In der angeblichen Marktmanipulationssaga von Binance und DWF – Was ist los?

• Berichten zufolge hat DWF durch Marktmanipulation bei Binance über 300 Millionen US-Dollar verdient
• Binance hat angeblich einen Mitarbeiter entlassen, der auf die zwielichtigen Taktiken des DWF hingewiesen hatte.

Als erfahrener Finanzanalyst finde ich die Vorwürfe gegen DWF bei Binance zutiefst besorgniserregend. Das gemeldete Marktmanipulationsprogramm, einschließlich Wash-Trades und Pump-and-Dump-Taktiken, stellt einen klaren Verstoß gegen Vertrauen und faire Handelspraktiken dar. Darüber hinaus heizt die angebliche Zurückweisung des Berichts des Überwachungsteams und die anschließende Entlassung seiner Leitung das Feuer nur noch weiter an.

Es wurde behauptet, dass ein großer Akteur in der Kryptowährungs-Marktmacherszene, insbesondere DWF, unter Verwendung des BNB-Tokens manipulative Praktiken an der Binance-Börse durchgeführt hat.

Aufgrund eines aktuellen Artikels im Wall Street Journal habe ich erfahren, dass Vorwürfe gegen DWF aufgetaucht sind, die darauf hindeuten, dass sie auf fragwürdige Weise über 300 Millionen US-Dollar von Binance erhalten haben. Konkret deutet der Bericht darauf hin, dass DWF zweifelhafte Aktivitäten unternommen hat, um mit dieser Kryptowährungsbörse solch beträchtliche Gewinne zu erzielen.

Laut ehemaligen Mitarbeitern von Binance haben die Ermittler der Plattform Beweise dafür gefunden, dass DWF im Jahr 2023 die Preise von YGG (Yield Guide Games) und mindestens sechs anderen Token manipuliert hat. Dies führte zu betrügerischen Geschäften im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar, die als Wash bezeichnet werden Trades, die gegen die Nutzungsbedingungen von Binance verstoßen.

Als Forscher, der sich mit Marktmanipulation beschäftigt, bin ich auf schädliche Praktiken wie Pump-and-Dump-Systeme und Wash-Trades gestoßen. Diese Taktiken zielen darauf ab, den Preis eines Vermögenswerts zum persönlichen Vorteil künstlich zu erhöhen oder zu senken, was letztlich die Integrität der Handelsplattformen gefährdet. Als Reaktion auf diese Entdeckung empfahl das Marktüberwachungsteam von Binance, DWF von seiner VIP-Liste zu streichen. Diese Maßnahme dient der Aufrechterhaltung der Vertrauenswürdigkeit und Fairness des Austauschs.

Berichten zufolge hat Binance den Leiter seines Überwachungsteams entlassen

Als Analyst möchte ich hervorheben, dass laut dem Bericht des Wall Street Journal erwähnt wurde, dass die Ergebnisse des Überwachungsteams zurückgewiesen wurden und ihr Leiter nur eine Woche nach Übermittlung der DWF-Bewertung entlassen wurde. Es scheint gängige Praxis zu sein, Überwachungsberichte zu ignorieren, wenn diese im Widerspruch zu wichtigen Kunden standen.

DWF distanzierte sich seinerseits von den Vorwürfen und erklärte:

Als Sachverständiger möchte ich den Sachverhalt hinsichtlich bestimmter Behauptungen, die in letzter Zeit in den Medien kursierten, klarstellen. Im Gegensatz zu einigen Berichten fehlen diesen Behauptungen substanzielle Beweise und sie stellen die Wahrheit falsch dar.

Auch Andrei Grachev, geschäftsführender Gesellschafter bei DWF, spielte die Vorwürfe schnell herunter und erklärte:

„Wir geben uns viel Mühe, streben nach Exzellenz und werden mit jedem Tag größer. Das mag manchen Leuten missfallen, aber wir bauen weiter und machen weiter. Auf geht’s!“

Nach Angaben von CoinMarketCap fungiert DWF Labs nicht nur als Market Maker, sondern hat auch eine Vielzahl von Kryptowährungsinitiativen finanziell unterstützt.

Es ist erwähnenswert, dass einige Beobachter des Kryptowährungsmarktes von den Vorwürfen der Marktmanipulation gegen DWF nicht überrascht sind. Ein Kommentator bemerkte:

„Es ist kein Geheimnis – große Börsen und ihre Tochtergesellschaften handeln gegen den Einzelhandel“

Die Anschuldigungen machen die regulatorischen Hürden, mit denen Binance im vergangenen Jahr konfrontiert war, noch komplexer. Bemerkenswert ist, dass die Plattform eine Einigung erzielte und 4 Milliarden US-Dollar wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Vorjahr einbüßte. Anschließend, im Jahr 2024, wurde der ehemalige CEO „CZ“ zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt.

Die Berichte hatten keinen wesentlichen Einfluss auf die Preisentwicklung der BNB, da die Kryptowährung ihren Handelsbereich zwischen 500 und 615 US-Dollar fortsetzte. Diese Seitwärtsbewegung, die Mitte März begann, spiegelt das Fehlen einer klaren Richtung für den BNB-Preis zu diesem Zeitpunkt wider.

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2024-05-10 11:03