Die russische Zentralbank identifiziert Krypto-Link in „fast allen“ im Jahr 2023 aufgedeckten Finanzbetrügereien

Die Bank von Russland hat in ihrem jüngsten Bericht einen besorgniserregenden Anstieg von Finanzbetrügereien mit kryptobezogenen Elementen im Jahr 2023 aufgedeckt. Die Zahl der Unternehmen, die an illegalen Aktivitäten, einschließlich Finanzpyramiden, beteiligt sind, soll im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % gestiegen sein 5.735 identifizierte Fälle.

Online-Betrug nimmt rasant zu, da Kryptowährungen im Mittelpunkt stehen

Der Bericht hebt den wachsenden Trend hervor, dass illegale Teilnehmer am Finanzmarkt Kryptowährungen nutzen. Im Jahr 2022 ging es bei jedem zweiten Pseudo-Investitionsprojekt um Kryptowährungen, und bis 2023, so die Bank, hätten fast alle Finanzpyramiden und illegalen Broker Investitionen in inländische Token angeboten oder Beiträge in Kryptowährung angenommen.

Dem Bericht zufolge handelt es sich bei diesen Betrügereien in erster Linie um „kleine Pseudo-Investitionsprojekte“, die online erstellt und durchgeführt werden. Ihre Reichweite wird durch soziale Netzwerke und die Messaging-App Telegram erhöht, wobei die Veranstalter aktiv „beliebte Lifestyle-Blogger“ für Werbezwecke engagieren.

Darüber hinaus erwiesen sich ausländische Zahlungsdienste und Kryptowährungen als die beliebtesten Methoden für den Geldtransfer zu diesen angeblichen Pyramiden.

Der Bericht stellt fest, dass über 45 % der identifizierten Betrügereien Investoren dazu ermutigten, ausländische Zahlungsdienstsysteme zu nutzen. Gleichzeitig akzeptierten fast 1.500 betrügerische Projekte Beiträge in Kryptowährung, sodass Organisatoren und Begünstigte ihre Anonymität wahren konnten.

Um das Fortbestehen dieser illegalen Aktivitäten zu verhindern, hat die Bank von Russland Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff auf Domains und Subdomains zu beschränken, die von Unternehmen genutzt werden, die illegale Finanzaktivitäten betreiben.

Nach Angaben der russischen Zentralbank erstellen Betrüger häufig doppelte Ressourcen, nachdem die wichtigsten Websites gesperrt wurden. Im Jahr 2023 wurden die Domains und Subdomains von mehr als 1.500 Finanzpyramiden mithilfe dieses Mechanismus gesperrt.

Darüber hinaus bewarben fast 44 % der illegalen Kreditgeber ihre Dienstleistungen ausschließlich online, ohne physische Büros, und verließen sich dabei auf Social-Media-Seiten, Gruppen und beliebte Werbeplattformen.

Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten

Auch die Bank von Russland beobachtete einen Rückgang bei Organisationen, die immobilienbesicherte Kredite anbieten, was auf einen Abwärtstrend in diesem Sektor hindeutet. Darüber hinaus identifizierte die Aufsichtsbehörde 820 illegale Devisenhändler und 42 illegale Broker und Manager.

Es wird behauptet, dass viele dieser Unternehmen Kunden anlocken, indem sie die Illusion vermitteln, auf ausländischen Devisenseiten zu bieten. Gefälschte Bewertungen, bei denen legale Teilnehmer mit illegalen Unternehmen vermischt werden, führen die Verbraucher zusätzlich in die Irre. Im Jahr 2023 identifizierte die Bank von Russland 48 solcher Standorte.

Um den Aktivitäten illegaler Organisationen und Finanzpyramiden entgegenzuwirken, hat die Bank von Russland den Kreditinstituten empfohlen, Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf Unternehmen anzuwenden, die als an illegalen Aktivitäten auf dem Finanzmarkt beteiligt aufgeführt sind.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Lebensdauer von Finanzpyramiden zu verkürzen, die Mittelbeschaffung durch illegale Finanzdienstleister zu verhindern und den Schaden, der den Bürgern durch solche Systeme entsteht, zu minimieren.

Um ihre Bemühungen durchzusetzen, gibt die Zentralbank Informationen über identifizierte illegale Teilnehmer und Finanzpyramiden an Strafverfolgungsbehörden, den Föderalen Antimonopoldienst Russlands (FAS Russland) und den Föderalen Dienst für die Überwachung von Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien (Roskomnadzor) weiter ).

Bis zum Jahr 2023 wurden durch die Maßnahmen der Bank von Russland mehr als 125 Strafverfahren und über 620 Verwaltungsverfahren eröffnet und über 1.300 weitere Reaktionsmaßnahmen umgesetzt.

Darüber hinaus wurde der Zugriff auf mehr als 11.200 Online-Ressourcen illegaler Teilnehmer und Finanzpyramiden eingeschränkt.

Die russische Zentralbank identifiziert Krypto-Link in „fast allen“ im Jahr 2023 aufgedeckten Finanzbetrügereien

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2024-02-13 11:26