Kürzlich hat Conor Grogan, Director of Product Strategy and Business Operations bei Coinbase und On-Chain-Ermittler, Licht auf einige weniger bekannte Aktivitäten von Sam Bankman-Fried (SBF), dem Gründer von FTX, geworfen. Bei diesen Aktivitäten handelte es sich hauptsächlich um On-Blockchain-Transaktionen, die während des SBF-Prozesses nicht ans Licht kamen.
Wie Sam Bankman-Fried On-Chain-Transaktionen Krypto schadete
In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Kettenreaktion, die zur Finanzkrise bei Celsius führte, die kurz vor der Insolvenz stand. Darüber hinaus markierte dieses Ereignis den Wendepunkt, der letztendlich zum Zusammenbruch von Three Arrows Capital (3AC) führte.
Berichten zufolge nutzte Sam Bankman-Fried FTX-Kundengelder, um eine beträchtliche Anzahl nicht austauschbarer Token (NFTs) zu erwerben, von denen einige keinen praktischen Nutzen boten. Zu den Käufen gehörten insbesondere CarolineDAO NFTs. Diese Organisation bezeichnete sich selbst als „SimpDAO für Caroline Ellison“, die ehemalige CEO von Alameda Research und ehemalige romantische Partnerin von Bankman-Fried.
Grogan gab bekannt, dass Bankman-Fried und Alameda Research zahlreiche Wash-Trading-Deals mit einer Gesamtsumme von mehreren Tausend durchgeführt haben, um die öffentliche Wahrnehmung der Vermögenswerte von SBF zu stärken. Beim Wash-Trading führt ein Händler Kauf- und Verkaufsaufträge für einen Vermögenswert aus, um ein falsches Gefühl von Aktivität und Nachfrage zu erzeugen.
Als Market Maker auf FTX hatte Alameda die Kontrolle über die Kundengelder und verfügte über ausreichende Ressourcen, um potenziell die Marktpreise zu beeinflussen. In bestimmten Phasen deuteten Berichte darauf hin, dass das Handelsvolumen von Alameda das der MEV-Bots übertraf.
Sam Bankman-Fried versuchte in zwei verschiedenen Fällen Marktmanipulation. Erstens wurde sein persönlicher „Test“-NFT für 270.000 US-Dollar verkauft, den er vermutlich mit Kundengeldern gekauft hatte. Zweitens verkaufte er einen Teil der 2 Millionen RAY-Tokens, die er erhalten hatte, obwohl sie als Vesting gedacht waren.
Mehr über die On-Chain-Aktivitäten von Bankman-Fried
Auch Shiba Inu (SHIB) geriet in den Konflikt, da Bankman-Fried angeblich dazu beigetragen hat, dass der Preis des Tokens in die Höhe schoss, während er gleichzeitig eine große Position aufbaute. Er entlud schließlich seine SHIB-Tokens, was zu einem Absturz der Meme-Münze führte. Interessanterweise geschah dies, als FTX gerade sein SHIB Perpetual erweitert hatte, was bedeutet, dass SBF möglicherweise auch den Meme-Coin leerverkaufte.
SHIB war nicht der einzige Krypto-Token, den Sam Bankman-Fried aggressiv entsorgt hat. Grogan enthüllte, dass der FTX-Gründer 35.000 SUSHI-Token abgeladen hat, während er gelogen hat, dass er die Münze nicht abgeladen oder gekürzt hat.
Sam Bankman-Fried nutzte den FTT-Token, den er bei seinen On-Chain-Geschäften mitentwickelt hatte, intensiv. Er verpackte und entpackte diesen Tausch-Token häufig, um seine Liquidität zu erhöhen. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Bankman-Fried die Finanztransaktionssteuer häufig öffentlich bewarb und sie einem regelmäßigen Marktpreistest (TWAP) unterzog.
Grogan fügte hinzu, dass Bankman-Fried erst nach Beginn der mutmaßlichen Verbrechen On-Chain-Transaktionen durchführte. Insbesondere war die Wallet-Aktivität von Alameda begrenzt, bevor Nishad Singh, der technische Direktor von FTX, einen Fehler einführte, der unbegrenzte Abhebungen vom FTX-Konto ermöglichte.
