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Als Analyst mit einem Hintergrund im internationalen Finanzwesen und Erfahrung in der Verfolgung regulatorischer Entwicklungen in Schwellenländern finde ich die Bestechungsvorwürfe von Binance gegen die nigerianische Regierung zwar faszinierend, aber letztlich nicht überzeugend. Die schnelle Ablehnung und Abweisung dieser Behauptungen durch die nigerianische Regierung als unbegründet erscheint angesichts des Mangels an konkreten Beweisen, die Binance vorgelegt hat, glaubwürdiger.
Nigeria hat die von Binance, der weltweit führenden Kryptowährungsbörse, vorgebrachten Bestechungsvorwürfe zurückgewiesen und sie als „Strategie zur Verlagerung des Fokus“ von Binances eigenen Geschäften bezeichnet.
Als Reaktion auf einen Blogeintrag des neu eingesetzten CEO von Binance, Richard Teng, wurde behauptet, dass die nigerianischen Behörden eine Zahlung von 150 Millionen US-Dollar in Kryptowährung verlangt hätten, um eine laufende strafrechtliche Untersuchung abzuschließen.
Die nigerianische Regierung weist die Bestechungsvorwürfe von Binance zurück
Als Krypto-Investor, der Nachrichten von Bloomberg verfolgt, bin ich auf das Dementi des Sprechers des nigerianischen Informationsministeriums, Rabiu Ibrahim, bezüglich der von Teng gegen ihn erhobenen Bestechungsvorwürfe gestoßen. In seinen eigenen Worten wies er diese Behauptungen als unbegründet und unbegründet zurück.
Ibrahim argumentierte, dass die Aussage des CEO von Binance lediglich ein Versuch sei, die Aufmerksamkeit von den fragwürdigen Geschäften der Kryptowährungsbörse abzulenken. Allerdings weist die nigerianische Regierung jegliche Bestechungsvorwürfe ihrerseits vehement zurück.
Wie in Tengs Blogeintrag erwähnt, nahm Binance im Januar an einem Treffen mit nigerianischen Behörden teil. Bei dieser Veranstaltung wurden gegen das Unternehmen Vorwürfe wegen krimineller Aktivitäten erhoben.
Teng gab an, dass Binance-Mitarbeiter im Anschluss an das Treffen draußen von unbekannten Personen angesprochen und unter Druck gesetzt wurden, einen erheblichen Betrag in Kryptowährung zu zahlen, um die Anschuldigungen innerhalb von zwei Tagen aufzuklären.
Als Forscher stieß ich auf einen Blogbeitrag, in dem ein faszinierender Vorfall erwähnt wurde. Gambaryan und sein Mitarbeiter erhielten im Februar von den nigerianischen Behörden eine Einladung zur Rückkehr. Bei ihrer Ankunft wurden sie jedoch unerwartet in Gewahrsam genommen.
Tigran Gambaryan, der sich derzeit in Polizeigewahrsam befindet, muss sich diesen Monat wegen angeblicher Steuerhinterziehung, Beteiligung an illegalen Devisengeschäften und Geldwäsche vor Gericht verantworten. Obwohl ein weiterer Mitarbeiter in den letzten Monaten seiner Festnahme entgangen ist, bleibt Gambaryan weiterhin hinter Gittern.
Nigeria intensiviert die Prüfung von Kryptowährungen
Die nigerianischen Behörden weisen die Bestechungsvorwürfe von Binance als eine künstliche globale Initiative des Unternehmens zurück, die darauf abzielte, dem Ansehen Nigerias zu schaden.
Die Regierung behauptet, dass Binance unbegründete Behauptungen aufgestellt und diffamierende Medienkampagnen durchgeführt hat, um seinen Ruf bei strafrechtlichen Ermittlungen in verschiedenen Ländern, beispielsweise den USA, zu schützen.
Als Forscher, der die wirtschaftliche Situation in Nigeria untersucht, kann ich die Auswirkungen von Kryptowährungen auf die Abwertung der lokalen Währung, der Naira, nicht übersehen. Die Regierung hat diese digitalen Währungen neben Anpassungen der Devisenkontrolle und erhöhter Volatilität als einen Faktor identifiziert, der zum Rückgang der Währung beiträgt.
Die Securities and Exchange Commission hat Maßnahmen ergriffen, um die Bedenken zu zerstreuen, indem sie direkte Peer-to-Peer-Transaktionen mit Kryptowährungen und dem nigerianischen Naira verboten hat. In naher Zukunft sollen neue Regeln zur Überwachung des Kryptomarktes eingeführt werden.
Als Forscher bin ich auf einige beunruhigende Neuigkeiten über Binance und seinen Gründer Changpeng Zhao gestoßen. Während er sich mit den Herausforderungen in Nigeria auseinandersetzte, sah sich Zhao selbst mit den Folgen der Regulierungsmaßnahmen in den USA konfrontiert. Er wurde wegen Versäumnissen, die Cyberkriminellen und Terrorgruppen leider den ungehinderten Handel auf der Plattform ermöglichten, zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt. Darüber hinaus erklärte sich Binance bereit, eine erhebliche Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die von den US-Behörden vorgebrachten Vorwürfe auszuräumen.
Als Forscher bin ich auf den anhaltenden Streit zwischen Binance und der nigerianischen Regierung über Anschuldigungen und Dementis gestoßen. Derzeit hat Binance keine klare Antwort auf diese Vorwürfe gegeben. Es ist ungewiss, wie die Börse mit dieser Situation umgehen oder weitere Informationen zu den gegen sie erhobenen Ansprüchen bereitstellen will.
Derzeit liegt der Preis für den nativen Token der Börse, BNB, bei 585 US-Dollar und ist in den letzten sieben Tagen um 4,4 % gestiegen.
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2024-05-09 07:12