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Als Krypto-Investor habe ich gerade erfahren, dass lokale Nachrichtenagenturen über die Beschlagnahmung von Bitcoin im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar durch die russische Regierung bei einem ehemaligen Strafverfolgungsbeamten berichten. Dies dient als Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, wenn es um digitale Vermögenswerte geht.
Strafverfolgungsbehörden in Russland haben die Beschlagnahmung von Bitcoins (BTC) bei einem ehemaligen Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation (ICRF) im Rahmen einer umfangreichen Bestechungsermittlung rund um digitale Währungen eingeleitet.
Nach Angaben der lokalen Nachrichtenagentur TASS im Januar haben die Strafverfolgungsbehörden Schritte eingeleitet, um etwa 103 Bitcoin (im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar) oder 1 Milliarde russische Rubel von Marat Tambiev, einem ehemaligen Mitarbeiter des ICRF, zu beschlagnahmen, der im Jahr 2023 wegen Kryptowährungsbestechung für schuldig befunden wurde 8.
In Bezug auf den rechtlichen Prozess sollen die beschlagnahmten Bitcoins zum Nationaleinkommen Russlands beitragen. Es wird gesagt, dass die Behörden Tambievs digitale Geldbörse (einen Ledger Nano X) erhalten haben, um die Kryptowährungsbestände abzurufen und zu beschlagnahmen.
(Dieser Satz soll einen gesprächigeren Ton vermitteln und gleichzeitig Klarheit und Genauigkeit wahren.)
Die Bestechung brachte 2.718 BTC ein – die größte Bestechung, die es je in Russland gab
Im Fall von Tambiev wurde berichtet, dass nur 4 % (oder etwa 103 BTC) der gesamten Bestechungssumme beschlagnahmt wurden.
Im Oktober 2024 wurde Tambiev von einem russischen Gericht verurteilt und zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er ein Bestechungsgeld im Wert von etwa 2.718 Bitcoins angenommen hatte, was etwa 258 Millionen US-Dollar entsprach. Laut der lokalen Nachrichtenagentur RBC handelt es sich bei diesem Fall Berichten zufolge um den größten Bestechungsvorfall, der jemals in Russland registriert wurde.
Im Jahr 2023 beschlagnahmte das Bezirksgericht Nikulinsky in Moskau Bitcoin im Wert von etwa 98 Millionen US-Dollar (entspricht 1.032 BTC) von einer Person namens Tambiev. Diese Maßnahme wurde ergriffen, weil das Gericht der Ansicht war, dass diese Vermögenswerte durch nicht überprüfte Einkommensquellen angesammelt wurden.
Hackergruppe Infraud Organization steckt hinter der Bestechung
Es heißt, dass Tambiev im März 2022 festgenommen wurde. Polizeibeamte entdeckten die privaten Schlüssel seiner Bitcoin-Wallet, die in einem Ordner mit dem Titel „Retirement“ auf seinem Computer gespeichert waren.
Die Behörden und das Justizsystem stellten fest, dass Tambiev zahlreiche Bitcoins (Tausende) von einer berüchtigten Hackerbande namens Infraud Organization erhalten hatte.
Als Krypto-Investor bin ich in einen Bericht verwickelt, der darauf hindeutet, dass ich zusammen mit meinen Landsleuten Mark und Konstantin Bergman aus Kasachstan und Kirill Samokutyaev aus Estland Tambiev angeblich für günstige Verfahrensentscheidungen bestochen habe, zu denen auch die Bearbeitung unseres eigenen Strafverfahrens gehörte.
Die Untersuchung ergab, dass mehrere frühere Mitarbeiter des ICRF angeblich an einem Bestechungsprogramm beteiligt waren, bei dem sie illegale Zahlungen von Mitgliedern der Hackergruppe Infraud Organization erhielten.
Angeblich soll ein Bestechungsgeld vorgeschlagen worden sein, mit dem Ziel, die rechtlichen Schritte gegen Hacker zu stoppen und Kryptowährungsvermögenswerte im Wert von etwa 14 Milliarden Rubel (138 Millionen US-Dollar) zu verbergen, wie TASS berichtet.
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2025-01-10 14:07