Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung in der Verfolgung der Wendungen der Finanzkriminalität halte ich diese jüngste Razzia der Hongkonger Behörden für bedeutsam und besorgniserregend. Die Tatsache, dass eine so groß angelegte Operation die Anonymität von Kryptowährungstransaktionen ausnutzen und gleichzeitig unter dem Deckmantel von Online-Romanzen ahnungslose Opfer anlocken könnte, ist wirklich ein neuer Tiefpunkt im Finanzbetrug.
In einem erheblichen Versuch, betrügerische Aktivitäten einzudämmen, haben Hongkonger Beamte einen groß angelegten Betrug im Wert von 360 Millionen HK$ (46,3 Millionen US-Dollar) aufgedeckt, bei dem es um Kryptowährungen und Liebesbeziehungen ging.
Bei dieser über ein Jahr andauernden Strategie sollen Menschen dazu verleitet werden, in digitale Währungen zu investieren, indem man ihnen vorgaukelt, sie seien in Online-Romanzen verwickelt.
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Einzelheiten zum Plan und zur Beschlagnahme
Unter dem Namen „Codename: Hidden Phrase“ wurde eine bedeutende Operation abgeschlossen, die zur Festnahme von 27 Personen führte, denen vorgeworfen wurde, ein Betrugsprogramm organisiert zu haben, das sich nicht nur in Hongkong, sondern auch in Ländern wie Indien, Singapur und Malaysia gegen unschuldige Menschen richtete . Es wird angenommen, dass sie diese ahnungslosen Opfer betrogen haben.
100 oder mehr Polizeibeamte aus Hongkong wurden zu einer Untersuchung und Durchsuchung vor Ort entsandt und beschlagnahmten etwa 200.000 HK$ (oder etwa 25.742 USD) sowie teure Uhren und andere hochwertige Gegenstände.
In den beschlagnahmten Besitztümern befanden sich eine rote Uhr von Richard Mille im Wert von 257.400 US-Dollar und eine goldene Rolex im Wert von rund 38.600 US-Dollar.
Der aufwändige Plan lief etwa ein Jahr und bestand hauptsächlich darin, Opfer durch Online-Liebesbetrug anzulocken. Den Opfern wurde vorgetäuscht, sie stünden in echten Liebesbeziehungen mit Personen, die sie überredeten, in Kryptowährungsprogramme zu investieren.
Anstatt ein legitimes Einkommen zu erzielen, wurden die Opfer leider Opfer eines Betrugs und verloren ihr Geld. Die Täter nutzten Kryptowährungen und nutzten die Anonymität, die Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten innewohnt, um einer Entdeckung zu entgehen.
Beamte bestätigten, dass die Opfer unterschiedlicher Herkunft waren, darunter einige aus Hongkong und mehreren anderen Ländern in Südostasien.
Der globale Aspekt erhöhte die Komplexität der Untersuchung, da die betrügerischen Akteure ihre Aktivitäten über verschiedene Länder hinweg ausübten und dabei die grenzenlosen Eigenschaften digitaler Währungen in der Kryptografie nutzten.
Iu Wing Kan, der Superintendent, wies darauf hin, dass das kriminelle Netzwerk in der Lage sei, herkömmliche Bankensysteme zu umgehen, wodurch es für die Behörden schwieriger werde, ihre Geldtransaktionen zurückzuverfolgen.
Wie es zur Pleite kam
Basierend auf Informationen von Superintendent Yao Yongqin scheint es, dass die erfolgreiche Durchführung der Razzia erst möglich wurde, nachdem wir im August dieses Jahres Informationen über das kriminelle Netzwerk im Zusammenhang mit diesem Fall erhalten haben.
Laut Yongqins Offenlegung konnte die Polizei nach einer zweimonatigen Untersuchung den Ort der Betrugsoperation genau bestimmen, feststellen, wo die illegalen Aktivitäten stattfanden, und die an der Gruppe beteiligten Personen identifizieren. Es ist erwähnenswert, dass die Polizei am 9. dieses Monats gegen diese Gruppe vorgegangen ist.
Darüber hinaus haben die Behörden in Hongkong betont, dass beim Umgang mit Krypto-Investitionsmöglichkeiten Wachsamkeit geboten ist, insbesondere bei solchen, die Online-Interaktionen oder Geschäfte beinhalten, die ungewöhnlich attraktiv erscheinen. Um diesen Punkt hervorzuheben, wies einer der Beamten, Chen Yongjun, darauf hin:
Bevor Sie eine Investition tätigen, ist es wichtig, mehrere Faktoren zu überprüfen, z. B. zu prüfen, ob die Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte von der China Securities Regulatory Commission zugelassen oder bewertet und in deren Datenbank „Unautorisierte Unternehmen und fragwürdige Websites“ aufgeführt ist.
Ausgewähltes Bild erstellt mit DALL-E, Diagramm von TradingView
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2024-10-17 11:12