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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf dem Markt finde ich diese Nachricht sowohl alarmierend als auch entmutigend. Die Vorwürfe gegen Bill Guan, den CFO der Epoch Times, wegen seiner Beteiligung an einem Krypto-Geldwäscheprogramm im Wert von mehreren Millionen Dollar sind eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Risiken und Gefahren, die im Kryptoraum lauern.
Das US-Justizministerium (DOJ) gab bekannt, dass es Anklage gegen Bill Guan, den CFO der globalen Medienorganisation Epoch Times, erhoben hat und ihm vorwirft, an einer Geldwäscheoperation im Wert von rund 67 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen zu sein, bei der Berichten zufolge Kryptowährungen zum Einsatz kamen.
Die Anschuldigungen gegen Guan umfassen Vorwürfe wegen seiner Rolle in einem internationalen Geldwäscheprogramm, wodurch er sich selbst, das Medienunternehmen und verbundene Unternehmen bereichert habe.
Multimillionen-Krypto-Geldwäscheprogramm
Als Krypto-Investor habe ich die beunruhigende Nachricht gehört, dass eine Person namens Guan der Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm verdächtigt wird. Nach Angaben des US-Staatsanwalts Damian Williams wird behauptet, Guan und andere hätten sich verschworen, um „erhebliche Geldbeträge“ – etwa „zig Millionen Dollar“ – zu waschen, die aus betrügerischen Aktivitäten wie Arbeitslosenversicherungsleistungen und anderen illegalen Quellen stammten.
Der Anklageschrift zufolge wird Guan, der die Position des CFO bei Epoch Times innehat, beschuldigt, eine entscheidende Rolle in der komplizierten Geldwäscheoperation gespielt zu haben, die zwischen 2020 und Mai 2024 stattfand.
Während seiner Amtszeit nutzte das von ihm geleitete „Make Money Online“-Team des Unternehmens Kryptowährungen, um unrechtmäßig erworbene Gewinne im Wert von etwa mehreren zehn Millionen Dollar zu erzielen. Dazu gehörten auch Gelder aus betrügerisch erlangten Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die auf Prepaid-Debitkarten übertragen wurden.
Als Krypto-Investor würde ich diese Aussage wie folgt umformulieren: Ich gehörte zu den Personen, die die kriminellen Erträge zu ermäßigten Preisen über eine nicht näher bezeichnete Plattform für digitale Vermögenswerte erworben haben, zusammen mit dem MMO-Team und anderen Teilnehmern, die an derselben Transaktion beteiligt waren.
Als Forscher, der Finanzbetrug untersucht, habe ich Fälle aufgedeckt, in denen gestohlene Identifikationsinformationen ausgenutzt wurden, um verschiedene Arten von Konten einzurichten. Zu diesen Konten gehörten Prepaid-Debitkarten, Kryptowährungs-Wallets und traditionelle Bankkonten. Das ultimative Ziel schien die Übertragung unrechtmäßig erworbener Gelder in die Hände von Medienunternehmen zu sein, die mit der Epoch Times verbunden sind.
Als Finanzanalyst habe ich herausgefunden, dass die unrechtmäßig erlangten Gelder aus kriminellen Aktivitäten akribisch durch ein komplexes Netz aus Bank- und Kryptowährungskonten geleitet wurden. Konkret handelte es sich dabei um verschiedene Holdinggesellschaften unter dem Dach der Medienunternehmen, Guans persönliche Bankkonten und seine digitalen Geldbörsen für Kryptowährungen.
Jahrzehnte im Gefängnis?
Das Justizministerium behauptet, dass Epoch Times zwischen den Jahren, in denen Geldwäsche stattfand, ein außergewöhnliches finanzielles Wachstum mit einem erheblichen Anstieg der Jahreseinnahmen verzeichnete. Konkret deuten ihre internen Aufzeichnungen auf einen bemerkenswerten Anstieg von rund 410 % im Vergleich zum Vorjahr hin, was zu einem Umsatz von rund 62 Millionen US-Dollar führte.
Als sich Banken nach dem unerwarteten Anstieg der Transaktionen erkundigten, antwortete Guan Berichten zufolge betrügerisch, dass die Gelder aus Spenden für wohltätige Zwecke stammten. Im Gegensatz dazu behauptete Guan in einem Brief aus dem Jahr 2022 wahrheitswidrig, dass Spenden einen vernachlässigbaren Prozentsatz der Gesamteinnahmen des Unternehmens ausmachten.
In Secaucus, New Jersey, wird Guan beschuldigt, Geldwäschepläne geplant zu haben, was zu einer 20-jährigen Haftstrafe führen könnte. Darüber hinaus wird ihm Bankbetrug in zwei Fällen vorgeworfen, die jeweils mit einer Strafe von bis zu 30 Jahren Haft geahndet werden können.
Bei dieser Untersuchung arbeiteten mehrere Strafverfolgungsbehörden zusammen. Jonathan Mellone, Sonderermittler des Arbeitsministeriums, Büro des Generalinspektors, hob ihre Rolle bei der Untersuchung von mutmaßlichem Betrug im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsprogramms des US-Arbeitsministeriums hervor.
Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Die gegen den Angeklagten erhobenen Vorwürfe sind lediglich Vorwürfe, und es ist Sache des Richters, nach Abschluss des Prozesses über ein mögliches Strafmaß zu entscheiden.
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2024-06-05 00:12