Erwischt! Türkische Behörden nehmen 127 Verdächtige bei großer Krypto-Operation fest

Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrelanger Erfahrung habe ich eine ganze Reihe von Betrügereien und betrügerischen Machenschaften in der Welt der Kryptowährungen gesehen. Die neuesten Nachrichten darüber, dass Smart Trade Coin STC als Schneeballsystem in der Türkei gescheitert ist, sind leider nicht überraschend.

Als Krypto-Investor war ich beunruhigt, als ich von dem großen Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen hörte, der kürzlich in Ankara, Türkei, aufgedeckt wurde. Am Donnerstag gab der Innenminister bekannt, dass die Behörden eine große Operation gegen diese bösartige Plattform durchgeführt hätten, von der angenommen wird, dass sie ein Schneeballsystem inszeniert hat. In den letzten Jahren soll diese betrügerische Operation ahnungslosen Opfern mehr als eine Milliarde US-Dollar abgenommen haben.

Krypto-Ponzi-System gescheitert

Ali Yerlikaya, der türkische Innenminister, gab auf X bekannt, dass während einer Kryptowährungsuntersuchung in Ankara mehr als 100 Verdächtige festgenommen wurden. Diese Operation mit dem Namen „CYBERGÖZ-42“ deckte illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Smart Trade Coin (STC) in der Türkei auf.

Als Forscher habe ich die in dem Beitrag bereitgestellten Informationen untersucht und herausgefunden, dass die angeblich betrügerische Krypto-Handelsplattform Smart Trade Coin Anleger mit dem Versprechen „hoher Gewinne ohne Risiko“ anlockte. Das Team hinter dieser Plattform versicherte seinen Kunden mit Funktionen wie der „Stop-Loss“-Funktion und „Erweiterten Trading-Bots“ die Sicherheit ihrer Investitionen. Diese Funktionen wurden vermarktet, um Kauf- und Verkaufstransaktionen im Namen der Anleger automatisch durchzuführen.

Die Untersuchung brachte die Wahrheit ans Licht, dass es sich bei dieser Krypto-Plattform um nichts anderes als ein klassisches Schneeballsystem handelte, mit dem ahnungslosen Nutzern über 1 Milliarde US-Dollar oder etwa 32 Milliarden türkische Lira betrogen wurden. Bisherige Investoren wurden mit dem Versprechen gelockt, „Gewinne zu erzielen“, wenn sie neue Kunden für die Plattform werben. Die Gelder neuer Investoren wurden dann genutzt, um den Betrieb des betrügerischen Systems aufrechtzuerhalten.

In einer koordinierten Aktion in 21 türkischen Provinzen nahmen Strafverfolgungsbehörden 127 Personen fest, denen vorgeworfen wurde, „grenzüberschreitende Betrügereien durch die Einrichtung von Schneeballsystemen“ inszeniert zu haben und „Erlöse aus kriminellen Aktivitäten unerlaubt angehäuft und gewaschen“ zu haben.

Im Zuge der Operation beschlagnahmten die Beamten etwa 177 Immobilien und 61 bewegliche Gegenstände im Wert von rund 1 Milliarde türkische Lira. Darüber hinaus beschlagnahmten sie eine nicht registrierte Schusswaffe, eine Schreckschusspistole und einige Kryptowährungen.

Die Erfolgsbilanz von Smart Trade Coin bei Betrügereien

Seit 2021 gibt es Vorwürfe, dass es sich bei Smart Trade Coin um ein betrügerisches Unterfangen handele. Dieser Verdacht hat sich durch Proteste türkischer Investoren verstärkt, die auf der Grundlage von Berichten lokaler Nachrichtenquellen die Geschäftsabwicklung des Unternehmens öffentlich kritisiert haben.

Als Forscher, der Nachrichtenmeldungen im Zusammenhang mit Handelsplattformen für Kryptowährungen untersuchte, stieß ich auf einen Artikel in der Kocaeli-Zeitung, in dem über zahlreiche Strafanzeigen berichtet wurde, die gegen eine bestimmte Plattform namens Smart Trade Coin eingereicht wurden. Im Jahr 2021 versammelten sich etwa 50 Personen vor dem Gerichtsgebäude von Ankara, um ihre Bedenken zu äußern und gegen diese Plattform und ihr Team zu protestieren.

Der Opferanwalt Yagiz Kaya gab bekannt, dass etwa 50.000 Personen in der Türkei den betrügerischen Aktivitäten des Unternehmens zum Opfer gefallen seien. Trotz zahlreicher Beschwerden und eines geschätzten finanziellen Schadens für die Anleger von rund 2 Milliarden US-Dollar wurden zu diesem Zeitpunkt keine Maßnahmen eingeleitet.

Darüber hinaus geht aus den Berichten einiger Opfer hervor, dass sie überredet wurden, Kredite aufzunehmen und ihre Immobilien zu veräußern, um „einen monatlichen Gewinn von 36 Prozent“ zu erzielen. Doch anstatt erhebliche Gewinne einzufahren, waren die meisten Kunden finanziell ausgelaugt und verschuldet.

Im Jahr 2023 veröffentlichte AI Multiple Research, ein renommiertes Datenanalyse- und Forschungsunternehmen, Ergebnisse einer von ihm durchgeführten Untersuchung zu Smart Trade Coin. Ihre Untersuchung ergab, dass es sich bei dieser Krypto-Plattform möglicherweise um einen Betrug handelte, und potenziellen Anlegern wurde dringend empfohlen, sich nicht an Transaktionen auf der Plattform zu beteiligen.

Cem Dilmegani, der leitende Analyst bei AI Multiple, machte auf die übertriebenen Aussagen auf der früheren Website des Unternehmens aufmerksam. Die Website hatte zuvor damit geworben, „Software anzubieten, die mit verschiedenen Krypto-Börsen verknüpft ist“ und Benutzern die Möglichkeit zu geben, „mehrere Krypto-Börsenkonten über eine einzige Anwendung zu verwalten“.

Dilmegani wies darauf hin, dass die Durchführung von Arbitrage-Transaktionen zwischen verschiedenen Börsen zwar nicht völlig undurchführbar sei, in der Praxis jedoch erhebliche Herausforderungen mit sich bringen würde.

Obwohl dieses Unternehmen die Technologie zur Erzielung verlässlicher Gewinne durch Arbitrage entwickeln könnte, würde es solche Aktivitäten nicht für einzelne Anleger fördern. Stattdessen würde es die Finanzierung sichern und groß angelegte Arbitrage-Transaktionen privat durchführen.

Am Ende wies der Analyst darauf hin, dass die vagen Geschäftsbeziehungen des Unternehmens, die irreführenden Werbeaktionen und der Mangel an Details Anzeichen dafür seien, dass das Unternehmen von Anfang an wahrscheinlich ein Betrüger gewesen sei.

Weiterlesen

• AVAX PROGNOSE. AVAX Kryptowährung
• POL PROGNOSE. POL Kryptowährung
• EUR KRW PROGNOSE
• ADA PROGNOSE. ADA Kryptowährung
• UNI PROGNOSE. UNI Kryptowährung
• SOL PROGNOSE. SOL Kryptowährung
• BCH PROGNOSE. BCH Kryptowährung
• FET PROGNOSE. FET Kryptowährung
• EUR AED PROGNOSE
• BTC PROGNOSE. BTC Kryptowährung

2024-05-31 05:12