von NovaTech scharf und behauptete, dass der Plan zahlreichen Personen auf der ganzen Welt erheblichen finanziellen Schaden zugefügt habe. In seinen Worten: „Der Plan führte zu immensen Verlusten für unzählige Opfer weltweit.“

Unserer Ansicht nach verlassen sich große Multi-Level-Marketing-Unternehmen (MLM) auf Influencer, um voranzukommen. Die heutigen Aktionen zeigen, dass wir nicht davor zurückschrecken, nicht nur die Drahtzieher dieser kolossalen Machenschaften strafrechtlich zu verfolgen, sondern auch diejenigen, die zu ihrer Täuschung beitragen, indem sie im Rahmen der betrügerischen Aktivitäten illegal Opfer rekrutieren.

Der Vorwurf der Securities and Exchange Commission betrifft außerdem die führenden Befürworter von NovaTech – Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano und Hadley –, weil sie aktiv Investoren und Mitförderer anlocken und durch ihre Bemühungen erhebliche Gebühren einstreichen.

Als Krypto-Investor war ich bei meiner Investition in NovaTech angesichts der regulatorischen Maßnahmen, die sowohl die US-amerikanischen als auch die kanadischen Behörden gegen sie ergriffen haben, vorsichtig. Allerdings konnte ich nicht anders, als zu bemerken, dass die Veranstalter scheinbar beharrlich neue Investoren rekrutierten und gleichzeitig die potenziellen Risiken, die mit ihrer Plattform verbunden waren, minimierten. Das warf für mich einige Alarmsignale aus und ich stellte die Transparenz ihrer Abläufe in Frage.

In einem Gerichtsverfahren vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida werden NovaTech, die Beklagten (die Petitions) und die Projektträger beschuldigt, gegen Betrugsbekämpfungsvorschriften in den Bundeswertpapiergesetzen verstoßen zu haben und sich nicht wie vorgeschrieben registriert zu haben. Ziel der Securities and Exchange Commission (SEC) ist es, diese illegalen Aktivitäten dauerhaft zu stoppen, alle unrechtmäßig erzielten Gewinne zurückzufordern und Strafen zu verhängen, um den durch das System verursachten Schaden auszugleichen.

Derzeit beträgt der Gesamtwert aller Kryptowährungen etwa 2 Billionen US-Dollar, nachdem er sich von einem Monatstief von 1,69 Billionen US-Dollar, das erst letzte Woche erreicht wurde, erholt hat. Bemerkenswert ist, dass Bitcoin, die dominierende Kryptowährung auf dem Markt, sich über 59.000 US-Dollar stabilisiert hat, nachdem er im gleichen Zeitraum von der 60.000-Dollar-Marke um 1 % gefallen war.

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2024-08-13 16:12