Als Forscher mit Erfahrung in Betrugs- und Cyberkriminalitätsermittlungen ist dieser Fall eine deutliche Erinnerung an die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der Finanzbetrugssituation. Das Ponzi-System von IcomTech ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Kriminelle das Vertrauen ahnungsloser Anleger ausnutzen und vom Hype um neue Technologien wie Bitcoin und Kryptowährungen profitieren.
Vereinfacht ausgedrückt wurden fünf Personen, die mit dem „Ponzi“-System von IcomTech in Verbindung stehen, von einem kalifornischen Gericht zur Rückzahlung von rund 5 Millionen US-Dollar verurteilt, weil sie an Betrug und der missbräuchlichen Handhabung illegal erworbener Gelder beteiligt waren, die als betrügerische Bitcoin-Handelsoperation getarnt waren.
In einer am 11. Dezember veröffentlichten Erklärung gab die Commodity Futures Trading Commission bekannt, dass David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez und David Brend für alle in der Beschwerde behaupteten Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften zur Verantwortung gezogen wurden. Andererseits wurde Marco A. Ruiz Ochoa von der Kommission eine Zustimmungsanordnung erteilt.
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Das Versäumnisurteil wurde am 21. Oktober aufgrund der am 24. Mai 2023 eingereichten Klage der CFTC gefällt.
Eine fünfköpfige Gruppe täuschte etwa 190 Menschen in den USA und im Ausland, indem sie mehr als eine Million US-Dollar verlangte und fälschlicherweise behauptete, dass das Geld über eine nicht existierende Mining- und Handelsplattform in Bitcoin und andere digitale Währungen investiert würde. In Wirklichkeit haben sie einen erheblichen Teil der Gelder der Opfer veruntreut, so dass bis Dezember 2022 schätzungsweise rund 8,4 Millionen US-Dollar gestohlen wurden.
Carmona, Arellano Parra, Valdez und Brend müssen jeweils individuelle zivilrechtliche Strafen in Höhe von insgesamt 4 Millionen US-Dollar (jeweils 1 Million US-Dollar) zahlen und den betroffenen Parteien gemeinsam etwa 1 Million US-Dollar an Entschädigung zahlen – insgesamt also über 5 Millionen US-Dollar.
Jeder der fünf Personen ist es nun auf unbestimmte Zeit untersagt, sich bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anzumelden und sich an Transaktionen auf Märkten zu beteiligen, die von der CFTC überwacht werden.
Ursprünglich wurde Carmona, der Gründer und Architekt des Schneeballsystems von IcomTech, im Oktober wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Vereinfacht ausgedrückt: Nachdem Carmona das Schneeballsystem von IcomTech ins Leben gerufen hatte, wurde er im Oktober wegen seiner Beteiligung an betrügerischen Aktivitäten mithilfe elektronischer Kommunikation zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Am 31. Oktober wurde Rodriguez aufgrund seiner Teilnahme zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt, während Brend am 2. Dezember zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. (oder) Rodriguez erhielt für seine Rolle am 31. Oktober eine achtjährige Haftstrafe, und Brend erhielt am 2. Dezember zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.
Im Januar wurde Ochoa wegen seiner Beteiligung an einem Plan zur Begehung von Überweisungsbetrug durch Verschwörung zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt.
Von Mitte 2018 bis Ende 2019 garantierte IcomTech den Anlegern, dass sie alle sechs Wochen eine volle Rendite auf ihre Investition erhalten würden. Die Betreiber des Unternehmens reisten häufig durch die Vereinigten Staaten und ins Ausland und organisierten extravagante Veranstaltungen, um Opfer in ein Schneeballsystem zu locken.
Sie erschienen bei solchen Anlässen häufig in teuren Autos, edler Kleidung und prahlten gerne mit ihren Erträgen, um potenzielle Investoren davon zu überzeugen, dass auch sie ähnliche finanzielle Höhen erreichen könnten.
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2024-12-12 06:35