Nigerianische Beamte schlugen eine geheime Krypto-Vereinbarung vor, behauptet der CEO von Binance 2024

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Als Forscher mit Erfahrung in der Untersuchung von Finanzkriminalität und regulatorischen Fragen finde ich die Entwicklungen im Zusammenhang mit Binances Interaktionen mit nigerianischen Beamten zutiefst besorgniserregend. Die Vorwürfe, dass nigerianische Behörden bei Treffen Anfang 2024 versucht haben, Binance-Vertreter zu einer geheimen, in Kryptowährung gezahlten Einigung zu zwingen, sind schwerwiegend und erfordern weitere Untersuchungen.

Kürzlich aufgedeckte Informationen deuten darauf hin, dass nigerianische Regierungsvertreter bei ihren Treffen Anfang 2024 angeblich versucht haben, Binance-Vertreter unter Druck zu setzen, eine geheime Vereinbarung über die Übertragung von Kryptowährungen zu treffen.

Als Analytiker würde ich den gegebenen Satz wie folgt umformulieren:

Als Forscher, der diese Situation untersucht, möchte ich darauf hinweisen, dass Teng die nigerianische Regierung für ihre jüngsten Maßnahmen scharf kritisiert hat und behauptet hat, dass die Inhaftierung von zwei ihrer Mitarbeiter einen gefährlichen neuen Standard für Unternehmen auf der ganzen Welt geschaffen habe.

Tigran, ein angesehener Name in internationalen Kreisen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, wurde kürzlich während eines Geschäftsbesuchs in Nigeria festgenommen. Der Austausch machte bekannt, dass sie sich aktiv mit nigerianischen Beamten an Regulierungskonsultationen beteiligt und mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet haben, um positive Beziehungen zu fördern.

Antrag auf öffentliche Anhörung

Als Forscher bin ich auf Tengs Erkenntnisse gestoßen, dass Mitglieder des Binance-Teams während parlamentarischer Untersuchungen Gespräche mit nigerianischen Regierungsbeamten führten. Dies wurde durch einen formellen Antrag des Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzkriminalität des Repräsentantenhauses veranlasst.

Berichten zufolge hat das Komitee auf Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten von Binance in Nigeria aufmerksam gemacht und seine strengen Maßnahmen detailliert beschrieben, um die Teilnahme an der Börse zu erzwingen. Dazu gehört die Möglichkeit, Haftbefehle gegen das Team und den CEO von Binance auszustellen und sie an der Ausreise zu hindern.

Eine öffentliche Anhörung war für den 10. Januar geplant. Es wurde erwartet, dass Binance während dieser Sitzung direkt auf alle Anschuldigungen eingeht, wobei Petenten, Medienvertreter und rund dreißig Aufsichtsbehörden anwesend sein werden.

Teng behauptete, Binance seien nicht über die Einzelheiten der Anschuldigungen informiert worden, und die Delegation beabsichtige, schriftliche Antworten vorzulegen, da kein offenes Forum verfügbar sei. Der Ausschussvorsitzende versprach, den Vorschlag zu prüfen und dem Rechtsteam von Binance eine Rückmeldung zu geben.

Geheime Krypto-Abwicklung

Der CEO von Binance behauptet, dass nicht identifizierte Personen sich an die Mitarbeiter von Binance gewandt und eine Zahlung als Lösung für die Anschuldigungen vorgeschlagen hätten. Laut Teng erhielt das Rechtsteam von Binance die Vergleichsbedingungen von einem Vermittler, der im Namen des HCFC-Komitees handelte.

„Der Anwalt berichtete, dass ihm eine Forderung vorgelegt worden sei, innerhalb von 48 Stunden eine erhebliche Zahlung in Kryptowährung im Geheimen zu leisten, um diese Probleme zu beheben, und dass unsere Entscheidung bis zum Morgen erwartet werde.“

Über ihren gesetzlichen Vertreter lehnte die Börse den Zahlungsantrag ab und führte die laufenden Vergleichsgespräche fort. Als Reaktion auf den Vorfall stellte Binance während der Verhandlungen mit nigerianischen Beamten verschiedene Forderungen.

Nigerianische Beamte schlugen eine geheime Krypto-Vereinbarung vor, behauptet der CEO von Binance

Gegen Ende Februar organisierte ich Folgesitzungen und lud Schlüsselfiguren aus verschiedenen Regierungsabteilungen ein, darunter ONSA, das Büro des Präsidenten, die Zentralbank, NFIU, EFCC und die Securities and Exchange Commission.

Als Analyst habe ich die Situation überprüft und festgestellt, dass Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla (Chef von Binance Africa) trotz der offensichtlichen Gefahren mehrfach versichert wurde, dass ihnen sichere Durchfahrt für ihre Treffen gewährt würde.

Binance stellt nigerianische Dienste ein

Als die nigerianischen Behörden Binance aufforderten, bestimmte Schritte zu unternehmen, wie beispielsweise die Entfernung der Naira aus ihrem System und die Bereitstellung umfassender Benutzerdaten, verschärfte sich die Situation und führte zur Verhaftung von Gambaryan und Anjarwalla.

Ich habe die Situation analysiert und laut Aussage von Binance behaupten sie, dass ich und eine andere Person gegen unseren Willen gewaltsam festgehalten wurden, obwohl man sich ihrer Sicherheit sicher war. Unsere Pässe und Mobiltelefone wurden uns abgenommen. Die nigerianische Regierung behauptet jedoch, dass meine Freilassung davon abhängt, dass Binance bestimmte Forderungen erfüllt, bevor ich freigelassen werden kann.

Als Reaktion auf die Situation in Nigeria hat Binance beschlossen, bestimmte Dienste auszusetzen, in der Hoffnung, dass diese Maßnahme zur Lösung des Problems beiträgt und die sichere Veröffentlichung von Tigran gewährleistet.

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2024-05-07 12:43