Als erfahrener Finanzanalyst glaube ich, dass das gegen Alexey Pertsev vom Bezirksgericht Oost-Brabant in den Niederlanden verhängte Urteil wegen seiner Beteiligung an Tornado Cash ein klares Zeichen für die zunehmende Prüfung und Regulierung des Kryptowährungsraums ist. Die Vorwürfe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind schwerwiegend, und die Tatsache, dass Ethereum im Wert von etwa 1,2 bis 2,2 Milliarden US-Dollar mit diesem Tool gewaschen wurde, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.


Das niederländische Bezirksgericht Oost-Brabant hat Alexey Pertsev, einen Mitbegründer von Tornado Cash, zu einer Gefängnisstrafe von 64 Monaten verurteilt. Nach Angaben des Gerichts spielte Pertsev eine Rolle bei der Gestaltung und Verwaltung dieses Krypto-Tumblers, dem vorgeworfen wird, „illegale Aktivitäten und Terrorismusfinanzierung“ zu erleichtern.

Pertsev hat zusammen mit zwei anderen Tornado.Cash erstellt – eine Plattform, die die Quelle, Bestände und Empfängeradressen bei Kryptowährungstransaktionen verschleiert.

Tornado-Bargeld wird beschuldigt, eine Geldwäscheoperation im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ermöglicht zu haben

Die vom Gericht durchgeführte Untersuchung ergab, dass Tornado Cash verdächtigt wird, beim Waschen von Ethereum (ETH) im Wert von rund 1,2 Milliarden US-Dollar geholfen zu haben, das durch mindestens 36 verschiedene Cyberangriffe oder Sicherheitsverletzungen erlangt wurde. Berücksichtigt man jedoch bestimmte Faktoren bei der Auswahl dieser Vorfälle, könnte der Gesamtbetrag des gewaschenen Geldes möglicherweise über 2,2 Milliarden US-Dollar betragen.

Als Forscher, der die Feinheiten von Kryptowährungstransaktionen untersucht, kann ich die Anerkennung des Gerichts nicht ignorieren, dass Kryptowährungen, die aus illegalen Aktivitäten stammen, über Plattformen wie Tornado Cash gewaschen werden können. Im Gegensatz zur Behauptung des Angeklagten Pertsev, dass dieser Dienst ausschließlich dazu gedacht sei, Datenschutzlösungen für die Krypto-Community bereitzustellen, fand das Gericht Beweise dafür, dass Tornado Cash eine aktive Rolle bei der Geldwäsche spielt.

Das Gericht betonte, dass Pertsev und seine Mitschöpfer für das Funktionieren des Tools und das Versäumnis, Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch zu ergreifen, verantwortlich seien. Die Justiz behauptet, dass sie Tornado Cash bewusst entwickelt habe, da sie sich seiner möglichen Anwendung bei Geldwäscheaktivitäten bewusst sei.

Das Gericht argumentiert, dass Pertsev sich der Gespräche in Chat-Foren bewusst war, bei denen es um die Weiterleitung angeblich gestohlener Ether und Kryptowährungen illegalen Ursprungs in Tornado Cash ging. Trotz dieses Wissens beharrte er jedoch darauf, das Tool zu entwickeln und bereitzustellen, ohne Einschränkungen oder Kontrollen vorzunehmen.

Festnahme und Anklage

Tornado.cash ist eine Plattform, die speziell entwickelt wurde, um größtmögliche Anonymität und Unklarheit bei Transaktionen zu gewährleisten und so eine Identifizierung, Regulierung oder Kontrolle zu erschweren. Das niederländische Gericht argumentiert, dass seine Funktion, Transaktionen für Geldwäscheaktivitäten automatisch zu verbergen, aufgrund dieser Geheimhaltung kriminelle Nutzer anzieht.

Das Gericht wies darauf hin, dass rund 450 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen, die im Rahmen des bekannten „Axie Infinity-Raubüberfalls“ von den notorisch böswilligen nordkoreanischen Hackern Lazarus Group erbeutet wurden, über Tornado Cash geschleust und anschließend bereinigt wurden, was ihre erhebliche Bedeutung für die kriminelle Gemeinschaft unterstreicht .

Das Gericht schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und verurteilte Pertsev zu einer Gefängnisstrafe von 64 Monaten. Darüber hinaus lehnten sie Pertsevs Antrag auf Rückgabe seines beschlagnahmten Porsche-Autos und rund 1,9 Millionen Euro in Kryptowährung ab.

Laut dem Artikel von Bitcoinist wurde Roman Storm, einer der Gründer von Tornado Cash, letztes Jahr in den USA in Gewahrsam genommen. Unterdessen ist der dritte Gründer, Roman Semenov, immer noch auf freiem Fuß und wird wegen Geldwäsche angeklagt.

Niederländisches Gericht verurteilt Tornado-Cash-Entwickler wegen Geldwäsche zu 64 Monaten Haft

Während ich spreche, beläuft sich der Gesamtwert des Kryptowährungsmarktes auf beeindruckende 2,1 Billionen US-Dollar. Der Wert von Bitcoin (BTC), der vorherrschenden Kryptowährung auf diesem Markt, liegt derzeit bei rund 61.800 US-Dollar. Dieses Niveau, das mit 61.000 US-Dollar als bedeutende Unterstützung für Bitcoin dient, wird genau beobachtet. Seine Stärke ist entscheidend, um potenzielle Preisrückgänge aufzuhalten.

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2024-05-15 04:11