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Als Forscher mit Erfahrung in der Finanzregulierung halte ich die Entscheidung von FINTRAC, gegen Binance eine Strafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung der AML- und CFT-Vorschriften zu verhängen, für eine bedeutende Entwicklung. Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen weltweit, hat es versäumt, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und digitale Währungstransaktionen über 10.000 US-Dollar zu melden, wie es das kanadische Recht vorschreibt.
Kanadas Financial Transactions and Reporting Centre (FINTRAC) gab bekannt, dass Binance mit einer Strafe in Höhe von 4,4 Millionen CAD belegt würde, weil es die Registrierung und Meldung bedeutender Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten versäumte.
Am 9. Mai gab FINTRAC bekannt, dass es Strafen gegen Binance Holdings Limited wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) verhängt hat. Die Regulierungsbehörde gab an, dass Binance es versäumt habe, sich als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren und digitale Währungstransaktionen von mehr als 10.000 US-Dollar zu melden.
Im Jahr 2023, als Binance dabei war, seine kanadischen Geschäfte abzuschließen, identifizierte FINTRAC bestimmte Aktivitäten, die zu einer Strafe von 6.002.000 CAD (4,4 Millionen US-Dollar) gegen die Krypto-Börse führten. FINTRAC machte diese Ankündigung, ohne zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen Kommentar von Binance zu dieser Angelegenheit zu erhalten. CryptoMoon versuchte, Binance um ihre Meinung zu bitten, erhielt jedoch keine Antwort.
Im Mai 2023 gab Binance seine Absicht bekannt, sich aus dem kanadischen Markt zurückzuziehen, und nannte als Grund regulatorische Probleme. Zwischen Juni 2021 und Juli 2023 wurden von FINTRAC auf der Binance-Plattform über 5.900 Transaktionen in Kryptowährung im Wert von 10.000 US-Dollar oder mehr identifiziert.
„FINTRAC erklärte, dass Binance Holdings Limited es versäumt habe, sich innerhalb der vorgegebenen Fristen als meldendes Unternehmen bei FINTRAC zu registrieren, obwohl ihnen mehrere Möglichkeiten dazu eingeräumt wurden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Binance Holdings Limited, die bis zum 25. September 2023 in Kanada tätig war, dies tat galt als Finanz- und Gelddienstleistungsunternehmen (FMSB) und war verpflichtet, sich bei FINTRAC zu registrieren. Folglich verstieß es vor seinem Ausstieg aus Kanada gegen die Registrierungsvorschriften.
Die separate Strafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar unterscheidet sich von den rechtlichen Problemen von Binance in anderen Regionen. Im November 2023 einigte sich das Unternehmen mit den US-Behörden auf eine Einigung, die zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar führte. Changpeng Zhao gab seine Rolle als CEO auf und gestand im Rahmen des Vergleichs eine Anklage wegen eines Verbrechens. Anschließend verbüßte er eine viermonatige Haftstrafe.
Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: In Nigeria wurden im Februar zwei Führungskräfte von Binance festgenommen und werden derzeit wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt. Eine der Personen ist Berichten zufolge auf freiem Fuß und ist nach Kenia geflohen. Interpol hat jedoch seine Bereitschaft signalisiert, seine Auslieferung an Nigeria zu erleichtern. Das Gerichtsverfahren gegen beide Männer soll am 17. Mai vor nigerianischen Gerichten fortgesetzt werden.
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2024-05-09 21:56