Krypto-Kriminelle, die ihr erstes Neujahr im Gefängnis verbringen

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Finanzkriminalität und Cybersicherheit habe ich die Entwicklung digitaler Währungen und der damit verbundenen Ökosysteme miterlebt. Das vergangene Jahr, 2024, war ein entscheidendes Jahr für die Kryptowährungsbranche, geprägt von einem rekordverdächtigen Preis für Bitcoin und dem Ende zahlreicher Strafverfahren gegen hochrangige Persönlichkeiten der Branche.

Nachdem ich den Aufstieg und Fall zahlreicher Digital-Asset-Plattformen und ihrer Führungskräfte verfolgt habe, muss ich zugeben, dass mich die Geschichte von FTX und seinen Führungskräften Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison und Ryan Saboth berührt hat. Der rasche Niedergang einer der bedeutendsten Börsen der Welt ist eine deutliche Erinnerung an die Risiken, die dieser Branche innewohnen, und an die Folgen von Fahrlässigkeit oder offenem Betrug.

Die Verurteilung von Bankman-Fried zu 25 Jahren Gefängnis, Ellison zu zwei Jahren und Saboth zu siebeneinhalb Jahren ist ein Beweis für die Schwere ihrer Handlungen und die Entschlossenheit der Behörden, Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn ich über meinen beruflichen Werdegang nachdenke, kann ich nicht umhin, Parallelen zwischen diesen Fällen und den Lehren zu ziehen, die ich aus früheren Finanzkriminalität gezogen habe, und unterstreiche die Bedeutung von Transparenz, Sorgfaltspflicht und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in diesem aufstrebenden Bereich.

Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, ist eine weitere Figur, deren Geschichte meine Aufmerksamkeit erregte. Sein Fall dient als warnendes Beispiel für die potenziellen Gefahren der Anonymität und die Notwendigkeit von Wachsamkeit beim Umgang mit unregulierten digitalen Vermögenswerten. Die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten seines Kollegen Alexey Pertsev in den Niederlanden unterstreichen den globalen Charakter dieser Probleme noch mehr.

Die Verhaftung und Verurteilung von David Carmona, dem Gründer von IcomTech, und seinen Mitarbeitern erinnert daran, dass selbst die ausgefeiltesten Schneeballsysteme der Gerechtigkeit nicht für immer entgehen können. Die gegen diese Personen verhängten Urteile zeigen, dass niemand über dem Gesetz steht, unabhängig von seinem Einfluss oder seiner Position in der Welt der digitalen Vermögenswerte.

Der Fall von Ilya Lichtenstein und Heather Morgan, dem Ehepaar, das hinter der Geldwäsche von Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Dollar durch den Bitfinex-Hack im Jahr 2016 steckt, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der lange Arm des Gesetzes selbst die höchsten Ränge erreicht Welt der digitalen Vermögenswerte. Die Tatsache, dass Lichtenstein in Haft bleibt, während Morgan auf ihre Gefängnisstrafe wartet, unterstreicht die Schwere ihres Handelns und die anhaltenden Bemühungen, Gerechtigkeit ans Licht zu bringen.

Schließlich wirft die mögliche Freilassung des Silk Road-Gründers Ross Ulbricht im Jahr 2025 nach dem Versprechen des gewählten Präsidenten Donald Trump, seine Strafe umzuwandeln, interessante Fragen zur Rolle der Politik bei Finanzverbrechen und zum Gleichgewicht zwischen Bestrafung und Wiedergutmachung auf. Während ich meine Karriere fortsetze, kann ich mir ein Lachen über die Ironie nicht verkneifen: Vielleicht wird Ulbricht eines Tages als „erfolgreichster Krypto-Verbrecher und Politiker“ bekannt sein. Schließlich ist in dieser sich ständig verändernden Welt der digitalen Vermögenswerte alles möglich!

Im Jahr 2024 erreichte Bitcoin seinen Höchstpreis von über 100.000 US-Dollar, es bedeutete aber auch den Abschluss zahlreicher Strafverfahren gegen prominente Persönlichkeiten der Kryptoindustrie und Betrüger.

Führungskräfte von FTX und Alameda

Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs war FTX eine der weltweit führenden Handelsplattformen für Kryptowährungen und hatte Millionen von Nutzern in zahlreichen Ländern. Doch innerhalb weniger Tage im November 2022 kam es zu einer unerwarteten Wendung, als das Unternehmen Liquiditätsengpässe bekannt gab und daraufhin Insolvenz anmeldete.

Nach einem verlängerten Auslieferungsverfahren auf den Bahamas wurde Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, in US-Gewahrsam überführt und zunächst gegen Kaution freigelassen. Anschließend wurde er jedoch in einer Justizvollzugsanstalt inhaftiert, nachdem ein Bundesrichter seine Freilassung gegen Kaution im August 2023 vor seinem Strafverfahren, seiner Verurteilung und seiner Verurteilung aufgehoben hatte.

Nachdem der Richter eine 25-jährige Haftstrafe für Bankman-Fried ausgesprochen hatte, wurde er in das Metropolitan Detention Center in Brooklyn verlegt, um bei seinem Berufungsverfahren zu helfen. Am 1. Januar 2025 begann SBF als verurteilter Straftäter, den Neujahrstag hinter Gittern zu verbringen, und er ist nicht der Einzige, der auf diese Weise inhaftiert ist.

Die ehemalige Freundin von Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, die früher Alameda Research leitete, und Ryan Saboth, ein früherer Co-CEO von FTX Digital Markets, gaben zu, sich des Betrugs im Zusammenhang mit dem Untergang der Kryptowährungsbörse schuldig gemacht zu haben. Sie erhielten Haftstrafen von zwei bzw. siebeneinhalb Jahren; Allerdings ist Sams voraussichtliches Entlassungsdatum aus dem Gefängnis nach Angaben des US Bureau of Prisons das Jahr 2031.

Ellison verbrachte ihre Neujahrsferien in der Federal Correctional Institution in Danbury, Connecticut, wo sowohl männliche als auch weibliche Gefangene untergebracht sind. Bevor er sich am 11. Oktober im Gefängnis meldete, aktualisierte Salame sein LinkedIn-Profil, um darauf hinzuweisen, dass er eine neue Rolle als Häftling in der Federal Correctional Institution in Cumberland antritt.

Tornado Cash-Entwickler

Ungefähr ein Jahr nach der Entscheidung des US-Finanzministeriums, den Kryptowährungsanbieter Tornado Cash auf die schwarze Liste zu setzen, las ich von der Verhaftung seines Mitbegründers Roman Storm wegen Geldwäschevorwürfen.

Storm wurde vor seinem für April 2025 geplanten Prozess gegen Kaution freigelassen, was bedeutet, dass er seinen Urlaub nicht hinter Gittern verbracht hat. Andererseits befand sich Roman Semenov, ein Kollege, nicht in Haft und wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu den meistgesuchten Personen des FBI gezählt.

Im Gegensatz dazu präsentiert ein vergleichbarer Kriminalfall in den Niederlanden ein anderes Narrativ. Im Jahr 2022 nahmen die niederländischen Behörden Alexey Pertsev, zusammen mit Storm und Semenov, einen der Gründer eines Kryptowährungs-Mischdienstes, wegen Geldwäsche fest.

Im Mai 2024 kam Pertsevs Rechtsstreit voran und führte zu einem Schuldspruch und einer Gefängnisstrafe von mehr als fünf Jahren. Seit Januar 2025 befindet er sich immer noch in Haft, und sein Anwaltsteam bereitet Berufung gegen seine Verurteilung und Strafe vor.

IcomTech-Promoter

David Carmona, der Erfinder des Kryptowährungs-Ponzi-Systems IcomTech, wurde 2022 in den USA verhaftet und befindet sich seitdem in Haft. Im Jahr 2024 wurde er von einem Bundesrichter zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.

Obwohl es Vorschläge gab, dass er seine Strafe in einem Gefängnis in der Nähe von New York verbüßen sollte, deuten Aufzeichnungen des Bureau of Prisons darauf hin, dass Carmona im Dezember tatsächlich in der Federal Correctional Institution in Ashland, Kentucky, inhaftiert war.

In der ersten Gruppe von IcomTech war Carmona eine der ersten, die das neue Jahr hinter Gittern feierte. Zwei mit dem Projekt verbundene Schlüsselfiguren, Gustavo Rodriguez und David Brend, wurden ebenfalls für ihre Beteiligung an dem Plan für schuldig befunden. Ein Richter verurteilte Rodriguez zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren, während Brend eine zehnjährige Haftstrafe erhielt. Am 16. Dezember meldete sich Brend im Bundesgefängnislager in Pensacola, Florida.

Bitfinex-Geldwäscher

Ilya Lichtenstein und seine Ehefrau Heather Morgan, die an der Wäsche großer Bitcoin-Mengen im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptowährungsplattform Bitfinex im Jahr 2016 beteiligt waren, wurden nun zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Der Richter verhängte eine Haftstrafe von 18 Monaten für Morgan, die auch unter ihrem Künstlernamen Razzlekhan bekannt ist. Sie wird voraussichtlich am 24. Januar ihre Zeit in der Einrichtung verbringen. Seit ihrem Erscheinen vor Gericht postet sie weiterhin in den sozialen Medien, wo sie sich selbst als „Lieblingsverbrecherin der Kryptowährung“ brandmarkt und um Spenden bittet.

Im Jahr 2022 wurde Lichtenstein der Obhut der Generalstaatsanwaltschaft übergeben, wo er in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht wurde, idealerweise so weit wie möglich getrennt von Personen, die derzeit vor Gericht stehen, Strafen verbüßen oder auf Berufungen warten.

Laut der Website des Bureau of Prisons befand er sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Informationen in keinem Bundesgefängnis. Ein Gerichtsdokument deutete jedoch darauf hin, dass er möglicherweise noch in Haft sei.

Letztes Neujahr im Gefängnis?

Es ist möglich, dass eine der bekanntesten Personen, die mit Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Verbindung stehen, im Jahr 2025 nach der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident freigelassen werden könnte, nachdem er im Wahlkampf versprochen hatte, Ross Ulbricht, dem Gründer von Silk Road, Gnade zu gewähren verbüßt eine lebenslange Haftstrafe in einem Bundesgefängnis in Tucson.

Während Trumps erster Amtszeit fragten sich einige Nutzer von Kryptowährungen, ob Präsident Trump Ulbricht begnadigen würde, der bereits eine Gefängnisstrafe verbüßte. Ulbricht war 2015 wegen Straftaten wie Geldwäsche, Computerhacking und Verschwörung zur Verbreitung illegaler Drogen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

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2025-01-02 19:08