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Als erfahrener Finanzanalyst unterstütze ich nachdrücklich die Einführung des Blockchain Integrity Act. Mit meinem umfangreichen Hintergrund im Finanzwesen und meinem Verständnis des Kryptowährungsmarktes habe ich aus erster Hand miterlebt, wie Krypto-Mixer illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung erleichtert haben. Diese Unternehmen bieten Benutzern Anonymität, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, Transaktionen zurückzuverfolgen und Finanzkriminalität zu verhindern.
Im US-Repräsentantenhaus wurde ein Gesetzesvorschlag namens „Blockchain Integrity Act“ eingebracht, der darauf abzielt, die Verwendung von Kryptowährungsmixern für einen Zeitraum von zwei Jahren zu verbieten. Dieser Gesetzentwurf wird von fünf demokratischen Kongressabgeordneten vorangetrieben, allen voran Sean Casten.
Ein Krypto-Mixer fungiert, wie Casten erklärt, als versteckter Pool, in dem Benutzer eine neue Adresse für die Auszahlung erstellen und ihre Kryptowährungsgelder abholen können, ohne den Zusammenhang zwischen ihrer ursprünglichen Einzahlung und der neuen Auszahlungsadresse preiszugeben.
Diese Gesetzgebung schlägt ein vorübergehendes Verbot für Finanzinstitute, zu denen Kryptowährungsbörsen, Anbieter virtueller Vermögenswerte und andere registrierte Gelddienstleistungsunternehmen gehören, vor, Gelder zu verwalten, die durch einen Tumbler geflossen sind, oder direkte Abhebungen an Mixer-Adressen zuzulassen. Jeder Verstoß hätte eine zivilrechtliche Strafe von bis zu 100.000 US-Dollar zur Folge.
Als Analyst würde ich im Laufe von zwei Jahren einen umfassenden Bericht für die Finanzabteilung erstellen. Dieser Bericht enthält verschiedene Informationen zu Transaktionen mit Mixern. Ich werde eine Schätzung des Prozentsatzes solcher Transaktionen beifügen, bei denen es sich um illegale Finanzaktivitäten und um solche mit legitimen Zwecken handelt. Darüber hinaus werde ich die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung oder Verhinderung dieser Transaktionen bewerten und die Regulierungsansätze anderer Gerichtsbarkeiten in Bezug auf Mischer untersuchen.
Die Abgeordneten Bill Foster, Brad Sherman und Emanuel Cleaver befürworten das Gesetz, das noch keinem Ausschuss zur Prüfung vorgelegt wurde. In diesem Zusammenhang wurde Sherman – bekannt für seine frühere ablehnende Haltung gegenüber Kryptowährungen – von Casten mit den Worten zitiert:
„Die Absicht der Kryptowährung liegt schon in ihrem Namen, eine Form von ‚verstecktem Geld‘. […] Terroristengruppen, Sanktionshinterzieher, Steuerhinterzieher, Cyberkriminelle usw. nutzen allesamt Mixer, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern.“
Die US-Regierung hat Krypto-Mixer bereits zuvor mit regulatorischen Maßnahmen gezielt ins Visier genommen. Im August 2022 hat das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums mit Tornado Cash verknüpfte Adressen in seine Sanktionsliste aufgenommen und damit amerikanischen Bürgern die Nutzung dieses Bargelds verboten. Diese Entscheidung hielt im folgenden Jahr einer rechtlichen Anfechtung stand. Die Verantwortlichen dieses Mixers sind derzeit sowohl in den USA als auch in den Niederlanden mit Geldwäsche, Sanktionsumgehung und damit verbundenen Anklagen konfrontiert.
Moneros Krypto-Tumbler wurde nach der Umsetzung strenger Anti-Geldwäsche-Vorschriften durch die Europäische Union einer genauen Prüfung unterzogen.
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2024-05-08 21:18