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Nigerianische Interessengruppen fordern von Binance die Offenlegung der Identität des Bestechungsagenten

VonRay Dalio

Mai 7, 2024

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Als Forscher mit Erfahrung auf dem nigerianischen Kryptowährungsmarkt glaube ich, dass die Bestechungsvorwürfe lokaler Interessenvertreter gegen Binance eine ernste Angelegenheit sind, die transparent angegangen werden muss. Die möglichen negativen Auswirkungen auf das Image Nigerias, wenn nicht richtig damit umgegangen wird, sind berechtigte Bedenken.

Mitglieder der nigerianischen Kryptowährungs-Community bestehen darauf, dass Binance die Identität des Vertreters preisgibt, der ihnen Bestechungsgelder angeboten hat. Sie glauben, dass diese Offenlegung ihre Ansprüche stärken wird.

Lokale Krypto-Experten äußerten sich gegenüber CryptoMoon besorgt darüber, dass unbewiesene Bestechungsvorwürfe gegen Binance dem Ruf des Landes schaden könnten, wenn sie falsch gehandhabt würden.

Basierend auf der Interpretation von Rume Ophi deuteten die Gesten und Handlungen der Securities Exchange Commission (SEC) während der Sitzung am 6. Mai auf die Bereitschaft der nigerianischen Regierung hin, das Wachstum des Kryptowährungssektors zu fördern.

Ophi warnte davor, dass die Beteiligung von Binance dem Ruf der Regierung schaden und sich negativ auf die Kryptowährungsbranche Nigerias auswirken könnte.

„Wenn Binance versucht, diese Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken und dadurch negative Auswirkungen auf die Kryptowährung im Land zu haben, werden die Stakeholder in Nigeria das nicht zulassen.“

Ophi betonte, wie wichtig es sei, dass Binance detaillierte Informationen zu den mutmaßlichen Bestechungsvorfällen offenlege. Er betonte, dass die Nennung der beteiligten Personen ihren Anspruch stärken und es den Behörden ermöglichen würde, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und so den Ruf Nigerias bei internationalen Börsen zu wahren, die einen Eintritt in den nigerianischen Markt für Geschäftstransaktionen in Erwägung ziehen.

Am 7. Mai gab Richard Teng, CEO von Binance, einen detaillierten Bericht über die Situation um Tigran Gambaryan, einen ehemaligen IRS-Agenten und früheren Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance-Abteilung von Binance, der derzeit inhaftiert ist.

Teng behauptete, dass mysteriöse Personen sich an die Mitarbeiter der Börse gewandt hätten und ihnen eine Entschädigung angeboten hätten, um die Anschuldigungen aufzuklären.

Nathaniel Luz, der Chef von Flincap – einem Liquiditätsunternehmen für Krypto-Börsen – äußerte Zweifel an den Vorwürfen, dass nigerianische Behörden Bestechungsgelder von Binance verlangt hätten. Dennoch betonte er, wie wichtig es sei, bestimmte Personen zu identifizieren, die solche Anschuldigungen stützen könnten.

Im Jahr 2023 gab die Securities and Exchange Commission of Nigeria bekannt, dass Binance Nigeria weder seine Registrierung noch seine Genehmigung erhalten hatte. Folglich wurden die Aktivitäten von Binance auf nigerianischem Territorium als rechtswidrig angesehen.

Am 27. Februar äußerte der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria seine Besorgnis über den Kryptowährungsaustausch in Nigeria und erwähnte insbesondere Binance, weil es angeblich verdächtige Finanztransaktionen abwickelt.

Da die Besorgnis über die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Binance in Nigeria zunimmt, hat der Ausschuss für Finanzkriminalität des nigerianischen Repräsentantenhauses den CEO von Binance, Richard Teng, spätestens am 4. März zu einer Aussage vorgeladen.

Die nigerianischen Behörden üben Druck auf Binance aus und fordern Schritte wie die Entfernung der Naira aus ihrem System und die Offenlegung umfassender Benutzerdaten. Infolgedessen wurden Gambaryan und Anjarwlla festgenommen.

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2024-05-08 15:21