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Als erfahrener Finanzanalyst verfolge ich aufmerksam die regulatorischen Entwicklungen und Compliance-Fragen im Zusammenhang mit großen Kryptowährungsbörsen, einschließlich Binance. Basierend auf den verfügbaren Informationen scheint es, dass die Entscheidung des DOJ, die Forensic Risk Alliance (FRA) anstelle von Sullivan & Cromwell zum unabhängigen Beobachter für Binance zu ernennen, möglicherweise durch die Kontroverse um die Rolle des letzteren Unternehmens im Debakel an der FTX-Börse beeinflusst wurde.
Basierend auf den neuesten Erkenntnissen hat das US-Justizministerium (DOJ) einer dreijährigen Aufsicht über Binance durch das Beratungsunternehmen Forensic Risk Alliance (FRA) zugestimmt. Diese Vereinbarung ist in der Einverständniserklärung von Binance mit dem DOJ aus dem letzten Jahr enthalten.
Im November 2023 erzielte Binance eine Einigung mit dem Justizministerium (DOJ) wegen Geldwäschevorwürfen. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Binance zu, eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und einen unabhängigen Compliance-Beauftragten zu ernennen. Der Mitbegründer des Unternehmens, Changpeng „CZ“ Zhao, gab seine Position als CEO auf und wurde daraufhin zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Hier ist der Grund, warum das DOJ FRA gegenüber Sullivan & Cromwell gewählt hat
Als Forscher bin ich auf eine interessante Neuigkeit von Bloomberg gestoßen. Ihrem Bericht zufolge wurde Forensic Risk Alliance gegenüber Sullivan & Cromwell für die Rolle eines unabhängigen Monitors bei Binance Holdings Ltd. ausgewählt. Die Funktion eines unabhängigen Monitors ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Bewertung der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens beinhaltet, um unethisches Verhalten auszumerzen und eine solide Grundlage zu schaffen Ethik- und Compliance-Programme.
Als Analyst würde ich diese Situation wie folgt interpretieren: Sollten die jüngsten Offenlegungen irgendeinen Wert haben, dann wird die Financial Conduct Authority (FCA) mit Sitz in London vermutlich Zugang zu den internen Aufzeichnungen und Dokumenten von Binance erhalten. Dieser Zugang wird voraussichtlich für einen Zeitraum von drei Jahren bestehen bleiben, um sicherzustellen, dass Binance die Bedingungen ihrer Einspruchsvereinbarung mit der FCA einhält.
Basierend auf den Erkenntnissen des Berichts gehörte Sullivan & Cromwell mit Hauptsitz in New York zu den führenden Kandidaten für die Monitorposition. Es scheint jedoch, dass die umstrittenen Fragen rund um die Beteiligung der Anwaltskanzlei an der nicht mehr existierenden FTX-Börse eine Rolle dabei gespielt haben könnten, dass sich das Justizministerium (DOJ) stattdessen für FRA entschieden hat.
Laut dem Bericht von Bitcoinist vom Februar haben Gläubiger von FTX eine Sammelklage gegen Sullivan & Cromwell eingereicht. Sie behaupten, dass die Anwaltskanzlei am Untergang von FTX beteiligt gewesen sei und machen sie deshalb zur Verantwortung. Unterdessen hat die derzeitige Führung von FTX Sullivan & Cromwell konsequent unterstützt und gleichzeitig ihre Bemühungen zur Wiederbelebung des Unternehmens hervorgehoben.
Am 8. Mai 2023 habe ich, FTX, versprochen, unsere geschätzten Kunden wieder gesund zu machen, indem ich sie für etwaige Verluste, die sie während des jüngsten Marktabschwungs erlitten haben, vollständig entschädigt.
Binance zahlt 4 Millionen US-Dollar in Kanada aufgrund von Compliance-Problemen
Zusätzlich zu den USA wurde Binance auch von Aufsichtsbehörden außerhalb der USA intensiver Prüfung unterzogen. Kürzlich wurde dieser bekannte Kryptowährungsaustausch von der kanadischen Finanzaufsichtsbehörde FINTRAC mit einer Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar (6 Millionen Kanadischen Dollar) bestraft.
Als Krypto-Investor bin ich auf Nachrichten gestoßen, dass Binance, eine bekannte Kryptowährungsbörse, beschuldigt wurde, sich nicht an die Geldwäschevorschriften des kanadischen Finanznachrichtendienstes FINTRAC gehalten zu haben. Der Vorwurf lautet, dass Binance es versäumt hat, sich bei dieser Regulierungsbehörde zu registrieren und bedeutende virtuelle Währungstransaktionen zu melden, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Angesichts der zunehmenden regulatorischen Probleme für Binance hat die Börse stets ihr Engagement für eine Verbesserung der Compliance zum Ausdruck gebracht. Ein bemerkenswerter Schritt in dieser Hinsicht war die Bildung ihres ersten Vorstands.
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2024-05-12 13:41