In einer Geschichte, die nur aus den Fäden moderner Bosheit gesponnen werden kann, ist es den spanischen Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit den Blockchain-Titanen Tron, Tether und TRM Labs gelungen, unglaubliche 26,4 Millionen Dollar in Kryptowährungen einzufrieren. Diese Summe steht im Zusammenhang mit einem paneuropäischen Geldwäsche-Abenteuer, das selbst den erfahrensten Betrüger in Erstaunen versetzen würde.
Ah, die T3 Financial Crime Unit! Eine noble Initiative, die im Feuer des August 2024 geboren wurde, als diese drei Blockchain-Unternehmen beschlossen, ihre Mäntel anzulegen und die schändlichen Kräfte der Finanzkriminalität zu bekämpfen. Wer hätte gedacht, dass die Helden unserer Zeit digitale Währungsunternehmen sein würden?
Mit der Finesse eines Einbrechers stützte sich die Untersuchung auf polizeiliche Überwachung, um das Verbrechersyndikat zu enttarnen. Ihre Krypto-Wallets, die wie Brotkrümel zu einem Festmahl illegaler Aktivitäten führten, wurden mithilfe von Know-Your-Customer-Daten identifiziert. Diese Operation ist die bisher größte koordinierte Geldbeschlagnahme der T3-Einheit und kommt zu den beeindruckenden 126 Millionen Dollar hinzu, die bereits im ersten Jahr beschlagnahmt wurden. Ganz schön viel, finden Sie nicht?
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„Diese Organisation hat Millionen über Grenzen hinweg bewegt und dabei sowohl Bargeld als auch Kryptowährungen verwendet, um kriminellen Gruppen zu helfen, ihre Gewinne zu waschen“, erklärte ein Sprecher der spanischen Strafverfolgungsbehörde Guardia Civil, als würden sie einen packenden Kriminalroman erzählen, der mit CryptoMoon geteilt wurde. 📖
Tron hat in seinem mutigen Streben nach Tugend angeblich die illegalen Umsätze auf seiner Blockchain um satte 6 Milliarden Dollar reduziert. TRM Labs enthüllt jedoch, dass 49 % der illegalen Aktivitäten von Tron mit sanktionierten Unternehmen in Verbindung stehen und 32 % mit gesperrten Fonds. Das ist wirklich ein bunter Mix aus Tricks!
Aber leider, lieber Leser, ist Tron immer noch die führende Blockchain für illegale Transaktionen, wobei unglaubliche 58 % dieser Aktivitäten über sein Netzwerk erfolgen. Und vergessen wir nicht Tethers USDT, laut TRM Labs das bevorzugte Asset für alle kriminellen Aktivitäten. Es ist wie die VIP-Lounge für Geldwäscher! 🎉
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In ihrer unermüdlichen Jagd nach Geldwäsche-Erlösen haben sich Schweineschlachter-Syndikate Berichten zufolge einem Darknet-Marktplatz namens Huione Guarantee zugewandt, der einst stark auf Tether angewiesen war. Um diesen lästigen eingefrorenen Geldern auszuweichen, hat die Plattform laut der Sicherheitsfirma Elliptic im September ihre eigene Stablecoin eingeführt. Clever, nicht wahr?
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2025-01-27 14:58