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Die nigerianische Zentralbank (CBN) hat Banken und Finanzinstitute im Land angewiesen, alle Kunden zu lokalisieren und zu kennzeichnen, die an Geschäften mit digitalen Währungsbörsen beteiligt sind. Diese identifizierten Konten müssen dann für einen Zeitraum von sechs Monaten von weiteren Transaktionen ausgeschlossen werden.
Eine „Posted No Debits“ (PND)-Anordnung ist ein Befehl einer Bank oder eines Finanzinstituts, bestimmte Aktivitäten auf dem Konto eines Kunden einzuschränken. Mit dieser Einschränkung ist es dem Kontoinhaber nicht möglich, über das angegebene Konto Lastschrifttransaktionen, einschließlich Abhebungen und Zahlungen, durchzuführen.
Basierend auf der an CryptoMoon verteilten Mitteilung nannte die Zentralbank von Nigeria Bybit, KuCoin, OKX und Binance als nicht lizenzierte Kryptowährungsbörsen, was bedeutet, dass sie nicht berechtigt sind, Geschäfte in Nigeria zu tätigen.
Die Bank gab eine Warnung heraus, dass sie Personen identifizieren und gegen sie vorgehen wird, von denen sie vermutet, dass sie an den angegebenen Börsen rechtswidrige USDT-Transaktionen (Tether) durchführen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Personen liegt, die Peer-to-Peer-Handelsmethoden (P2P) verwenden.
Das CBN machte eine widersprüchliche Ankündigung: Ab sofort ist es regulierten Finanzinstituten untersagt, mit Kryptowährungen zu handeln oder Zahlungen für Krypto-Börsen zu ermöglichen. Ein früheres Verbot, das im Dezember 2023 aufgehoben wurde, erlaubte es Banken jedoch, Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Börsen abzuwickeln.
Ungefähr zwei Jahre sind vergangen, seit die Zentralbank die von ihr zuvor verhängten Beschränkungen gelockert hat und den Banken den Handel mit digitalen Währungen insgesamt untersagt hat.
In ihrer damaligen Ankündigung räumte das CBN ein, dass das steigende weltweite Interesse und die Nutzung von Kryptowährungen dazu führten, dass die strengen Beschränkungen, die für Finanzinstitute im Jahr 2021 festgelegt wurden, nicht mehr gültig seien.
Obwohl der schnelle Wertverlust des Naira zu einer Inflationsrate von 29,9 % führte, konzentrierte sich die Regierung als Reaktion darauf auf Kryptowährungsplattformen. Websites, die mit dem informellen Krypto-Handel verknüpft sind und für ihre inoffiziellen Naira-Bewertungen bekannt sind, wurden von der Regierung blockiert.
Im Jahr 2023 wurde Binance einer intensiven Prüfung unterzogen, nachdem die Zentralbank von Nigeria (CBN) vor potenziell verdächtigen Finanzgeschäften auf der nigerianischen Plattform von Binance gewarnt hatte.
Im Jahr 2023 berichtete der Vorstandsvorsitzende der Zentralbank von Nigeria, Olayemi Cardoso, dass auf der Binance-Plattform Transaktionen im Wert von etwa 26 Milliarden US-Dollar stattfanden, an denen nigerianische Quellen oder Benutzer beteiligt waren, ohne dass eine Rückverfolgung auf deren konkrete Herkunft möglich war.
Vereinfacht ausgedrückt, hat Binance in Nigeria größere Schwierigkeiten, da ihr Geschäftsführer Tigran Gambaryan, der derzeit in den USA lebt, dort in Gewahrsam genommen wurde. Nach einem Gespräch mit nigerianischen Behörden über die regulatorischen Fragen von Binance werden ihm fünf Geldwäschedelikte vorgeworfen.
Nadeem Anjarwlla, einer der leitenden Vertreter von Binance bei Gesprächen mit nigerianischen Behörden über Regulierungsfragen, konnte der Gefangenschaft entkommen und wurde später in Kenia gefunden. Gegen ihn läuft derzeit ein Auslieferungsverfahren aus diesem Land.
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2024-04-24 12:11