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Das US-Justizministerium (DOJ) überdenkt kürzlich die Wahl einer Anwaltskanzlei als unabhängiger Aufsichtsbehörde für die Kryptowährungsbörse Binance.
Das vorliegende Problem betrifft die frühere Zusammenarbeit von Binance mit der nicht mehr existierenden FTX-Börse, die zu den Überwachungsvereinbarungen im Rahmen einer Einigung über 4,3 Milliarden US-Dollar führte. In dieser Vereinbarung gab Binance zu, gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und Handelsbeschränkungen verstoßen zu haben.
Das DOJ erwägt angesichts der jüngsten Fortschritte neue Ansätze zur Überwachung dieses Projekts, während FinCEN vom Finanzministerium plant, weiterhin mit der Anwaltskanzlei zusammenzuarbeiten.
Binance-Überwachung in Frage
Einem Bloomberg-Artikel zufolge schien es, als stünden Sullivan & Cromwell im Februar kurz davor, vom DOJ und FinCEN als unabhängiger Beobachter von Binance ausgewählt zu werden. Doch später sorgte die Kritik an Sullivan & Cromwells Verbindung zu FTX für Unruhe im DOJ.
Basierend auf Informationen aus zuverlässigen Quellen prüft die Agentur derzeit andere mögliche Optionen für die Position des Monitors. Das Justizministerium und ein Vertreter von FinCEN verzichteten auf eine Stellungnahme, während Sullivan & Cromwell nicht auf die Anfragen von Bloomberg reagierte.
Sullivan & Cromwell fungierte sowohl vor als auch nach dem Insolvenzantrag der Börse im November 2022 als gesetzlicher Vertreter von FTX. Ihr entscheidender Beitrag bestand darin, riesige Mengen an Vermögenswerten aufzuspüren – von Immobilienbeständen und mit Kryptowährungen gefüllten digitalen Geldbörsen bis hin zu den persönlichen Bankkonten von Führungskräften –, um dies sicherzustellen Erleichterung der Gläubigerrückerstattungsbemühungen.
Sulllivan & Cromwell, das für seine Beteiligung am Insolvenzverfahren von FTX mehr als 170 Millionen US-Dollar in Rechnung gestellt hat, steht unter Beobachtung, weil es die betrügerischen Handlungen von FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried vor der Einreichung der Klage offenbar nicht aufgedeckt hat.
Untersuchung der Arbeit einer Anwaltskanzlei
Bankman-Fried, dem derzeit eine 25-jährige Haftstrafe droht, weil er angeblich Milliarden von Dollar von FTX-Kunden veruntreut hat, versucht im Rahmen seiner Verteidigungsargumente, die Verantwortung auf Sullivan & Cromwell und andere externe Rechtsberater abzuwälzen. Dennoch bestehen Sullivan & Cromwell darauf, dass ihre Verbindung zu FTX minimal war.
Die neue Führung der Börse hat sich für Sullivan & Cromwell ausgesprochen und das zurückgewiesen, was sie als irreführende Darstellung von Bankman-Fried und anderen bezeichnen. Gleichzeitig untersucht ein unparteiischer Insolvenzprüfer die Darstellung der Börse durch Sullivan & Cromwell inmitten laufender rechtlicher Schritte von FTX-Kunden.
Der Streit zwischen Sullivan & Cromwell und anderen Parteien hat zu Rückschlägen bei der Auswahl eines Monitors für die Aufsicht von Binance geführt, wie in ihrer Einigungsvereinbarung am 21. November vereinbart. Ursprüngliche Pläne sahen vor, dass die US-Regierung und Binance innerhalb von zwei Monaten nach der Vereinbarung einen Beobachter auswählen sollten.
Die Aufgabe des Monitors besteht darin, die Einhaltung der Vertragsbedingungen durch Binance zu überwachen und die Erlaubnis zur Einsichtnahme in die internen Dokumente, Räumlichkeiten und Mitarbeiter des Unternehmens einzuholen. Anschließend werden sie diese Ergebnisse den zuständigen Regierungsbehörden melden.
Ungefähr zehntausend fragwürdige Transaktionen, die zuvor übersehen wurden, werden derzeit von Binance untersucht und sind verpflichtet, diese Ergebnisse zu identifizieren und zu melden.
Derzeit liegt der Wert von BNB, dem nativen Token der Börse, bei 537 US-Dollar – ein deutlicher Rückgang von rund 7 % im Vergleich zum Vortagspreis. Es ist erwähnenswert, dass dieser Abwärtstrend des BNB-Preises über einen längeren Zeitraum anhält und im vergangenen Monat einen Rückgang von etwa 5,2 % verzeichnete.
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2024-04-16 23:11