Als Analyst mit umfassender Erfahrung in der Kryptobranche bin ich zunehmend beunruhigt über die zunehmenden rechtlichen Verstrickungen von Schlüsselfiguren in diesem Bereich. Die jüngste Entwicklung rund um den Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, gegen den neben den früheren Anklagen nun auch Geldwäschevorwürfe erhoben werden, ist eine deutliche Erinnerung an die potenziellen Fallstricke einer unregulierten digitalen Finanzwelt.
Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir Parallelen zwischen Krypto-Managern und fiktiven Charakteren wie Walter White aus „Breaking Bad“ sehen, aber Kwons Geschichte scheint einen ähnlichen Verlauf zu nehmen. Die Frage, die sich jeder stellt, ist: Wird der Terraform-Mitbegründer einen Deal aushecken oder wird er seinen Fall vor Gericht bringen?
Im Vergleich dazu bietet der Fall von Sam Bankman-Fried einige Einblicke. Genau wie SBF unterliegt Kwon der Gerichtsbarkeit eines anderen Landes, bevor er an die USA ausgeliefert wird. Im Gegensatz zu den Anwälten von SBF, denen es gelungen ist, eine Anklage wegen Wahlkampffinanzierung aus der Ersatzklageschrift zu streichen, bleibt jedoch ungewiss, ob Kwons Team in der Lage sein wird, ein ähnliches Ergebnis auszuhandeln.
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Wenn wir auf die Erfahrungen von Binance-CEO Changpeng Zhao zurückblicken, können wir sehen, dass ein Schuldbekenntnis und eine Gefängnisstrafe für einige Angeklagte eine attraktive Option sein könnten, die ihre Gefahr einer möglichen Strafe minimieren möchten.
Abschließend möchte ich noch ein bisschen Humor hinzufügen, um diese angespannte Situation aufzulockern: Man muss sich fragen, ob Do Kwon insgeheim auf einen Deal mit einer Reality-TV-Show hofft, da seine Probeausstrahlung auf dem „Terra Trial Network“ ausgestrahlt wird – Das wäre ein Einschaltquoten-Blockbuster!
Nach der Auslieferung von Do Kwon aus Montenegro hat die US-Staatsanwaltschaft einen neuen Vorwurf gegen ihn erhoben: Verschwörung zur Geldwäsche.
Als Analyst bin ich kürzlich auf eine aktualisierte Anklageschrift gestoßen, die am 2. Januar vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York enthüllt wurde und von US-Anwalt Damian Williams vorgelegt wurde. In dieser Anklage wirft er mir, Kwon, vor, mit anderen zusammenzuarbeiten, um Geldwäscheaktivitäten durchzuführen.
Der Aussage des US-Staatsanwalts zufolge wird dem Mitbegründer von Terraform vorgeworfen, Transaktionen im Wert von über 10.000 US-Dollar abgewickelt zu haben, obwohl er sich völlig darüber im Klaren war, dass das transferierte Geld mit illegalen Aktivitäten verbunden war.
Im März 2023 wurde Kwon zunächst wegen acht Anklagepunkten angeklagt, doch später wurde im Rahmen einer überarbeiteten Anklageschrift, die ursprünglich nicht eingereicht wurde, eine zusätzliche Anklage wegen Geldwäsche hinzugefügt. Diese erweiterte Anklage wurde bis Mai 2024 geheim gehalten, als die Staatsanwälte sie dem Gericht vorlegten. Der Richter beschloss, die Anklage während der Anhörung von Kwon am 2. Januar 2025 zu veröffentlichen.
Im Jahr 2023 wurde Kwon, von dem angenommen wird, dass er beim Absturz des Terra-Ökosystems im Jahr 2022 eine Rolle gespielt hat, in Montenegro festgenommen und inhaftiert, weil er gefälschte Reisedokumente verwendet hatte. Sowohl die US-amerikanischen als auch die südkoreanischen Behörden haben Anträge auf Auslieferung des Mitbegründers von Terraform gestellt. Allerdings entschieden die montenegrinischen Behörden erst im Dezember 2024 über seine rechtliche Stellung, woraufhin Kwon in US-Gewahrsam überstellt wurde.
Prozess- oder Plädoyer-Deal?
Am 2. Januar erschien der Mitbegründer von Terraform vor Gericht und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Er stimmte zu, in Haft zu bleiben, da noch unklar ist, ob die US-Beamten einen Vergleich aushandeln oder ein Strafverfahren einleiten werden.
Wenn ich als Krypto-Investor über die jüngsten Ereignisse nachdenke, ziehe ich Vergleiche zwischen Kwons Situation und der von Sam „SBF“ Bankman-Fried, einem weiteren hochkarätigen Manager in unserem Bereich. Ähnlich wie SBF, der vor seiner Auslieferung an die USA der Gerichtsbarkeit der Bahamas unterstand, war auch Kwon dem Rechtssystem eines anderen Landes unterworfen.
Im Fall von SBF hat sich sein Anwaltsteam erfolgreich für die Abweisung einer Anklage wegen Wahlkampffinanzierung eingesetzt, die einer Ersatzklageschrift hinzugefügt wurde. Sie behaupteten, dass dieser Vorwurf nicht Teil des ursprünglichen Auslieferungsersuchens gewesen sei und daher in seinem Verfahren nicht berücksichtigt werden dürfe.
Dieses Beispiel gibt Anlass zur Hoffnung, dass Kwons Anwaltsteam angesichts der Parallelen zwischen den beiden Fällen auch Gründe für ähnliche Argumente in ihrer Verteidigung finden könnte.
Später wurde Bankman-Fried sieben Straftaten für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt. Inzwischen hat er jedoch Berufung eingelegt.
Im Jahr 2024 bekannte sich Changpeng Zhao, eine bekannte Persönlichkeit der Kryptoindustrie und einst CEO von Binance, für eine Anklage schuldig und verbüßte eine viermonatige Haftstrafe.
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2025-01-03 01:04