Damen und Herren, versammeln sich für eine verlockende Geschichte von Kryptowährungskapern! Wie in der Blockchain Analytics-Firma Chainalysis berichtet, säumte erstaunliche digitale Teig in Höhe von 15,8 Milliarden US-Dollar die Taschen des US-amerikanischen Büros für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) -Sankioned-Gerichtsbarkeiten im Jahr 2024.
Das ist richtig, 39% aller illegalen Kryptoaktivitäten wurden von diesen Schurken beansprucht! Die sanktionierten Schlingelungen wandten sich wie unser lieber Freund Iran an Kryptowährungen, um ihrer restriktiven wirtschaftlichen Notlage zu entkommen. Das Ergebnis? Ein Anstieg der Nutzung und Abflüsse des iranischen zentralisierten Börses, was auf einen nicht so subtilen Fall von Kapitalflug hindeutet.
Ofacs kryptobezogene Sanktionen erweiterten sich 2024 und zielten nicht nur Einzelpersonen und kleine Pommes, sondern auch auf die finanzielle Infrastruktur, die illegale Aktivitäten unterstützt. Der finanzielle Fußabdruck dieser Organisationen blieb jedoch erheblich, wie Sie in der folgenden Grafik sehen können:
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Sprechen wir nun über den kühnen KB Vostok Ooo, einen russischen unbemannten Luftfahrzeughersteller, der mit Sanktionen konfrontiert ist. Dieser listige KAP gelang es, die Finanzblockade mit lokalen Börsen zum Verkauf von Drohnen zu umgehen. Ganz das Katzen-Maus-Spiel, würden Sie nicht sagen?
„Diese Gegenpartei hat Überweisungen in Höhe von fast 40 Millionen US -Dollar verarbeitet und mehrere Einlagenadressen bei der sanktionierten russischen Exchange Garantex verwendet, die über 100 Millionen US -Dollar an Kryptowährung abgeschlossen wurde, was auf eine potenzielle Beteiligung an Russlands militärisches Beschaffungsnetzwerk hinweist.“
Der große Krypto -Vermögen und finanzielle Einschränkungen Hops
Die Kette richtete auch die Finger auf verschiedene nicht lizenzierte russische Krypto -Börsen und sanktionierte Unternehmen, die angeblich dazu beitragen, illegale Mittel im Wert von Millionen Dollar zu waschen. Die Kühnheit dieser Bösewichte mit Curren Seas kennt keine Grenzen!
Trotz des Aufstiegs von Nicht-Kenner-Krypto-Börsen von Ihrem Kunden (KYC) führte die Durchsetzung der Sanktionen zu einem allgemeinen Rückgang der Zuflüsse. Der Bericht besagt:
„Viele Einzelpersonen und Unternehmen in diesen Regionen wenden sich der Kryptowährung zu, um Wohlstand zu erhalten, die Mittel über Grenzen hinweg zu bewegen und finanzielle Kontrolle zu umgehen-eine Anpassung, die wir im Iran identifiziert haben.“
Krypto-Mischdienste wie Tornado Cash stellen eine bedeutende Herausforderung für die Durchsetzung der Sanktion aufgrund ihrer Fähigkeit, Transaktionsquellen anonymisieren zu können. Obwohl die Behörden den Tornado -Bargeld vorübergehend reduzierten, meldete die Kettenalyse im Jahr 2024 einen Anstieg von 108%.
„Im Jahr 2024 stieg die Zuflüsse (zu Tornado -Bargeld) gegenüber dem Vorjahr um 108% und setzte den Rebound -Trend fort, den wir erstmals im Crypto Crime -Bericht des letzten Jahres identifiziert haben.“
Der Anstieg wurde auf gestohlene Mittel zurückgeführt, mit freundlicher Genehmigung verschiedener Hacker, einschließlich der berüchtigten Nordkorea-verbundenen Lazarus-Gruppe. Aber nicht fürchten, für die Bekämpfung des Offshore -Krypto -Austauschs mit iranischen Diensten ist ein stetiger Rückgang. Compliance -Maßnahmen haben eine konkrete Auswirkung und begrenzen die Exposition gegenüber sanktionierten Gerichtsbarkeiten.
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2025-02-19 16:23