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Zwei der Mitbegründer von Samourai Wallet wurden kürzlich vom US-Justizministerium (DOJ) und anderen Strafverfolgungsbehörden wegen Geldwäschevorwürfen in Gewahrsam genommen.
Der CEO von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, und sein CTO, William Hill, werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, was mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt geahndet wird. Darüber hinaus wird ihnen die Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens vorgeworfen, was mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis pro Anklagepunkt geahndet wird.
Am 24. April wurde Rodriguez in Pennsylvania, USA, in Gewahrsam genommen, während Hill gleichzeitig in Portugal festgenommen wurde. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York gab ihre Absicht bekannt, Hill nach Amerika zurückzubringen. Die isländischen Behörden haben die Server und die Domain des Unternehmens beschlagnahmt und über den Google Play Store wurde eine einstweilige Verfügung erlassen, um weitere Downloads der App zu verhindern, die über 100.000 Mal heruntergeladen wurde.
Auch der Internal Revenue Service und das Federal Bureau of Investigation in den Vereinigten Staaten waren an der Untersuchung beteiligt. Dies geht aus einer Erklärung des Justizministeriums hervor. Konkret wurde die Samourai-Wallet untersucht.
„Hat rechtswidrige Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt und Geldwäschetransaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar auf illegalen Dark-Web-Märkten wie Silk Road und Hydra Market ermöglicht; ein Eingriff in den Webserver; ein Spearphishing-Programm; und Pläne zum Betrug mehrerer dezentraler Finanzprotokolle.“
Samurai Wallet stellte zwei Dienste bereit, Whirlpool und Ricochet, die zusätzliche, unerwünschte Transaktionen generierten, um die Kryptowährungsspuren der Benutzer zu erschweren. Es wird behauptet, dass sie durch diese Angebote etwa 4,5 Millionen US-Dollar an Gebühren verdient haben. (umschrieben)
Die US-Regierung ist gegenüber Krypto-Mixing-Diensten wie Blender.io und Tornado Cash feindseliger geworden. Im Mai 2022 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums nach dem Axie Infinity-Hack Sanktionen gegen Blender.io. Dies führte dazu, dass OFAC im Oktober 2022 zugehörige Adressen des Tornado Cash Mixers in seine Liste der Specially Designated Nationals aufnahm und damit US-Bürgern die Nutzung des Dienstes untersagte. Diese Entscheidung hielt einer rechtlichen Anfechtung stand. Bis August 2023 wurden die drei Gründer von Tornado Cash verhaftet.
Im Oktober 2023 schlug das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums vor, Krypto-Mixer nach dem Hamas-Angriff auf Israel als große Geldwäschegefahr einzustufen.
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2024-04-25 00:22