Als erfahrener Krypto-Investor mit großem Interesse an der Regulierungslandschaft und der Marktintegrität betrachte ich die jüngsten Maßnahmen von Tether, etwa 5,2 Millionen USDT von Adressen im Zusammenhang mit Phishing-Operationen einzufrieren, als positive Entwicklung. Die Transparenz und Rechenschaftspflicht, die Tether bei der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten an den Tag legt, sind lobenswert.


Um illegale Finanztransaktionen einzudämmen, hat Tether, die Organisation, die den gemessen am Marktwert weltweit führenden Stablecoin verwaltet, den Zugang zu rund 5,2 Millionen USDT-Einheiten gesperrt.

Als Experte für Kryptoanalysen möchte ich Ihnen mitteilen, dass MistTrack kürzlich einen Vorfall mit zwölf spezifischen Ethereum-Adressen offengelegt hat. Diese Adressen wurden aufgrund ihres Zusammenhangs mit Phishing-Programmen markiert.

Details zum Freeze

Als Forscher, der Phishing-Angriffe untersucht, habe ich beobachtet, dass bestimmte Adressen, die in diese Betrügereien verwickelt sind, die Kennzeichnung „USDT-gesperrte Adresse“ tragen. Diese Bezeichnung deutet darauf hin, dass diese Adressen zuvor mit Geldwäscheprogrammen in Verbindung gebracht wurden, einer häufigen Assoziation unter Phishing-Gruppen.

Phishing-Banden verschieben gestohlene Gelder häufig auf alternative Websites und nutzen Kryptowährungs-Tumbler, um die Quelle ihres unrechtmäßig erworbenen Reichtums zu verschleiern.

MistTrack-Alarm

Vor kurzem hat Tether USDT im Wert von etwa 5,2 Millionen Dollar auf 12 bestimmten Konten gestoppt. Diese bestimmten Konten haben eine gemeinsame Verbindung zu Adressen, die im MistTrack-System als „USDT gesperrt“ gekennzeichnet sind.

– MistTrack (@MistTrack_io) 14. Mai 2024

Das jüngste Einfrieren von Tether ist Teil einer umfassenderen Strategie, diese illegalen Aktivitäten zu untergraben, indem der Zugang zu wichtigen Finanzressourcen abgeschnitten wird.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass die jüngsten Ereignisse keine Einzelfälle sind. Letztes Jahr arbeiteten Tether und OKX zusammen, um USDT erheblich einzufrieren. Diese Aktion betraf über 225 Millionen USDT, verteilt auf 37 Wallets. Bei weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass diese Geldbörsen mit einem Menschenhandelsnetzwerk in Verbindung standen.

Als Tether-Analyst kann ich dies zum Ausdruck bringen, indem ich sage, dass unsere jüngsten Maßnahmen unser anhaltendes Engagement zeigen, unsere technologischen Ressourcen zu nutzen, um die globalen Strafverfolgungsbehörden bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung und Minimierung krimineller Aktivitäten zu unterstützen.

Paolo Ardoino, der neue CEO von Tether, bekräftigte das Engagement des Unternehmens und erklärte: „Tether steht weiterhin standhaft hinter Strafverfolgungsinitiativen und unterstützt Opfer bei ihrem Wiederherstellungsprozess.“

Ich glaube fest an das Engagement von Tether, den Missbrauch von USDT oder anderen Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zu verhindern. Sie nehmen dieses Problem ernst und engagieren sich unermüdlich für die Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden, um die ethischen Standards des Ökosystems für digitale Vermögenswerte aufrechtzuerhalten.

Das größere Bild: Die Rolle von Tether bei der Bekämpfung illegaler Kryptoströme

Trotz der umfangreichen Nutzung von Tether auf dem Kryptowährungsmarkt ist es leider zu einem gängigen Instrument für illegale Transaktionen geworden. Laut einem Bericht von TRM Labs war Tether im Jahr 2023 an illegalen Transaktionen im Wert von 19,3 Milliarden US-Dollar beteiligt, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresvolumen von 24,7 Milliarden US-Dollar entspricht.

Als Finanzanalyst habe ich die Ergebnisse von TRM eingehend untersucht. Insbesondere wurden ihrer Analyse zufolge US-Dollar, die an die Tron-Blockchain gebunden sind, wo eine beträchtliche Anzahl von Stablecoin-Emittenten ansässig sind, als bevorzugte Währung für Unternehmen identifiziert, die an Terrorismusfinanzierungsaktivitäten beteiligt sind.

Als Krypto-Investor habe ich einen alarmierenden Trend bei den Transaktionen auf dieser speziellen Blockchain festgestellt. Es gab einen erstaunlichen Anstieg von 125 % bei Adressen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung, die USDT (Tether) erhalten. Dies unterstreicht die Komplexität und Herausforderungen, mit denen wir bei der Kontrolle solcher illegalen Aktivitäten in der dezentralen Welt der Kryptowährungen konfrontiert sind.

Derzeit werden die Geschäftspraktiken von Tether von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt intensiv geprüft. Insbesondere enthüllte die Financial Times, dass das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung Tether als eine beliebte Wahl für Geldwäsche- und Betrugsprogramme in Südostasien identifiziert hat.

Als neutraler Analyst würde ich das umformulieren, indem ich sage: „Als Antwort äußerte Ardoino seine Besorgnis über den Bericht und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass seinen Autoren ein umfassendes Verständnis der Fakten fehlte und sie eine Voreingenommenheit gegenüber dem traditionellen Finanzwesen an den Tag legten. Er argumentierte, dass dieser Sektor findet es schwierig, mit den bahnbrechenden Fortschritten, die neue Technologien mit sich bringen, Schritt zu halten.“

Die jüngste Razzia von Tether: 5,2 Millionen US-Dollar eingefroren, um Phishing-Skandale zu stoppen

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2024-05-14 22:12