Als Krypto-Investor mit Erfahrung in der Branche halte ich die laufende Untersuchung von Jack Dorseys Block für eine besorgniserregende Entwicklung. Die Vorwürfe über Compliance-Verstöße und Verbindungen zu terroristischen Netzwerken durch angebliche Krypto-Transaktionen sind schwerwiegend und könnten erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und den regulatorischen Status des Unternehmens haben.
Basierend auf einem aktuellen NBC-Nachrichtenartikel hat das US-Justizministerium eine Untersuchung gegen Block eingeleitet, das Fintech-Unternehmen unter der Leitung von Jack Dorsey, dem Mitbegründer von Twitter, wegen Vorwürfen der Nichteinhaltung von Vorschriften und möglicher Verbindungen zu terroristischen Gruppen durch mutmaßliche Kryptowährungstransaktionen.
Als Forscher, der Informationen zu Blocks früheren Praktiken aufdeckt, bin ich auf bemerkenswerte Enthüllungen gestoßen. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat dem Southern District von New York Dokumente zur Verfügung gestellt, die Licht auf mehrere Problembereiche werfen. Zu diesen Problemen gehören Compliance-Verstöße, unzureichende Erfassung von Kundendaten und die Verarbeitung digitaler Währungstransaktionen für Länder, die Sanktionen unterliegen, und terroristische Organisationen.
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Bitcoin-Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorismus aufgedeckt
Den Erkenntnissen des Berichts zufolge wurde festgestellt, dass der ehemalige Mitarbeiter angab, dass Square und Cash App, die Tochtergesellschaften von Block, nicht genügend Kundendaten für die Risikobewertung gesammelt hätten. Darüber hinaus wickelte Square zahlreiche Transaktionen aus Ländern ab, die Wirtschaftssanktionen unterliegen, darunter Kuba, Iran, Russland und Venezuela.
In den der Staatsanwaltschaft vorgelegten Unterlagen gab es mehrere Transaktionen mit kleinen Geldbeträgen mit Unternehmen in Ländern, in denen Beschränkungen gelten, einige davon fanden erst im vergangenen Jahr statt. Der ehemalige Mitarbeiter betonte, dass das Management und der Vorstand von Block vor dieser Enthüllung über diese Compliance-Probleme informiert worden seien.
Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass Jack Dorseys Firma zahlreiche Kryptowährungstransaktionen für Terrorgruppen abwickelte. Diese Feststellung hat ernsthafte Fragen hinsichtlich der sorgfältigen Überprüfungsprozesse des Unternehmens und der Einhaltung regulatorischer Standards aufgeworfen.
Ein früherer Mitarbeiter behauptete, dass eine beträchtliche Anzahl von Bitcoin-, Kreditkarten- und Dollar-Transfergeschäften nicht wie vorgeschrieben an die Behörden weitergegeben worden seien. Es wird behauptet, dass Block es versäumt hat, diese identifizierten Probleme zu beheben, obwohl er darüber informiert wurde.
Basierend auf der Aussage eines ehemaligen Mitarbeiters und einer anderen Person, die sich mit den Überwachungssystemen von Block auskennt, wurde berichtet, dass der Compliance-Bereich des Unternehmens erhebliche Probleme aufweist.
Zwei separate Unternehmen äußerten gegenüber NBC Bedenken hinsichtlich der Aufsicht des Managements über das Programm zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von Block. Der ehemalige Mitarbeiter identifizierte, unterstützt durch den Bericht eines unabhängigen Beraters, fast 50 Probleme in den Mechanismen von Block zur Verfolgung verdächtiger Transaktionen, zur Bewertung des Kundenrisikos und zur Identifizierung potenzieller Verstöße gegen Sanktionen.
Ungewisse Zukunft für Jack Dorseys Block
Als Compliance-Analyst bei Block bin ich stolz auf unser solides Programm und unser Engagement, über sich ändernde Sanktionsvorschriften und neue Bedrohungen auf dem Laufenden zu bleiben. Als NBC Fragen zu den laufenden Ermittlungen stellte, blieb ich standhaft bei unserem Bekenntnis zu diesen Praktiken.
Das Unternehmen hat ein umfassendes Compliance-Programm eingeführt, das Systeme, Tools und Verfahren zur Überprüfung von Sanktionen und zur Übermittlung von Berichten umfasst.
Als Forscher habe ich herausgefunden, dass Block dies freiwillig dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) mitteilte und eine Antwort in Form eines No-Action-Letters erhielt. Dieses Schreiben bedeutete den Abschluss einer Untersuchung, ohne dass gegen sie Verwaltungsmaßnahmen ergriffen wurden.
Das Unternehmen von Jack Dorsey war in der Vergangenheit mit regulatorischen Hürden konfrontiert. Insbesondere wurde die europäische Version der Cash App, die von Verse Payments Lithuana UAB betrieben wird, vom Finanzmarktaufsichtsausschuss der Bank von Litauen angewiesen, Bedenken hinsichtlich der Identitätsprüfung hinsichtlich ihres aktuellen Kundenstamms auszuräumen.
Als Forscher bin ich auf einige interessante Entwicklungen bezüglich der P2P-Zahlungs-App Verse gestoßen. Letztes Jahr traf das Unternehmen die überraschende Entscheidung, das Unternehmen zu schließen, da es Berichte über ein schwaches Wachstum und eine schwache Rentabilität gab. Darüber hinaus traten zwei prominente Vorstandsmitglieder von Block, Lawrence Summers und Sharon Rothstein, unerwartet von ihren Ämtern zurück.
Als Forscher bin ich auf Fälle gestoßen, in denen zwei Direktoren ausdrücklich erklärten, dass ihre Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, nicht auf Unstimmigkeiten mit den Betriebsmethoden, etablierten Richtlinien oder laufenden Praktiken zurückzuführen sei.
Die Ermittlungen der Bundesbehörden gegen Jack Dorseys Block-Firma verdeutlichen die schwerwiegenden Vorwürfe der Missachtung von Vorschriften und Verbindungen zu terroristischen Aktivitäten durch Kryptowährungstransaktionen.
Die Untersuchung deckt potenzielle Probleme mit der vermeintlich unzureichenden Datenerfassung des Unternehmens, möglichen Verstößen gegen Wirtschaftssanktionen und der Unterlassung der Meldung verdächtiger Transaktionen auf. Während die Untersuchung weitergeht, bleibt ungewiss, welche Auswirkungen dies auf das Geschäft und die regulatorische Haltung von Block haben wird. Derzeit hat Jack Dorsey noch keine formellen Kommentare zu dieser Angelegenheit abgegeben.
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2024-05-02 23:12