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Laut einem Artikel der South China Morning Post wurden drei Personen von Hongkonger Zollbeamten wegen ihrer Beteiligung an einem groß angelegten Geldwäscheprogramm im Wert von 1,8 Milliarden HK$ (228 Millionen US-Dollar) festgenommen. Bei dieser Operation wurden eine Kryptowährungsplattform und Bankkonten genutzt, die mit Briefkastenfirmen verbunden waren.
Die Behörden nahmen Festnahmen vor, nachdem sie fragwürdige Finanzgeschäfte untersucht hatten, die durch ungewöhnlich hohe und häufige Überweisungen auf Konten ohne Steuerdokumente oder Nachweise über Importe/Exporte und Wohnsitze gekennzeichnet waren.
Verdächtige nutzen angeblich Tether
Bei der Durchführung einer Untersuchung stellten wir fest, dass auf einem Konto täglich große Einzahlungen in Höhe von etwa 39 Millionen HK$ bzw. 4,9 Millionen US-Dollar eingingen und dass es an insgesamt 167 Transaktionen beteiligt war.
Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass zwei mutmaßliche Personen über die Kryptowährungsplattform Tether etwa 760 Millionen Hongkong-Dollar verwalteten, was vierzig Prozent der Gesamtmittel ausmachte.
Florence Yeung Yee-tak, Leiterin der Abteilung für Finanzermittlungen im Zollministerium, erwähnte die Schwierigkeiten bei der Untersuchung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen aufgrund ihrer Anonymität und des Fehlens geografischer Grenzen.
Yee-tak betonte, wie wichtig es ist, Geheimdienstinformationen zu nutzen, Finanztransaktionen zu analysieren und Finanzermittlungen durchzuführen, um Beweise für das Strafverfolgungsteam zu sammeln.
Zollbeamte durchsuchten gleichzeitig vier Häuser, fünf Unternehmen und zwei autorisierte Geldtransferunternehmen, was zu den Festnahmen führte.
Trio wegen Milliardenwäsche mit Kryptowährungen verhaftet
Einer Gruppe von drei Personen – einer 42-jährigen Frau und zwei Männern im Alter von 48 und 60 Jahren – wird vorgeworfen, vom Sommer 2021 bis zum darauffolgenden Juli fünf Unternehmen gegründet und 18 persönliche Bankkonten bei örtlichen Banken eingerichtet zu haben.
Berichten zufolge beteiligten sich diese Unternehmen angeblich an mehr als tausend fragwürdigen Finanztransaktionen und beschafften sich dabei Geld aus verborgenen Quellen.
Bezeichnenderweise hatten die drei in Gewahrsam genommenen Personen zuvor keine Beziehung zueinander. Berichten zufolge soll eine arbeitslose Frau, die beschuldigt wird, eine zentrale Rolle in dem Geldwäsche-Plan gespielt haben. Sie soll Gelder von zahlreichen Unternehmen und Kryptowährungsplattformen erhalten haben.
Das Geld wurde mithilfe gesetzlich zugelassener Geldtransferdienste an andere Unternehmen oder die beiden männlichen Tatverdächtigen weitergeleitet.
Berichten der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde zufolge wird eine Frau verdächtigt, illegale Gelder im Wert von 900 Millionen Hongkong-Dollar verwaltet zu haben, während ein 60-jähriger Fahrer etwa 300 Millionen Hongkong-Dollar verwaltet hat und ein selbstständiger Mann rund 600 Millionen Hongkong-Dollar verwaltet hat Transaktionen.
Jüngsten Untersuchungen zufolge wurde festgestellt, dass die Gelder von einer Kryptowährungs-Austauschplattform und etwa 200 lokalen und internationalen Unternehmen stammten. Sobald diese Gelder auf den Konten der Briefkastenfirmen eintrafen, wurden sie umgehend an andere Unternehmen weitergeleitet.
Es wurde festgestellt, dass diese Unternehmen, die angeblich in der Produktion von Mobiltelefonzubehör, dem Verkauf großer Maschinen und Fahrzeugteilen tätig sind, Geschäftsabschlüsse tätigten, die nichts mit diesen Branchen zu tun hatten. Ihr Engagement in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion lässt darauf schließen, dass sie eher als Fassaden- oder „Mantelfirmen“ fungierten.
Bei der Aktion „Racer“ haben wir Mobiltelefone, Geschäftspapiere, Briefmarken und Finanzunterlagen beschlagnahmt. Die Zollbehörden prüfen derzeit die Herkunft und den Bestimmungsort der Gelder.
Die Zollbehörden haben die Hauptverdächtigen des Syndikats gefasst, haben die Idee weiterer Verhaftungen jedoch nicht von der Hand gewiesen.
Die drei Personen wurden wegen angeblicher Absicht, unrechtmäßig erworbene Gewinne abzuschöpfen, was als Geldwäsche bezeichnet wird, in Gewahrsam genommen. Ihnen wurde eine Kaution gewährt, es besteht jedoch die Möglichkeit, im Falle eines Schuldspruchs eine Gefängnisstrafe von bis zu 14 Jahren und eine Geldstrafe von 5 Millionen Hongkong-Dollar zu zahlen.
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2024-04-19 10:28